Ухвала суду № 73189477, 03.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/984/18

н/п 1-кс/640/2485/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42017220000001147 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 21.03.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 01.01.2015 по теперішній час, відносно клієнта – ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», код ЄДРПОУ 00190325 за рахунком: 26006052302973, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» №: 26006052302973; обліково-реєстраційної справи ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; заяви на відкриття рахунку ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; заяв на видачу чекових книжок ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» за рахунком 26006052302973.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000001147 від 23.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про те, що службові особи ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» зловживаючи службовим становищем протиправно здають в оренду приміщення площею понад 1000 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1. Отримані від оренди грошові кошти привласнюють чим спричиняють державі тяжкі наслідки у вигляді недоотримання до бюджету більш ніж 200 тис. грн. щомісяця. Згідно-офіційних даних, РВ ФДМУ по Харківській області діє орендодавцем лише за двома договорами оренди де балансоутримувачем є Державна установа «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», а саме: 28,2 кв.м. здається в оренду ПАТ «Київстар» та 50,24 кв.м. - ОСОБА_2 В той же час на першому поверсі будівлі розташовано два заклади громадського харчування та понад 10 суб'єктів господарської діяльності, які займають площу понад 400 кв.м., на другому поверсі та в підвалі займають приміщення загальною площею понад 600 кв.м. понад 10 суб’єктів господарської діяльності.

В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь з ДУ «Державний інститут праці та соціальних досліджень», згідно якої в оренду інститутом здаються нежитлові приміщення площею біля 1300 кв.м. різноманітним суб’єктам фінансово-господарської діяльності, повні звіти про оцінку майна та бухгалтерська документація, яка підтвердить сплату за оренду орендаторами ДУ «Державний інститут праці та соціальних досліджень» надана не була.

Відповідно до відповіді РВ Фонду державного майна України договори оренди державного нерухомого майна балансоутримувачем яких є Державна установа «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» укладені тільки на нежитлові будівлі загальною площею 78,44 кв.м.

Допитаний в якості свідка начальник відділу орендних відносин РВ Фонду державного майна України по Харківській області ОСОБА_3 пояснила, що здача в оренду приміщень площа яких перевищує 200 кв.м. підприємством, установою та організацією без погодження Фонду державного майна України є порушенням ст. 5 ЗУ «Про оренду державного майна України».

Також в ході виконання УСБУ в Харківській області доручення слідчого було встановлено, що ринкова вартість приміщень, яка зазначена в висновках про вартість майна за адресою: м. Харків, вул. Сумьска, 1 суттєво занижена.

Крім того, вказує слідчий, досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що Державна установа «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», код ЄДРПОУ 00190325 має в ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 розрахунковий рахунок №: 26006052302973.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити копії документи ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», код ЄДРПОУ 00190325, які зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк», а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства. Також слідчий вказав, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПАТ КБ «Приват Банк» за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000001147 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42017220000001147 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 01.01.2015 по 03.04.2018, відносно клієнта – ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», код ЄДРПОУ 00190325 за рахунком: 26006052302973, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» №: 26006052302973; обліково-реєстраційної справи ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; заяви на відкриття рахунку ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; заяв на видачу чекових книжок ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» за рахунком 26006052302973, з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів.

Зобов’язати представника ПАТ КБ «Приват Банк» надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 01.01.2015 по 03.04.2018, відносно клієнта – ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», код ЄДРПОУ 00190325 за рахунком: 26006052302973, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» №: 26006052302973; обліково-реєстраційної справи ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; заяви на відкриття рахунку ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; заяв на видачу чекових книжок ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» за рахунком 26006052302973, з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2018 року.

Роз’яснити представнику ПАТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.