Ухвала суду № 73215569, 04.04.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3302/16-к

Провадження № 1-кс/591/1316/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №42015200260000050 від 03.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває об’єднане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактами здійснення незаконної діяльності з експорту товарів через митні пости службовими особами ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Сумитрансагро», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз», внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про походження товарів, сприяння вказаним діям службовими особами Фіскальної служби України в Сумській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Сумитрансагро», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз» не маючи на меті зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року, використовуючи підроблені документи про походження товару, отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту з Букінського, Покустовського, Межеріцького родовищ), через пункти пропуску «Юнаківка» та «В.Писарівка» на територію Російської Федерації.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування документації встановлено, що зазначені підприємства експортувати товари з граніту на замовлення ТОВ «Панорама», яке розташоване за адресою: Російська Федерація, м. Бєлгород, ул. Сумська, 2А, 308015. Однак здійснювали вигрузку товару в різних містах Російської Федерації.

Крім цього, зазначені підприємства експортувати товари з граніту на замовлення ТОВ «Гранторг», яке розташоване за адресою: Російська Федерація, м.Бєлгород, ул.Дзгоєва, б.4, 308017. Однак, здійснювали вигрузку товару у різних містах Російської Федерації.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації та документації щодо ТОВ «Панорама» за період часу: з моменту створення по теперішній час, а саме: реєстраційні документи, договори щодо співпраці з ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Сумитрансагро», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз», товарно транспортні накладні, відомості про відкриті рахунки в банках.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Панорама», яке розташоване за адресою: Російська Федерація, м. Бєлгород, ул. Сумська, 2А, 308015.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Панорама», яке розташоване за адресою: Російська Федерація, м. Бєлгород, вул. Сумська, 2А, 308015, у період з моменту створення по теперішній час, а саме: реєстраційні документи, договори щодо співпраці з ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Сумитрансагро», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз», товарно транспортні накладні, відомості про відкриті рахунки в банках.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін