Ухвала суду № 73224145, 04.04.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1800/18

Провадження№ 1-кс/266/717/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Сараєв І.А., при секретарі Нетреба О.В.. за участю прокурора Федченко А.О., слідчого Бєвалова О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №1201705000000100 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Маріуполя функціонують мережі аптечних закладів, які тривалий час здійснюють збут медичних препаратів «Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп», які є препаратом кодеїну і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, засновниками яких є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 які за попередньою змовою в порушення вимог діючого законодавства, на протязі тривалого часу за грошові кошти незаконно збувають громадянам наркотичні лікарські препарати «Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп», які є препаратом кодеїну і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, лікарський препарат «Пара-трал», що містить трамадол, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та лікарський препарат «Ефіна», який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрину гідрохлорид. Факти збуту зазначених наркотичних засобів та прекурсорів задокументовані шляхом проведення ряду оперативних закупок у вказаному аптечному закладів.

Встановлено, що продаж наркотичних засобів відбувався з мережі аптечних закладів МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_6.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що поставки медичних препаратів Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп» здійснюють посадові особи ТОВ «Фіто-Лек», ЄДРПОУ 21194014, юридична та фактична адреса:

61125, Харківська область, м. Харків, вул. Катерининська, буд. №46, засновник – ОСОБА_7.

В подальшому наркотичні засоби реалізовувались через мережу аптечних закладів, які вказані вище.

Зважаючи на вище викладене, виникла необхідність у вилученні та вивченні оригіналів документів фінансово-господарських документів ТОВ «Аннушка, ХЕЛС КЕА», ЄДРПОУ 36921315,юридична та фактична адреса: 65049, АДРЕСА_3 «а» засновник – ОСОБА_8.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, збереження речових доказів та об’єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушень, необхідно вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Аннушка, ХЕЛС КЕА», ЄДРПОУ 36921315, юридична та фактична адреса: 65049, АДРЕСА_3 «а» засновник – ОСОБА_8, а саме податкових накладних, накладних на відпуск товару, товаро-транспортних накладних, документів, що підтверджують плату за відвантажений товар, договорів на постачання товарів та специфікації до них, сводні відомості відвантаження товарів та отримання сплат у розріз накладних, у разі наявності статутних документів контрагентів МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_6.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, інших договорів та додаткових договорів, додатків до договорів, рахунків, рахунків фактур, головних книг, балансів, інвентаризацій, виписок руху по розрахунковим рахункам, листів, відомостей по відкриттю банківських рахунків, документів, що підтверджують виконання зобов’язань по договорам, відомостей про кредиторську та дебіторську заборгованість, інших документів щодо взаємодії з МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_6.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

У зв’язку з тим, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, що містять охоронювану законом таємницю,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №1201705000000100 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, або іншому співробітнику ГУНП в Донецькій області за відповідним дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

фінансово-господарських документів ТОВ «Аннушка, ХЕЛС КЕА», ЄДРПОУ 36921315, юридична та фактична адреса: 65049, АДРЕСА_3 «а» засновник – ОСОБА_8, а саме податкових накладних, накладних на відпуск товару, товаро-транспортних накладних, документів, що підтверджують плату за відвантажений товар, договорів на постачання товарів та специфікації до них, сертифікатів якості на товар (фармацевтичні товари), прибуткових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, сводні відомості відвантаження товарів та отримання сплат у розріз накладних, у разі наявності статутних документів контрагентів МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_6.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, інших договорів та додаткових договорів, додатків до договорів, рахунків, рахунків фактур, головних книг, балансів, інвентаризацій, виписок руху по розрахунковим рахункам, листів, відомостей по відкриттю банківських рахунків, документів, що підтверджують виконання зобов’язань по договорам, відомостей про кредиторську та дебіторську заборгованість, інших документів щодо взаємодії з МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_6.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2 копій документів, щодо джерела виникнення фармацевтичних товарів на підприємстві, що в подальшому були реалізовані зазначеним контрагентам (договори поставки, договори купівлі продажу, сертифікати, накладні. Сертифікати, відомості щодо поставки товару на баланс та інше), копій документів щодо умов зберігання фармацевтичних товарів в подальшому реалізованих вказаним контрагентам, копії ліцензії на право оптової торгівлі фармацевтичними товарами за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сараєв І. А.