Ухвала суду № 73213125, 29.03.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/475/18

Провадження № 1-кс/487/732/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12016150000000201 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Кузнецовим В.В., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016150000000201, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна вилученого 22.03.2018 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальним об'єктом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути об'єктом кримінально протиправних дій. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності та про задоволення клопотання.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016150000000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з включенням до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2017 року по березень 2018 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Так, в кінці травня 2017 року ОСОБА_4 підшукав двох громадян республіки Молдова: ОСОБА_9 - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та ОСОБА_52 - ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США (більш точну суму в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього паспорти громадян України для виїзду за кордон з метою їх подальшого використання для виїзду до країн Європейського союзу.

ОСОБА_4, діючи з корисливих спонукань в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення документів особистості, в червні 2017 року надав вказівку ОСОБА_5 отримати бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадянам республіки Молдови ОСОБА_9 та ОСОБА_52. Після чого, в червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5, перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами та діючи по заздалегідь розробленому плану, надала вказівку ОСОБА_6 передати їй два бланки паспортів громадян України. В свою чергу, ОСОБА_6, перебуваючи у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8, одержав від останнього та передав останній два бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними, у невстановлений спосіб та час, були внесені недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_10, виданого 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_11, виданого 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім'я замовників, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були підроблені у невстановлений спосіб та час додаткові документи, що посвідчують осіб, а саме: свідоцтво про шлюб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_12, а також обліково-послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 №743 на ім'я ОСОБА_10, видану Центральним РВК міста Сімферополя.

В подальшому, 30.06.2017 р. ОСОБА_5, діючи за вказівкою ОСОБА_4 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв'язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, 5, особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_9, який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10, здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови ОСОБА_52, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11, забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.

Після чого, 10.08.2017 р. у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_9 та ОСОБА_52, у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.

За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені.

Після чого, ОСОБА_12, повторно надав вказівку ОСОБА_5 одержати від ОСОБА_6 нові бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян республіки Молдови ОСОБА_9 та ОСОБА_52.

ОСОБА_5, на виконання вказівки ОСОБА_12 в період вересня 2017 року одержала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах від ОСОБА_6 нові бланки паспортів громадян України, які він отримав від ОСОБА_8, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними були аналогічним чином внесені ідентичні недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_10, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_11, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012.

Зазначені паспорти громадян України з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_4 поштою направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_7

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11, ОСОБА_7, діючи по заздалегідь узгодженому плану у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, з використанням можливостей та зв'язків невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в м. Миколаєві та їх нової прописки у м. Києві.

Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_7 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_10

28.12.2017 року ОСОБА_7, діючи у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, виконуючи взяті на себе злочинні зобов'язання, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності з метою уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась з громадянами республіки Молдова ОСОБА_9 та ОСОБА_52 та супроводжуючи їх, шляхом надання роз'яснень, вказівок та порад забезпечила подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, для отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 року, отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11, ОСОБА_7 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_9 та ОСОБА_52 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 року протиправну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (ОСОБА_9) було викрито та припинено правоохоронним органом.

22.03.2018 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, вилучене наступне майно:

1. мобільний телефон «Samsung Duos» на дві сім-карти:

imei 1: НОМЕР_35 - 0639737337; imei 2: НОМЕР_36 - 0507227317;

Оглядом мобільного телефону встановлено наявність спілкування із ОСОБА_13, за номером мобільного телефону НОМЕР_1, останній вхідний дзвінок 21.03.2018. А також встановлено спілкування у програмному забезпеченні миттєвого обміну текстовими повідомленнями для мобільних телефонів «Whatsapp» щодо професійної діяльності ОСОБА_3 із наступними номерами: НОМЕР_13, НОМЕР_2, даний контакт підписаний як «ОСОБА_1 каб. 4», НОМЕР_3 - контакт «ОСОБА_53»; НОМЕР_4 - контакт «ОСОБА_54», НОМЕР_5 - контакт «ОСОБА_55».

2. флеш-накопичувач, корпус металевий салатного кольору «BAYER», з надписом «150 YEARS Science For A Better Life». Даний флеш-накопичувач зберігає на собі інформацію щодо професійної діяльності ОСОБА_3;

3. робочі документи ОСОБА_3, а саме:

- картки реєстрації особи у кількості 5 (п'яти) штук, які мають штамп із відміткою реєстрацію місце проживання від 22.03.2018, на наступних осіб:

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3;

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4;

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5;

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, до якої також прикріплено копію Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян № 00019769737 від 16.03.2018від 16.03.2018;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7;

- Аркуші паперу, із рукописними записами у кількості трьох штук, а саме:

«Ленінський ЦНАП 24-71-35 030550889 ОСОБА_3»;

«ОСОБА_19 НОМЕР_6»;

«НОМЕР_16 ОСОБА_56 НОМЕР_15 ОСОБА_57 НОМЕР_14».

- Аркуш паперу із реквізитами на сплату адміністративного збору за втрату паспорту, до якого за допомогою скріпки прикріплено аркуш паперу із рукописним записом «ОСОБА_58»;

- Аркуш паперу із реквізитами ГУ ДКСУ у Миколаївській області із поміткою приз віща, ім'я та по батькові, виконані рукописним текстом:

ОСОБА_20;

ОСОБА_21;

- Аркуш паперу із реквізитами ГУ ДКСУ у Миколаївській області із поміткою приз віща, ім'я та по батькові, виконані рукописним текстом:

ОСОБА_22;

ОСОБА_23;

- Аркуш паперу із рукописним записом «НОМЕР_17 ОСОБА_6 (гончарство)»;

- Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_24, а саме:

договір № 8828 реєстрації переважного місця знаходження від 27.03.2018 у двох примірниках;

касовий чек «Укрпошта» про сплату грошових коштів у сумі 18.10 грн.;

заява про зняття з реєстрації місця проживання від 28.03.2018;

договір № 6989 реєстрації місця перебування проживання бездомної особи від 03.11.2016;

заяви ОСОБА_24 від 24.09.2015 та 03.11.2016;

договір № 5581 від 24.09.2016 у двох примірниках;

копія свідоцтва про смерть ОСОБА_25;

договір № 1554 реєстрації переважного місця знаходження бездомного громадянина від 19.06.2012;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_26 від ІНФОРМАЦІЯ_8;

заява ОСОБА_24;

копія паспорту НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_24

повідомлення про військовозобов'язаного/призовника ОСОБА_27;

договір № 6989 реєстрації місцеперебування/проживання бездомної особи від 03.11.2016 на ім'я ОСОБА_24;

договір № 1554 реєстрації місцеперебування/проживання бездомної особи від 19.06.2012 на ім'я ОСОБА_24;

реєстраційна карта №м 3508 від 19.06.2012 на ім'я ОСОБА_24;

картка прописки ОСОБА_24 від 27.03.2018;

копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_28;

- Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме:

копія паспарту НОМЕР_18;

заяви від 07.07.2009, 04.02.2014, 10.02.2015, 11.02.2016;

договори реєстрації переважного місця знаходження бездомного громадянина від 09.01.2013 за № 2392, 3763 від 04.02.2014 у двох примірниках, № 5079 від 10.02.2015 у двох примірниках, № 6132 від 11.02.2016 у одному примірнику; № 55 від 29.01.2010 у одному примірнику;

реєстраційна картка обласного центру обліку бездомних громадян № 1504 від 07.07.2009;

картка прописки від 03.03.2018;

- Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_10, а саме:

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_19;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_20 на 2-х арк.;

- копія військового квитка серія НОМЕР_21 у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

- заяви про реєстрацію місця проживання від 12.01.2016, 26.01.2017 та 2018 року у двох примірниках;

- договір № 8796 реєстрації переважного місця знаходження від 15.03.2018 у двох примірниках;

- договір № 7278 реєстрації місця перебування/проживання бездомної особи від 26.01.2017 у двох примірниках; № 6001 від 13.01.2016 у двох примірниках;

- реєстраційна картка обласного центру обліку бездомних громадян № 5033 від 12.01.2016;

- оригінал паспорту НОМЕР_19, виданий на ім'я ОСОБА_30 Центральним РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області від 29.09.2016;

- оригінал військового квитку Серія НОМЕР_22, виданий ОСОБА_30 29.05.2003, у якому знаходиться квитанція «Укрпошта» на суму 18.10 грн. від 15.06.2017. При цьому, друкований текст призвіща платника замальований та на його місце рукописним текстом написано ОСОБА_30;

- супровідний лист на ім'я начальника Центрального РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області ОСОБА_31 за вих. № 19.02.10/1430118 від 19.03.2018 у двох примірниках;

- Відомості про реєстрацію місця проживання фізичних осіб за період з 14.03.2018 по 17.03.2018 в кількості 152 осіб, які починаються з прізвища «ОСОБА_62» та закінчується «ОСОБА_61»;

- оригінал паспорту НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_11, виданий Снігурівським РВ УМВС України в Миколаївській області 13.10.2003, у якому на 16-ї сторінці мається штамп про реєстрацію місце проживання від 22.03.2018, а також у паспорт вкладено договір № 8874 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018;

- оригінал паспорту НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_12, виданий Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області 24.01.1997, у якому на 13-ї сторінці мається штамп про реєстрацію місце проживання від 22.03.2018, а також у паспорт вкладено договір № 8827 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018;

- оригінал паспорту НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_7, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 08.01.2010, у паспорт вкладено договір № 8820 реєстрації переважного місця знаходження від 20.03.2018 та реєстраційний номер № 1758 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

- оригінал паспорту НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, виданий Миколаївським РС УДМС України в Миколаївській області 25.04.2013, у паспорт вкладено договір № 8823 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018 та реєстраційний номер № 5844 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

- оригінал паспорту НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 10.05.2012, у паспорт вкладено договір № 8818 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018 та реєстраційний номер № 5843 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

- оригінал паспорту НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 07.04.1998, у паспорт вкладено договір № 8876 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018 та реєстраційний номер № 5849 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

- Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_13, а саме:

оригінал пластикового паспорту громадянина України № НОМЕР_29, виданий 16.12.2016;

довідка про реєстрацію місця проживання особи від 19.12.2017;

договір № 8507 реєстрації переважного місця знаходження від 19.12.2017;

- Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_14, а саме:

оригінал пластикового паспорту № НОМЕР_30, виданий 21.02.2018;

реєстраційний номер № 58445 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

договір № 8825 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018;

довідка про реєстрацію місця проживання особи від 22.03.2018;

- Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_36 - ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_15, а саме:

оригінал паспорту НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий Ленінським РВ у м. Миколаєві УДМС 30.01.2015;

оригінал свідоцтва про народження, видане 22.02.1984;

оригінал свідоцтва про зміну імені ОСОБА_36, видане 30.01.2015;

картка реєстраційної особи від 09.10.2014;

картки, у кількості двох штук, у яких відсутні дати видачі;

договір реєстрації переважного місця знаходження від грудня 2017 року, дата та номер відсутні;

квитанція «Укрпошта» на суму 18.10 грн. від 05.12.2017;

копія свідоцтва про народження;

заява про зняття з реєстрації місця проживання від 07.12.2017 у яких відсутні підписи заявника;

копія паспорту НОМЕР_31;

повідомлення про військовозобов'язаного/призовника;

копія свідоцтва про зміну імені від 30.01.2015;

копія картки реєстрації особи, штамп реєстрації 09.10.2014;

довідка без номера про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, у якій відсутні підпис директора та номер, засвідчена відтиском печатки Миколаївського центру обліку бездомних громадян

реєстраційний номер Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 07.12.2017;

- блокнот на 60 аркушів ART № 81818 із рукописними записами, виконаними барвником синього кольору, переліком аркушів встановлено наявність 45-ти із зазначених 60-ти. Запис починається зі слів «1. ОСОБА_59.» і закінчується словами «ОСОБА_60» на дев'ятому аркуші даного блокноту виявлено аркуш паперу із чорновими рукописними записами, що починаються словом «ОСОБА_63» і закінчується «ОСОБА_39 НОМЕР_7»;

4. ноутбук «Lenovo Ideal Pad Z585, model name 20152, s/n QB06451370», на якому встановлено наявність робочих документів ОСОБА_3, пов'язаних із її професійною діяльністю, а також зарядний пристрій «Lenovo AC/DC ADAPTER model PA-1900-56-LC PN: 36200404;

5. жорсткий диск комп'ютеру «SEAGATE DESKTOR HDD» St100DM003 sn Z9AOQ90S, на якому виявлено робочі документи ОСОБА_3;

6. Робочі документи ОСОБА_3, а саме:

- повідомлення про військовозобов'язаного/призовника в оригіналах та копіях наступних осіб:

ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_16 - копія;

ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_17 - оригінал;

ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_18 - копія;

ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_19 - копія;

ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_20 - оригінал;

ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_21 - копія;

ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_22 - оригінал;

ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_23 - копія;

ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_24 - копія;

ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25 - копія;

- Бланки договору реєстрації місця перебування/проживання бездомної особи у кількості 15-ти штук, які не заповнені, з яких 11-ть бланків завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50 та печаткою даного центру;

- Незаповнені бланки заяви про реєстрацію місця проживання, дата відсутня але завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50 та печаткою даного центру;

- Бланки довідок про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, виконані на аркуші формату А4 у кількості трьох аркушів, по дві довідки на кожному, номер довідки та дата відсутні, завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50;

- Довідки про прийняття на обслуговування в спеціалізованій в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за грудень 2016 року, дата та номер яких відсутні, завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50;

- Реєстраційні номери Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян у кількості трьох штук, дві з яких мають дату видачі червень 2017 року, при цьому день дати відсутній, третій взагалі не датований, усі номери завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50;

- Реєстраційні номери Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян у кількості чотирьох штук, дата та номери відсутні, завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50;

- Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_26, а саме:

Копія паспорту громадянина України НОМЕР_32, виданий Железнодорожним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в АР Крим від 23.05.2008;

Реєстраційна картка № 5770 від 16.01.2001;

Заява про реєстрацію місця проживання від 1.01.2018, яка має виправлення, а саме день дати замальований і залишена одна цифра «1»;

Заява про зняття з реєстрації місця проживання від 1.01.20188, дата також виправлено так як і у попередній заяві;

Заява від 16.01.2018;

Довідка № 565 про проживання ОСОБА_51 у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян з 16.01.2018;

Оригінал та копія реєстраційного номеру № 5770, виданий 16.01.2018;

Договір № 8590 реєстрації переважного місцезнаходження від 16.01.2018 у двох примірниках;

Картка реєстраційної особи без дати реєстрації у двох примірниках;

- Кольорова фотокопія паспорту громадянина України для виїзду до іноземної держави НОМЕР_33, зроблена на білому аркуші формату А4, з іншого боку якої маються рукописні записи синього кольору, які починаються зі слів «АДРЕСА_2» і закінчуються словами написаними іноземною мовою.

Вилучені предмети, грошові кошти та цінності з речами не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку, в зв'язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12016150000000201 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1. картка реєстрації особи, яка має штамп із відміткою реєстрації місця проживання від 22.03.2018, на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3;

2. картка реєстрації особи, яка має штамп із відміткою реєстрації місця проживання від 22.03.2018, на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4;

3. картка реєстрації особи, яка має штамп із відміткою реєстрації місця проживання від 22.03.2018, на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5;

4. картка реєстрації особи, яка має штамп із відміткою реєстрації місця проживання від 22.03.2018, на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6,

5.копія Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян № 00019769737 від 16.03.2018;

6.картка реєстрації особи, яка має штамп із відміткою реєстрації місця проживання від 22.03.2018, на ім'я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7;

7. аркуш паперу, із рукописними записами: «Ленінський ЦНАП 24-71-35 030550889 ОСОБА_3»;

8. аркуш паперу, із рукописними записами: «ОСОБА_19 НОМЕР_6»;

9. аркуш паперу, із рукописними записами: «НОМЕР_16 ОСОБА_56 НОМЕР_15 ОСОБА_57 НОМЕР_14»;

10. аркуш паперу із реквізитами на сплату адміністративного збору за втрату паспорту, до якого за допомогою скріпки прикріплено аркуш паперу із рукописним записом «ОСОБА_58»;

11. аркуш паперу із реквізитами ГУ ДКСУ у Миколаївській області із поміткою приз віща, ім'я та по батькові, виконані рукописним текстом: «ОСОБА_20 та ОСОБА_21;

12. аркуш паперу із реквізитами ГУ ДКСУ у Миколаївській області із поміткою приз віща, ім'я та по батькові, виконані рукописним текстом: ОСОБА_22 та ОСОБА_23;

13. аркуш паперу із рукописним записом «НОМЕР_17 ОСОБА_6 (гончарство)»;

14. перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_24, а саме:

- договір № 8828 реєстрації переважного місця знаходження від 27.03.2018 у двох примірниках;

- касовий чек «Укрпошта» про сплату грошових коштів у сумі 18.10 грн.;

- заява про зняття з реєстрації місця проживання від 28.03.2018;

- договір № 6989 реєстрації місця перебування проживання бездомної особи від 03.11.2016;

- заяви ОСОБА_24 від 24.09.2015 та 03.11.2016;

- договір № 5581 від 24.09.2016 у двох примірниках;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_25;

- договір № 1554 реєстрації переважного місця знаходження бездомного громадянина від 19.06.2012;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_26 від ІНФОРМАЦІЯ_8;

- заява ОСОБА_24;

- копія паспорту НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_24

- договір № 6989 реєстрації місцеперебування/проживання бездомної особи від 03.11.2016 на ім'я ОСОБА_24;

- договір № 1554 реєстрації місцеперебування/проживання бездомної особи від 19.06.2012 на ім'я ОСОБА_24;

- реєстраційна карта №м 3508 від 19.06.2012 на ім'я ОСОБА_24;

- картка прописки ОСОБА_24 від 27.03.2018;

15. повідомлення про військовозобов'язаного/призовника ОСОБА_27;

16. копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_28;

17. Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме:

- копія паспарту НОМЕР_18;

- заяви від 07.07.2009, 04.02.2014, 10.02.2015, 11.02.2016;

- договори реєстрації переважного місця знаходження бездомного громадянина від 09.01.2013 за № 2392, 3763 від 04.02.2014 у двох примірниках, № 5079 від 10.02.2015 у двох примірниках, № 6132 від 11.02.2016 у одному примірнику; № 55 від 29.01.2010 у одному примірнику;

- реєстраційна картка обласного центру обліку бездомних громадян № 1504 від 07.07.2009;

- картка прописки від 03.03.2018;

18. Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_10, а саме:

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_19;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_20 на 2-х арк.;

- копія військового квитка серія НОМЕР_21 у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

- заяви про реєстрацію місця проживання від 12.01.2016, 26.01.2017 та 2018 року у двох примірниках;

- договір № 8796 реєстрації переважного місця знаходження від 15.03.2018 у двох примірниках;

- договір № 7278 реєстрації місця перебування/проживання бездомної особи від 26.01.2017 у двох примірниках; № 6001 від 13.01.2016 у двох примірниках;

- реєстраційна картка обласного центру обліку бездомних громадян № 5033 від 12.01.2016;

- оригінал паспорту НОМЕР_19, виданий на ім'я ОСОБА_30 Центральним РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області від 29.09.2016;

- оригінал військового квитку Серія НОМЕР_22, виданий ОСОБА_30 29.05.2003, у якому знаходиться квитанція «Укрпошта» на суму 18.10 грн. від 15.06.2017. При цьому, друкований текст призвіща платника замальований та на його місце рукописним текстом написано ОСОБА_30;

19. супровідний лист на ім'я начальника Центрального РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області ОСОБА_31 за вих. № 19.02.10/1430118 від 19.03.2018 у двох примірниках;

20. Відомості про реєстрацію місця проживання фізичних осіб за період з 14.03.2018 по 17.03.2018 в кількості 152 осіб, які починаються з прізвища «ОСОБА_62» та закінчується «ОСОБА_61»;

21. оригінал паспорту НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_11, виданий Снігурівським РВ УМВС України в Миколаївській області 13.10.2003, у якому на 16-ї сторінці мається штамп про реєстрацію місце проживання від 22.03.2018, а також у паспорт вкладено договір № 8874 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018;

22. оригінал паспорту НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_12, виданий Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області 24.01.1997, у якому на 13-ї сторінці мається штамп про реєстрацію місце проживання від 22.03.2018, а також у паспорт вкладено договір № 8827 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018;

23. оригінал паспорту НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_7, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 08.01.2010, у паспорт вкладено договір № 8820 реєстрації переважного місця знаходження від 20.03.2018 та реєстраційний номер № 1758 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

24. оригінал паспорту НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, виданий Миколаївським РС УДМС України в Миколаївській області 25.04.2013, у паспорт вкладено договір № 8823 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018 та реєстраційний номер № 5844 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

25. оригінал паспорту НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 10.05.2012, у паспорт вкладено договір № 8818 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018 та реєстраційний номер № 5843 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

26. оригінал паспорту НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 07.04.1998, у паспорт вкладено договір № 8876 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018 та реєстраційний номер № 5849 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

27. Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_13, а саме:

- оригінал пластикового паспорту громадянина України № НОМЕР_29, виданий 16.12.2016;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи від 19.12.2017;

- договір № 8507 реєстрації переважного місця знаходження від 19.12.2017;

28. Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_14, а саме:

- оригінал пластикового паспорту № НОМЕР_30, виданий 21.02.2018;

- реєстраційний номер № 58445 Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 22.03.2018;

- договір № 8825 реєстрації переважного місця знаходження від 22.03.2018;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи від 22.03.2018;

29. Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_36 - ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_15, а саме:

оригінал паспорту НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий Ленінським РВ у м. Миколаєві УДМС 30.01.2015;

оригінал свідоцтва про народження, видане 22.02.1984;

оригінал свідоцтва про зміну імені ОСОБА_36, видане 30.01.2015;

картка реєстраційної особи від 09.10.2014;

картки, у кількості двох штук, у яких відсутні дати видачі;

договір реєстрації переважного місця знаходження від грудня 2017 року, дата та номер відсутні;

квитанція «Укрпошта» на суму 18.10 грн. від 05.12.2017;

копія свідоцтва про народження;

заява про зняття з реєстрації місця проживання від 07.12.2017 у яких відсутні підписи заявника;

копія паспорту НОМЕР_31;

повідомлення про військовозобов'язаного/призовника;

копія свідоцтва про зміну імені від 30.01.2015;

копія картки реєстрації особи, штамп реєстрації 09.10.2014;

довідка без номера про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, у якій відсутні підпис директора та номер, засвідчена відтиском печатки Миколаївського центру обліку бездомних громадян

реєстраційний номер Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, дата видачі 07.12.2017;

30. блокнот на 60 аркушів ART № 81818 із рукописними записами, виконаними барвником синього кольору, переліком аркушів встановлено наявність 45-ти із зазначених 60-ти. Запис починається зі слів «1. ОСОБА_59.» і закінчується словами «ОСОБА_60» на дев'ятому аркуші даного блокноту виявлено аркуш паперу із чорновими рукописними записами, що починаються словом «ОСОБА_63» і закінчується «ОСОБА_39 НОМЕР_7»;

31. повідомлення про військовозобов'язаного/призовника в оригіналах та копіях наступних осіб:

- ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_16 - копія;

- ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_17 - оригінал;

- ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_18 - копія;

- ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_19 - копія;

- ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_20 - оригінал;

- ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_21 - копія;

- ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_22 - оригінал;

- ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_23 - копія;

- ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_24 - копія;

- ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_25 - копія;

32. Бланки договору реєстрації місця перебування/проживання бездомної особи у кількості 15-ти штук, які не заповнені, з яких 11-ть бланків завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50 та печаткою даного центру;

33. Незаповнені бланки заяви про реєстрацію місця проживання, дата відсутня але завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50 та печаткою даного центру;

34. Бланки довідок про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, виконані на аркуші формату А4 у кількості трьох аркушів, по дві довідки на кожному, номер довідки та дата відсутні, завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50;

35. Довідки про прийняття на обслуговування в спеціалізованій в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за грудень 2016 року, дата та номер яких відсутні, завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50;

36. Реєстраційні номери Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян у кількості трьох штук, дві з яких мають дату видачі червень 2017 року, при цьому день дати відсутній, третій взагалі не датований, усі номери завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50;

37. Реєстраційні номери Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян у кількості чотирьох штук, дата та номери відсутні, завірені підписом від імені директора центру обліку бездомних громадян ОСОБА_50;

38. Перелік документів в оригіналах та копіях на ім'я ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_26, а саме:

- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_32, виданий Железнодорожним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в АР Крим від 23.05.2008;

- Реєстраційна картка № 5770 від 16.01.2001;

- Заява про реєстрацію місця проживання від 1.01.2018, яка має виправлення, а саме день дати замальований і залишена одна цифра «1»;

- Заява про зняття з реєстрації місця проживання від 1.01.20188, дата також виправлено так як і у попередній заяві;

- Заява від 16.01.2018;

- Довідка № 565 про проживання ОСОБА_51 у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян з 16.01.2018;

- Оригінал та копія реєстраційного номеру № 5770, виданий 16.01.2018;

- Договір № 8590 реєстрації переважного місцезнаходження від 16.01.2018 у двох примірниках;

- Картка реєстраційної особи без дати реєстрації у двох примірниках;

39. Кольорова фотокопія паспорту громадянина України для виїзду до іноземної держави НОМЕР_33, зроблена на білому аркуші формату А4, з іншого боку якої маються рукописні записи синього кольору, які починаються зі слів «АДРЕСА_2» і закінчуються словами написаними іноземною мовою;

40. мобільний телефон «Samsung Duos» на дві сім-карти: imei 1: НОМЕР_35 - НОМЕР_8; imei 2: НОМЕР_36 - НОМЕР_9;

41. флеш-накопичувач, корпус металевий салатного кольору «BAYER», з надписом «150 YEARS Science For A Better Life». Даний флеш-накопичувач зберігає на собі інформацію щодо професійної діяльності ОСОБА_3;

42. ноутбук «Lenovo Ideal Pad Z585, model name 20152, s/n QB06451370» та зарядний пристрій «Lenovo AC/DC ADAPTER model PA-1900-56-LC PN: 36200404;

43. комп'ютерний жорсткий диск «SEAGATE DESKTOR HDD» St100DM003 sn Z9AOQ90S.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич