Ухвала суду № 73205259, 05.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2613/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.

при секретарі - Запорожець Я.В.

з участю: слідчого – Падалка Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12016250200000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 винесеного у кримінальному провадженні №12016250200000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що Службовими особами ТОВ «ВПЦ Шампань», разом та за попередньою змовою з службовими особами інспекції державного технічного нагляду у Лисянському відділі безпричинно та самовільно, без урахування даних первинних документів, проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєстрували сільськогосподарську техніку за юридичною особою та в подальшому відчужили її невідомим особам, що завдало шкоди ОСОБА_3 в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів прийому-передачі від Концерну «Техвоєнсервіс» Міністерства оборони України в особі директора ОСОБА_4 було передано Корпорації «УКРІНМАШ», для оформлення довідок-рахунків, згідно договорів комісії №225/К/43/1-08-9Д від 20.09.2008 транспортні засоби БАЗ-6944, шасі №69444130188 та БАЗ-6944, шасі №69446860188. Відповідно до актів демілітаризації від 29.08.2012 та 30.08.2012 військову техніку БАЗ-6944 за номерами шасі №69444130188 та БАЗ-6944 за №69446860188 та номер двигунів Ц11КТ1132 повністю демілітаризовано, та в подальшому передано від ТОВ «УКРІНМАШ» для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_3 Відповідно до довідок-рахунків №050874 та №050875 від 21.09.2012, дану військову техніку ОСОБА_3 придбав за власні кошти.

30.04.2016 під час проведення тимчасового доступу до документів в Державній інспекції сільського господарства в Черкаській області, було виявлено та вилучено договір купівлі-продажу №120026/1 від 18.12.2013, яким було реалізовано запасні частини, бувші у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) в особі директора ОСОБА_5, але відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_3 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_3 а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

Відповідно до наказу №2 від 19.10.2015 у зв’язку із виробничою необхідністю ОСОБА_5 самовільно без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) ОСОБА_3, який відповідно до Статуту товариства володіє 50% статутного фонду, без складеного протоколу учасників зборів товариства, зняла з обліку для реалізації БАЗ – 6944, з метою подальшого продажу на користь третіх осіб.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5, вона будучи директором ТОВ «ВПЦ Шампань», приблизно в кінці 2015 року реалізувала плаваюче колісне шасі БАЗ-6944 ОСОБА_6 за 10 000 грн.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що службові особи ТОВ «Торг Транс» (код ЄДРПОУ 36746262), в період часу з 2012 року по 2015 рік надавало брокерські послуги від імені товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України (код ЄДРПОУ 24350147), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 129. У вищевказаний період ТОВ «Торг Транс» виготовляло ряд біржових угод, а саме: №130002/2 від 26.11.2013, №130005/2 від 27.11.2013, №120035/1 від 20.12.2012, №130006/3 від 29.11.2013, №120002/2 від 26.11.2013, №120035/1 від 20.12.2012, №120006/3 від 29.11.2012, №140074 від 13.11.2014, №140062/1 від 11.11.2014, №140010/1 від 15.04.2014, №130070 від 27.12.2013, №130050 від 26.12.2013, №140019/1 від 04.07.2014, №140087/1 від 14.11.2014, №140075/1 від 13.11.2014, №140086/1 від 14.11.2014, по реалізації запасних частин бувших у використанні до всюдиходів та бронетранспортерів, а саме: БАЗ 6944, заводський номер 69444130188, номер двигуна С 11КТ1138; БАЗ-6944, заводський номер 69446860188, номер двигуна С 11КТ1132; БРДМ-1, заводський номер 406Л70, номер двигуна НОМЕР_1; БРДМ-1, заводський номер 108Л026, номер двигуна Я11ЛТ2686; БРДМ-1, заводський номер 11101504, номер двигуна НОМЕР_2; БРДМ-2, заводський номер С11ЛТ9043, номер двигуна 24-09427; БРДМ-2, заводський номер С07ЛТ1746, номер двигуна Ю07МТ0718; МТ-ЛБ, заводський номер 67609004-Б, номер двигуна - 679023; БТР-60, заводський номер М12ЛТ4259, номер двигуна П02ЛТ2471; БТР-60, заводський номер И10УТ7295, номер двигуна-238802; БТР-60, заводський номер В02УТ5734, номер двигуна – 340647; БТР-60, заводський номер Х06УТ3201, номер двигуна – 761057; БТР-70, заводський номер - 14011177, номер двигуна 17ОЛ1902; БТР-80, заводський номер - 29674314, номер двигуна -740ЕО17548; БТР-152В, заводський номер-001548, номер двигуна-994537; БТР-40, заводський номер-00040312, номер двигуна-01193425. Дані біржові угоди були укладені між ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «ВПЦ Шампань» в особі директора ОСОБА_5

В подальшому, з метою реєстрації всюдиходів в державній інспекції сільського господарства Черкаської області, спеціалістами ТОВ «Торг Транс», було складено/видано висновки з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації за №ТТ 001112, ТТ 001111, ТТ 001115, ТТ 001114, ТТ 001113 від 15.09.2014, №ТТ 007076, ТТ 007074, ТТ 007073, ТТ 007072, ТТ 007071, ТТ 007075 від 06.04.2015, №ТТ 010842, ТТ 010843, ТТ 010846, ТТ 010845, ТТ 010844, від 11.09.2015, №ТТ 011362 від 18.10.2015.

Проведеним тимчасовим доступом в ТОВ «Торг Транс», було вилучено копії наказів на призначення та звільнення з посади спеціаліста ОСОБА_7, який був звільнений 27.02.2015, за власним бажанням. Аналізом і вивченням висновків спеціаліста ТОВ «Торг Транс», було встановлено, що висновки від імені ОСОБА_7 підписувалися після його звільнення з посади спеціаліста, що дає підстави вважати про ймовірну підробку вказаних документів.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, був зареєстрованим підприємцем 28.09.2010, тому в матеріалах реєстраційної справи на ФОП «ОСОБА_7С.», знаходяться оригінали документів, в якій є оригінальні підписи останнього, які на даний час необхідно отримати для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: матеріали реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, який прож. за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області, що знаходиться за адресою: вул. Б.Майстренка 6, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, з метою проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю їх вилучення, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 або іншій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, що перебувають у володінні Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області, що знаходиться за адресою: вул. Б.Майстренка 6, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю.В.Михальченко