Ухвала суду № 73215728, 27.03.2018, Недригайлівський районний суд Сумської області

Провадження № 1-кс/582/59/18

Справа № 582/295/18

Копія

Недригайлівський районний суд Сумської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Жмурченко В.Д. за участю секретаря Коваль В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Глущенка С.А., погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Кулич Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018201240000010, яке внесене до ЄРДР 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області Глущенко С.А. з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Кулич Є.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код органу: 39479227 (адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 3), а саме до декларацій ПДВ з додатками, декларацій на прибуток підприємства, податкових декларацій платника єдиного податку, податкових розрахунків сум доходу, податкових та фінансових звітів, документів із відомостями про найманих працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТБУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39161518, юридична адреса: м. Київ, вул. Причальна, 2, скорочене найменування - ТОВ «ІНВЕСТБУД-ПЛЮС», дата взяття на облік платника: 04.04.2014; номер взяття на облік: 10000000170382), за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Недригайлівському відділенні Роменської ОДПІ Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: Сумська область, смт. Недригайлів, вул. Вишнева, 2 та в Головному управлінні ДВС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 2.

Своє клопотання мотивував тим, що 31.01.2018 прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури під час опрацювання інформації, наданої Недригайлівською селищною радою, виявлено факт ймовірної підробки актів форми КБ-2в, складених за договором підряду №7 від 26.12.2017 між Недригайлівською селищною радою і Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТБУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39161518, юридична адреса: м. Київ, вул. Причальна, 2, скорочене найменування - ТОВ «ІНВЕСТБУД-ПЛЮС») щодо робіт з ремонту дороги по

вул. Шевченка в с. Іваниця Недригайлівського району Сумської області.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 42018201240000010 від 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що головою Недригайлівської селищної ради 26.12.2017 укладено договір підряду з ТОВ «ІНВЕСТБУД-ПЛЮС» щодо виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Шевченка в с. Іваниця Недригайлівського району Сумської області вартістю 315 248,96 грн. У цей же день сторонами підписано акт приймання виконаних робіт форми №КБ-2в та на наступний день здійснено оплату робіт. Вказане свідчить про те, що в такий короткий проміжок часу роботи не могли бути виконані, а тому є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ІНВЕСТБУД-ПЛЮС» внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми №КБ-2в.

Відповідно даних Єдиного реєстру підприємств ТОВ «ІНВЕСТБУД-ПЛЮС» перебуває на обліку Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин скоєння злочину та доказів, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві, в яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий у судове засідання не прибув, про те надійшла заява, в якій слідчий Сіромаха А.В. клопотання підтримала повністю, просила розглянути клопотання без участі слідчих, оскільки у зв`язку із завантаженістю слідчі перебувають на проведенні невідкладних слідчих дій, тому для участі у судовому засіданні по розгляду вказаного клопотання можливості прибути немає, просила визнати причину неявки у судове засідання поважною та розглянути клопотання по суті без участі слідчого.

Представник Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві у судове засідання не прибув, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №4201820124000010, внесене в ЄРДР 31.01.2018 за фактом службового підроблення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, оскільки із порушенням п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Глущенка С.А. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Глущенку Сергію Анатолійовичу, слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Сіромасі Аллі Валеріївні, Лачіну Андрію Миколайовичу, старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Бібенку Володимиру Володимировичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Хелемелі Олександру Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код органу: 39479227 (адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 3), а саме до декларацій ПДВ з додатками, декларацій на прибуток підприємства, податкових декларацій платника єдиного податку, податкових розрахунків сум доходу, податкових та фінансових звітів, документів із відомостями про найманих працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТБУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39161518, юридична адреса: м. Київ, вул. Причальна, 2, скорочене найменування - ТОВ «ІНВЕСТБУД-ПЛЮС», дата взяття на облік платника: 04.04.2014; номер взяття на облік: 10000000170382), за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Недригайлівському відділенні Роменської ОДПІ Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: Сумська область, смт. Недригайлів, вул. Вишнева, 2 та в Головному управлінні ДВС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 2.

В іншій частині - відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: В. Д. Жмурченко