Ухвала суду № 73202033, 30.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.03.2018 Справа № 554/503/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/503/18

Провадження № 1-кс/554/2585/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді Бугрія В.М.,

при секретарі – Сорока Ю.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017170000000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловживаючи службовим становищем службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» заволоділи грошовими коштами філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», КВП «ТЕ», МКП «Маріупольтепломережа» та інших державних підприємств, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг.

Згідно рапорту від 06.12.2017 до відділення спеціальної поліції ГУ НП в Полтавській області надходить інформація про те, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» уклали договори з філією «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця», комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні, КВП «ТЕ», МКП «Маріупольтепломережа» та інших державних підприємств. У подальшому службові особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», перебуваючи у змові з відповідальними особами за виконання робіт від замовників, вносили до актів виконаних робіт недостовірні відомості в частині вартості, якості та повноти робіт, а у випадках з наданням послуг, роботи виконувалися силами замовника, а на ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» лише перераховувалися кошти за ніби то надані послуги.

29.08.2017 між ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» (код ЄДРПОУ 23543186) – учасником, та комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні (код ЄДРПОУ 13940851) – замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20 150 000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по пров. Енергетиків, 31 у м. Горішні Плавні Полтавської області.

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні перерахувало грошові кошти (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов’язання 28.12.2017).

Встановлено, що суб’єкт господарської діяльності комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні (код ЄДРПОУ 13940851) має відкриті/закриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві «АБ Укргазбанк», а саме: №№ 2600 7232 805, 2603 9612 32805, 2600 0924 4173 84, 2603 2840 1321 53, 2610 1198 0033 71, 2610 0198 0034 57, 2610 9198 0034 58, 2610 1198 0034 01, 2610 0198 0034 02, 2610 6198 0033 98, 2610 2198 0032 06, 2610 6198 0030 75, 2610 2198 0029 28, 2610 2198 0025 42, 2610 4198 0027 44, 2610 3198 0026 71, 2610 7198 0024 84, 2600 0198 0021 57, 2610 9198 0020 51, 2610 5198 0019 26, 2610 6198 0047 39, 2610 5198 0090 69.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в публічному акціонерному товаристві «АБ Укргазбанк» (код ЄРДПОУ 23697280), (відділення №322/16 ПАТ «АБ Укргазбанк», адреса м. Полтава, вул. Соборності, 19), у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Зазначені документи мають значення для встановлення факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», в ході поставки обладнання на комунальні та державні підприємства. А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, та вини особи, якою воно вчинено.

У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України – заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «АБ Укргазбанк» (код ЄРДПОУ 23697280), а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді розрахункового рахунку комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м.Горішні Плавні (код ЄДРПОУ 13940851) №№ 2600 7232 805, 2603 9612 32805, 2600 0924 4173 84, 2603 2840 1321 53, 2610 1198 0033 71, 2610 0198 0034 57, 2610 9198 0034 58, 2610 1198 0034 01, 2610 0198 0034 02, 2610 6198 0033 98, 2610 2198 0032 06, 2610 6198 0030 75, 2610 2198 0029 28, 2610 2198 0025 42, 2610 4198 0027 44, 2610 3198 0026 71, 2610 7198 0024 84, 2600 0198 0021 57, 2610 9198 0020 51, 2610 5198 0019 26, 2610 6198 0047 39, 2610 5198 0090 69, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у відділенні № 322/16 ПАТ «АБ Укргазбанк», що за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій