Ухвала суду № 73236657, 06.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2929/18

Провадження № 1-кп/522/6558/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., секретар судового засідання - Разумовська Ю.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017010000000190 від 16.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 за місцем здійснення нотаріальної діяльності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Одеської митниці налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від громадян України за переміщення автотранспортних засобів на митну територію України поза митним контролем.

Протиправна схема ввезення транспортних засобів має наступний вигляд:громадянин України ОСОБА_3 скуповує на аукціонах в ОАЕ транспортні засоби, формує партію товару з 10-15 одиниць та відправляє міжнародною корабельно-транспортною компанією «Cosco» на територію України. У подальшому по прибуттю в Одеський порт, під час розформування контейнерів представники ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс» (код ЄДРПОУ 36553339, м. Одеса, вул. Маразліївська, 1/20) надають підроблені приватним нотаріусом (місце знаходження нотаріуса: АДРЕСА_1 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) доручення від громадян не резидентів України на громадян України, щодо дозволу останнім вивезти транспортні засоби з території України на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, який перебуває на посаді державного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Одеської митниці ДФС України (особиста номерна печатка № 886) зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_5 сприяє у переміщенні транспортних засобів поза митним контролем, у зв’язку з цим автомобілі в митному режимі «транзит 80» покидають Одеський порт та фактично направляються до м. Київ за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 17 (територія колишнього Київського Ювелірного заводу) для подальшої розборки та реалізації. Водночас головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Котовськ» пункту пропуску «Платонове - ОСОБА_6» Одеської митниці ДФС України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 (Подільськ), вул. Постишева (Калинова), буд. 6, зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_5 закриває транзит без фактичної наявності транспортних засобів на вказаному пункті пропуску.

Під час проведення досудового розслідування проведено санкціонований обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс» (код ЄДРПОУ 36553339), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маразлієвська, 1/20, в ході якого виявлено та вилучено копії довіреностей посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в даних довіреностях зазначене, що ОСОБА_3 уповноважує осіб приймати транспортні засоби від уповноважених на території України компетентних митних органів України.

Також під час досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс» ОСОБА_8, який показав, що йому нічого не відомо про громадянина ОСОБА_3, хто саме з його співробітників (менеджерів) контактує з так названим «клієнтом» ОСОБА_3, з яким в обов’язковому порядку повинен бути укладений договір, він не знає.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення почеркознавчих експертиз та проведенню інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно вилучити копії та оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 за місцем здійснення нотаріальної діяльності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Отримати відповідні відомості, речі і документи в інший спосіб, не надається можливим.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 за місцем здійснення нотаріальної діяльності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 8-1 Закону України "Про нотаріат", вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017010000000190 від 16.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 за місцем здійснення нотаріальної діяльності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, зокрема оригінал довіреності НМХ 032163, зареєстрованої в реєстрі за № 2943, видана на ОСОБА_9; оригінал довіреності НМХ 032168, зареєстрованої в реєстрі за № 3001, видана на ОСОБА_5; оригінал довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 3002, видана на ОСОБА_10; оригінал довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 3003, видана на ОСОБА_9; оригінал довіреності НМХ 032164, зареєстрованої в реєстрі за № 2944, видана на ОСОБА_10; оригінал довіреності НМХ 032112, зареєстрованої в реєстрі за № 2729, видана на ОСОБА_10; оригінал довіреності НМХ 032111, зареєстрованої в реєстрі за № 2728, видана на ОСОБА_9; оригінал довіреності НМІ 795352, зареєстрованої в реєстрі за № 2396, видана на ОСОБА_11; оригінал довіреності НМХ 032113, зареєстрованої в реєстрі за № 2730, видана на ОСОБА_12; оригінал довіреності НМІ 795354, зареєстрованої в реєстрі за № 2397, видана на ОСОБА_13; оригінал довіреності НМХ 032118, зареєстрованої в реєстрі за № 2770, видана на ОСОБА_10; оригінал довіреності НМХ 032116, зареєстрованої в реєстрі за № 2768, видана на ОСОБА_14; оригінал довіреності НМХ 032117, зареєстрованої в реєстрі за № 2769, видана на ОСОБА_9; копії документів, що стали підставою для видачі зазначених довіреностей; копії Книги (журналу) реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_2, з можливістю отримання завірених належним чином аркушів реєстру на яких містяться відомості щодо проведення нотаріальних дій, які стосуються видачі вищезазначених довіреностей, вилучення яких не заважало би у здійсненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

ОСОБА_2 зобов’язаний надати доступ до зазначених документів із правом їх вилучення начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_15, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_1, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_21, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам ГУ БКОЗ СБ України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 06.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

06.04.2018