Ухвала суду № 73239009, 29.03.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 Справа №607/4481/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 13.01.2018, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018210010000119, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26004962499976 відкритому на ім’я товариства з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 37306789) в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» з розшифровкою контрагентів з 29.09.2017 року по 31.12.2017, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 та можливість її вилучити. Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26004962499976 відкритому на ім’я товариства з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 37306789) в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» з розшифровкою контрагентів з 29.09.2017 року по 31.12.2017, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 та можливість її вилучити надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 29.09.2017 між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_8 (Замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ», в особі директора ОСОБА_9 (Підрядник), з іншої сторони укладено договір №18 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. Згідно умов вказаного договору Підрядник зобов’язується в межах договірної ціни виконати роботи з загальної (комплексної) реконструкції спортивної площадки Підволочиської школи І-ІІІ ступенів по вул. Морозенка,8, в смт. Підволочиськ Тернопільської області.

Найменування (номенклатура, асортимент) робіт та кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації. Ціна договору динамічна і становить 2 569 000,00 грн.

Як зазначено в Договорі розрахунки проводяться шляхом оплати коштів Замовником після підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

Згідно умов вказаного договору строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році, визначається календарним планом виконання робіт і розпочинається з дати підписання даного Договору і до 31.12.2017.

Згідно умов зазначених в додатковій угоді №19 до договору 18 від 29.09.2017 пункт 5.1. ст. V «Виконання робіт» доповнити такими словами; строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році визначається з дати підписання цієї Додаткової угоди і до 31 грудня 2017 року.

Однак, як встановлено в ході досудового розслідування станом на поточний період увесь осяг робіт на об’єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що усі роботи виконанні в повному обсязі. І на підставі вказаних актів Замовником оплачено грошові кошти Генпідряднику.

В ході досудового розслідування необхідно підтвердити факт невиконання Підрядною організацією усього обсягу робіт на зазначеному об’єкті. А також документально підтвердити факт перерахування Замовником грошових коштів за, нібито виконання усього обсягу робіт.

При аналізі документів які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (замовника) посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» (підрядник) встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно об’єкта на якому підрядником «АВАКС ПРОФ» проводились ремонтно-будівельні роботи зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт виконаних в натурі. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони (замовника) УКБ ТОДА були перераховані підряднику ТзОВ «АВАКС ПРОФ» в якості оплати за виконанні усі ремонтно-будівельні роботи. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.

Встановлено, що на ім’я товариства з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 37306789) в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк», відкрито банківський розрахунковий рахунок № 26004962499976. На вказаний рахунок з сторони Замовника перераховувались грошові кошти за виконані роботи.

Таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів та підтвердити факт отримання ТзОВ «АВАКС ПРОФ» грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26004962499976, що обслуговується в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» юридична адреса якого, м. Київ, вул. Андріївська,4.

Інформація про рух коштів по рахунках № 26004962499976, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони Підрядника. А оригінали документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунок № 26004962499976 та їх зняття з них, будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26004962499976 відкритому на ім’я товариства з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 37306789) в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» з розшифровкою контрагентів з 29.09.2017 року по 31.12.2017, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 та можливість її вилучити.

Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26004962499976 відкритому на ім’я товариства з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» (код ЄДРПОУ 37306789) в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» з розшифровкою контрагентів з 29.09.2017 року по 31.12.2017, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 та можливість її вилучити надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10