Ухвала суду № 73232619, 04.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/867/2018

Справа № 428/1467/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Приходька В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Приходька В.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Приходька В.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.08.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130000000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2017 року повідомлено про підозру начальнику відділу освіти Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_3, як начальник відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, тобто особа, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою. Разом з тим, ОСОБА_3, діючи умисно, на порушення наведених вимог закону, маючи умисел на виведення грошових коштів із бюджету Сєвєродонецької міської ради, розробила злочинний план, відповідно до якого у грудні 2016 року Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради повинен укласти два прямі договори на купівлю світлодіодних ламп та світлодіодних світильників не напряму у виробників чи офіційних дистриб'юторів, а через посередницьку комерційну структуру за значно завищеною ціною. При цьому, посередницька комерційна структура лише виконуватиме функцію підприємства-транзитора, на рахунку якого залишаються надлишково сплачені грошові кошти у вигляді різниці ціни купівлі фізичною особою-підприємцем ламп та світильників у виробників та ціною їх продажу відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.

20.12.2016 року ОСОБА_3, діючи умисно, уклала з ФОП «ОСОБА_4» два договори про купівлю світлодіодних світильників «Optima prirismatic» та світлодіодних ламп «Right Hausen» (№ 516 від 20.12.2016 року, № 519 від 20.12.2016 року), які за своїми характеристиками значно відрізняються від ламп та світильників, що були вказані відділом освіти в листі на виділення бюджетних коштів.

Відповідно до платіжних доручень № 1251 від 26.12.2016 року та № 1252 від 26.12.2016 року з рахунку відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на рахунок ФОП «ОСОБА_4» надійшли грошові кошти в якості оплати за світлодіодні світильники та світлодіодні лампи у розмірі 166 075, 00 гривень та 186 624, 00 гривні відповідно.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1995 від 30.11.2017 року за придбання світлодіодних світильників «Optima prirismatic» відділом освіти Сєвєродонецької міської ради надлишково сплачено 122 325 гривень. За придбання світлодіодних ламп «Right Hausen» відділом освіти Сєвєродонецької міської ради було надлишково сплачено 129 922, 38 гривні.

Тобто, відділом освіти Сєвєродонецької міської ради за придбання світлодіодних ламп та світильників було надлишково сплачено на рахунок ФОП «ОСОБА_4» 252 247, 38 грн.

Проведеним тимчасовим доступом до банківської таємниці щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_4», який відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» за № 26009053718985 встановлено, що грошові кошти з відділу освіти Сєвєродонецкьої міської ради, за постачання приладів освітлення, надійшли на вказаний рахунок 28.12.2016 року двома переказами 139 000 гривень та 186 624 гривні на загальну суму 325 624 гривні. Також встановлено, що більша частина грошових коштів ФОП «ОСОБА_4», при веденні своєї господарської діяльності, перераховується на три підприємства а саме: TOB «ДІСІ ЛІНК», іноземне підприємство «І-АР-СІ», НТК «ДЖИНН».

Під час отримання пояснень від ФОП «ОСОБА_4», останній повідомив інформацію, що вищезазначені підприємства останньому невідомі, а також те, що бухгалтерію ФОП «ОСОБА_4» веде особа, яка йому відома на ім'я «ОСОБА_35». Також останній повідомив, що ОСОБА_3 ніколи не бачив, предмети договорів, які укладені з ОСОБА_3, останній придбав у мережі «Інтернет» у невідомих йому осіб, описати як виглядали освітлювачі та лампи поставленні до Відділу освіти, а також яким чином проходили перемови з представниками вказаного відділу ОСОБА_4 не зміг.

За результатами проведення НСРД, передбаченого ст. 263 КПК України (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) відносно гр. ОСОБА_4 (ФОП ОСОБА_4), який використовує абонентський номер телефону НОМЕР_1 складено протокол огляду предмета, згідно з яким встановлені бесіди між ОСОБА_4, а також особою на ім'я ОСОБА_3, який використовує абонентський номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2, який говорить ОСОБА_4 про те, що останній повинен закрити свою діяльність як ФОП, оскільки виникли проблеми із поліцією. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 із своїм батьком ОСОБА_5, який використовує абонентський номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3, останній повідомив, що йому дзвонив «Олексій» та казав закрити «ФОП». Надалі ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4, що «Олексій» на ньому заробляє гроші та платить лише копійки.

Встановлено, що особою на ім'я «Олексій», який використовує абонентський номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4 є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є керівником приватного підприємства «Дельта-Діджитал» (код ЄДРПОУ 35549159), яке розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 24/2, тобто, виходячи із матеріалів кримінального провадження, останній фактично керує діяльністю ФОП «ОСОБА_4» та може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з витягом з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 припинив свою господарську діяльність 29.12.2017 року. При проведенні обшуку за зазначеною адресою також виявлено та вилучено звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за собою ОСОБА_4, на якому міститься печатка з ДПІ у м. Сєвєродонецьку з датою 26.01.2018 року, а також податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім'я ОСОБА_4, з печаткою ГУ ДФС у Луганській області з датою 25.01.2018 та написом (ліквідаційний), що у свою чергу підтверджує взаємозв'язок ФОП «ОСОБА_4» та ОСОБА_7, про що зазначено у матеріалах про проведення НСРД.

При проведенні обшуку за адресою реєстрації ФОП «ОСОБА_4» жодних документів щодо ведення господарської діяльності останнім не виявлено, що підтверджує факт керування господарською діяльністю ОСОБА_4 іншою особою, як зазначено в матеріалах НСРД.

З метою встановлення інформації, щодо діяльності ОСОБА_4 при укладанні вищезазначених договорів та встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 під час укладання договорів, а також встановлення інших осіб, які причетні до зазначеного кримінального правопорушення, необхідне отримання інформації, яка перебуває у володінні у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone), вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримати відомості в інший спосіб неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю копіювання, за період часу з 00.00 годин 01.12.2016 року до 12.01.2018 року, а саме до інформації про телефонні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_5.

У судовому засіданні слідчий Приходько В.С. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017130000000283 від 31.08.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Приходька В.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Приходьку Віктору Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сіволожській Вікторії Володимирівні, а також слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Аббасовій Юлії Юріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Альошину Владиславу Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Банновій Анастасії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Беззубу Олександру Олександровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Безруку Сергію Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Білоноженко Катерині Андріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Гричкоєдову Віталію Віталійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Живазі Олегу Олександровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Кокоріну Максиму Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Легенченку Микиті Валерійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Литвинчуку Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Масловському Родіону Євгеновичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Мішиній Ользі Теодорівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Мінайленку Андрію Ігоровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Мирошниченку Владиславу Володимировичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Носачу Костянтину Павловичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Околотенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Осколковій Вікторії Сергіївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Пєдаю Владиславу Сергійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Пільтенку В’ячеславу Володимировичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Скрипник Нині Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Степановій Світлані Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Таранусі Дмитру Володимировичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Сурковій Марії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Филимонову Дмитру Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Філіпповій Вікторії Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю копіювання, за період часу з 00.00 годин 01.12.2016 року до 12.01.2018 року, а саме до інформації про:

- телефонні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_5;

- адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов