Ухвала суду № 73207079, 20.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

№ 755/3037/18-к

№ 1-кс/755/1583/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участю слідчого Дрозда А.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., яке погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецем Т.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000001284 від 13 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозд А.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозду А.М., слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за всіма рахунками відкритими у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступними фізичними особами: ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_4, (ІНН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець Російської Федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2; ОСОБА_5, (ІНН НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_6. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4; ОСОБА_6, (ІНН НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_7, (ІНН НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7. За вказаними рахунками просив надати тимчасовий доступ до відомостей (реєстрів) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх рахунків до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа службової особи Київської міської митниці ДФС та посадової особи товариства, задіяні, з метою отримання неправомірної вигоди, до злочинних дій щодо несанкціонованого зняття та подальшого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» Державної фіскальної служби України, а саме даних про імпортні та експортні операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за 2016 та 2017 роки.

Встановлено, що директор ТОВ «Тисменниця» (код ЄДРПОУ 37734897) ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8. ОСОБА_3 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк»

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 має коло зв'язків з числа представників бізнесу, які потребують у отриманні інформації щодо митного оформлення товарів на території України. З цією метою, ОСОБА_3 з метою купівлі інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» Державної фіскальної служби України, вступив у злочинну змову із ОСОБА_4, (код НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець Російської Федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2. Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 та НОМЕР_10. ОСОБА_4 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк». Так, протягом 2017 - 2018 року, ОСОБА_3 неодноразово здійснював купівлю вказаної інформації у ОСОБА_4

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, в свою чергу міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектор відділу контролю митної вартості управління адміністрування митних платежів Київської міської митниці ДФС ОСОБА_5, (код НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_6. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4. Користується номером мобільного телефону:НОМЕР_11. ОСОБА_5 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектора відділу митної вартості та адміністрування митних платежів Київської міської митниці ДФС ОСОБА_6, (код НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6. Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_12. ОСОБА_6 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 міг здійснювати купівлю інформації з обмеженим доступом у головного державного інспектора відділу контролю митної вартості управління адміністрування митних платежів Київської міської митниці ДФС (з 23.02.2018 виконує обов'язки начальника управління адміністрування митних платежів Ровенської митниці ДФС) ОСОБА_7, (код НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7. Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13. ОСОБА_7 має банківські карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк».

Таким чином, з метою підтвердження даних, щодо збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» Державної фіскальної служби України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецем Т.О.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., яке погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швецем Т.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозду Антону Миколайовичу, слідчим групи у кримінальному провадженні № 42017100000001284 від 13.10.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за всіма рахунками відкритими у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступними фізичними особами:

-ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1;

-ОСОБА_4, (ІНН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець Російської Федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2;

-ОСОБА_5, (ІНН НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_6. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4;

- ОСОБА_6, (ІНН НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6;

-ОСОБА_7, (ІНН НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7,

а саме до відомостей (реєстрів) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття всіх рахунків до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3037/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дрозду А.М.

Копія - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова