Ухвала суду № 73206846, 04.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15623/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (49000, АДРЕСА_1, тел. (НОМЕР_1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків та доведення до банкрутства підприємств групи компаній ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів, в тому числі, протоколу № 1-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) від 29.12.2014 про продаж частки у статутному фонді товариства, договору про відступлення частки у статутному капіталі (100% статутного капіталу) ТОВ «Амстор Трейд», яке входило до складу комерційної групи суб'єктів господарювання «Амстор» і основним видом діяльності якого була роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами через мережу торгівельних центрів «Амстор», від 29.12.2014 між МІРАМІЛІС ЛТД (MIRAMILIS LTD), реєстраційний номер ?? 322944, адреса: Themistokli Dervi, 41, Flat 202 1066, Nicosia, Cyprus та ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД (GREEN CREATIVE LTD), свідоцтво номер 148, 843, адреса: приміщення 102, І поверх, Блейк Білдінг, Корнер Ер Енд Хатсон Стрітс, місто Беліз, БЕЛІЗ, невстановленою слідством групою осіб незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами цього підприємства та приймати управлінські рішення відносно його господарської діяльності.

Пізніше з метою прикриття незаконної діяльності щодо заволодіння статутним капіталом ТОВ «Амстор Трейд» та його майновими активами ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД (GREEN CREATIVE LTD) 06.01.2015 було здійснено наступний незаконний правочин з відчуження 100% статутного капіталу ТОВ «Амстор Трейд» іншому підприємству, а саме: ТОВ «Трейд Аф» (код ЄДРПОУ - 39579669), яке, до речі, цього ж дня, було зареєстровано.

Так, 06.01.2015 між ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД (GREEN CREATIVE LTD), свідоцтво номер 148, 843, адреса: приміщення 102, І поверх, Блейк Білдінг, Корнер Ер Енд Хатсон Стрітс, місто Беліз, БЕЛІЗ - продавець, від імені та в інтересах якого на підставі генеральної довіреності від 29.09.2014 діяв ОСОБА_4, та ТОВ «Трейд Аф» (код ЄДРПОУ - 39579669) - покупець, від імені та в інтересах якого на підставі статуту діяв його директор ОСОБА_5, укладено договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд».

Посвідчення зазначеного договору та його реєстрація в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 53 від 06.01.2015 були здійснені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, свідоцтво № 2105, має наступні контактні дані: 49000, АДРЕСА_1, тел. (НОМЕР_1.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, з'ясування підстав для призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (49000, АДРЕСА_1, тел. (НОМЕР_1), з можливістю вилучення завірених копій документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (49000, АДРЕСА_1, тел. (НОМЕР_1), з можливістю вилучення завірених копій документів нотаріальної справи, витягу із Реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо посвідчення договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» від 06.01.2015, укладеного між ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД (GREEN CREATIVE LTD), свідоцтво номер 148, 843, адреса: приміщення 102, І поверх, Блейк Білдінг, Корнер Ер Енд Хатсон Стрітс, місто Беліз, БЕЛІЗ - продавець та ТОВ «Трейд Аф» (код ЄДРПОУ - 39579669) - покупець, зареєстрованому в реєстрі за № 53, а саме: зазначеного договору та документів, на підставі яких останній посвідчувався; витягів та інформаційних довідок з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; правовстановлюючих документів продавця; рішень вищих органів управління підприємств про надання дозволу на продаж та купівлю частки в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» (протоколи загальних зборів учасників товариств); оцінки предмету договору; документів про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу; документів, які посвідчують особу покупця і продавця; довіреностей на останніх та документів, що підтверджують повноваження керівників підприємств на їх видачу; інших документів, наданих покупцем та продавцем для нотаріального посвідчення та реєстрації договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15623/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя: С.І. Смик