Ухвала суду № 73236840, 05.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

05.04.2018

Справа№522/18364/18

1-кс/522/4595/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2018 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р.В., при секретарі Хасуєві М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_3, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013170000000044 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ «Мегалайн ОСОБА_4» та ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн», внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.01.2013 за № 32013170000000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Мегалайн ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 38572882) та ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (ЄДРПОУ 37476088), ТОВ «Мегалайн Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40077241) та ТОВ «Мегалайн Констракшн» (ЄДРПОУ 38920758) в період 2012-2017 років, в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарських операцій із підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Будівельна компанія «Гранде-2020» (ЄДРПОУ 39194742), ПП «Юнкор» (ЄДРПОУ 39041086), ТОВ «Кейпер сіті строй» (ЄДРПОУ 38605870), ТОВ «Скера» (ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «Юкатан груп» (ЄДРПОУ 39163012), ПП «Троя» (ЄДРПОУ 21534772), ПП «Універсал Будтрест» (ЄДРПОУ 38922404) (інша назва ПП «Век-Хортиця»), ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «ТБК БО» (ЄДРПОУ 38571669), ТОВ «БК «ОСОБА_5 моноліт» (ЄДРПОУ 39286712), ТОВ «Віва білдінг» (ЄДРПОУ 39239919), ТОВ «Пропайп» (ЄДРПОУ 35847162), ТОВ «Рентакран» (ЄДРПОУ 34352633), ТОВ «ПБКУ» (ЄДРПОУ 34432488), ТОВ «Служба безпеки «Троя» (ЄДРПОУ 38866303), ТОВ «ОСОБА_3 груп» (ЄДРПОУ 37024336), ТОВ «Флекстайм груп» (ЄДРПОУ 39332889), МПП «Інвестбуд» (ЄДРПОУ 19489794), ТОВ «Геленобуд» (ЄДРПОУ 39472059), ТОВ «Будтехнолоджінвест» (ЄДРПОУ 38826758), ТОВ «Євробуд-2012» (ЄДРПОУ 37806400), ТОВ «Прушинські» (ЄДРПОУ 32925902)та ТОВ «БК Екватор»» (ЄДРПОУ 39473157), ПП «Буд-Сістемс» (ЄДРПОУ 39097034), ПП «Білдінг Стаф» (ЄДРПОУ 39071313), ТОВ «Местер» (код за ЄДРПОУ 40875521), ПП «Арктопус» (код за ЄДРПОУ 34923823), ТОВ «Елемент Тауер» (код за ЄДРПОУ 40445479), ТОВ «Нібор» (код за ЄДРПОУ 40023526), ТОВ «Лейдекс Коммерц» (код за ЄДРПОУ 40405808), ТОВ «Старкомм» (код за ЄДРПОУ 40635910), ТОВ «Трансфорт-Еліт-Груп» (код за ЄДРПОУ 40295913), ТОВ «Адоріс Центр» (код за ЄДРПОУ 39931430), ТОВ «Меридіан Компані» (код за ЄДРПОУ 39991710), ТОВ «Мега ОСОБА_6» (код за ЄДРПОУ 40317979), ТОВ «Алето Союз» (код за ЄДРПОУ 39938953), ТОВ «Смарт Компані» (код за ЄДРПОУ 40043816), ТОВ «Будстей» (код за ЄДРПОУ 39656250), ТОВ «Укрекспотрейд» (код за ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Джентал Трейд» (код за ЄДРПОУ 40572808), ТОВ «Лейдекс Коммерц» (код за ЄДРПОУ 40405808), ТОВ «Аврора Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39520053), ТОВ «Укрбуд Модерн» (код за ЄДРПОУ 39520112) по формуванню валових витрат та податкового кредиту, в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Фіктивність ТОВ «Алето Союз» підтверджується вироком Приморського районного суду м. Одеси від 14.11.2017, яким ОСОБА_7, який значиться засновником та директором вказаного підприємства, визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Також встановлено, що ТОВ «Мегалайн ОСОБА_4», ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн», ТОВ «Мегалайн Інжиніринг», ТОВ «Мегалайн Констракшн» на даний час фактично господарську діяльність не здійснюють. ТОВ «Мегалайн ОСОБА_4» та ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» у судовому порядку визнано банкрутами.

З метою проведення подальшої господарської діяльності, особи, які фактично здійснюють керівництво підприємствами, що входять до складу будівельної корпорації «Megaline», використовують підприємства ТОВ «Житлостройсервіс-2» та ТОВ «Євроінтербуд».

Крім того, з офіційного інтернет-сайту www.megaline.ua вбачається, що групою підприємств «Мегалайн» підписано договір на генеральний підряд та здійснюється будівництво 24 поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами і паркінгом, (загальною площею понад 50 тис. м.кв.) за адресою м. Одеса, Французький бульвар, земельна ділянка 60/1. Однак, відповідно до інформаційного стенду, що розташований на зазначеному будівництві, замовником будівництва являється ТОВ «Житлостройсервіс-2», а генеральним підрядником ТОВ «Євроінтербуд», хоча фактично саме група компаній «Мегалайн» являється контролюючою та генпідрядною організацією на зазначеному будівництві, що підтверджується показами свідків ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9

Підприємства ТОВ «Житлостройсервіс-2» та ТОВ «Євроінтербуд» використовуються особами, які фактично здійснюють керівництво групою підприємств «Мегалайн», з метою уникнення кримінальної відповідальності та введення органів слідства в оману з приводу того, що підприємства групи «Мегалайн» не мають відношення до вказаного будівництва.

Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Житлостройсервіс-2» (код ЄДРПОУ 34319566) та його службових осіб не представилось за можливе, у зв’язку з їх відсутністю за місцем податкової адреси: м. Одеса, вул. Краснова, 11-Б, к.2 та як наслідок, отримати пояснення та документи у вказаного підприємства, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.

Встановлено, що ТОВ «Жилстройсервіс-2» знаходиться на обліку в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради. При цьому реєстраційні документи ТОВ «Жилстройсервіс-2», які перебувають у володінні та зберігаються в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, містять відомості, що необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги вказані в клопотанні повністю підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація до судового засідання не викликалась, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000044 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.ст. 205 ч.ч. 1, 2; 205-1 ч.2; 209 ч.3; 212 ч.ч. 1, 2, 3 КК України, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному правопорушенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області полковнику податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 Миколайвичу або іншим співробітникам ДФС (за дорученням / постановою слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Жилстройсервіс-2» (код ЄДРПОУ 34319566), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р.В. Гончаров