Ухвала суду № 73189474, 04.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/984/18

н/п 1-кс/640/2481/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42017220000001147 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1, 21.03.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просила надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, або у регіональному відділенні м. Харкова з можливістю вилучення копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок № 26007014235701 та картковий рахунок № 26258004782091, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007014235701 та картковому рахунку № 26258004782091,за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № 26007014235701 та карткового рахунку № 26258004782091, з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із розрахункового рахунку № 26007014235701 та карткового рахунку № 26258004782091, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів. Зобов’язати уповноважену особу ПАТ «Альфа-Банк» юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, або у регіональному відділенні м. Харкова розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення ух копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок № 26007014235701 та картковий рахунок № 26258004782091, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007014235701 та картковому рахунку № 26258004782091,за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № 26007014235701 та карткового рахунку № 26258004782091, з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із розрахункового рахунку № 26007014235701 та карткового рахунку № 26258004782091, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000001147 від 23.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про те, що службові особи ДУ «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» зловживаючи службовим становищем протиправно здають в оренду приміщення площею понад 1000 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1. Отримані від оренди грошові кошти привласнюють чим спричиняють державі тяжкі наслідки у вигляді недоотримання до бюджету більш ніж 200 тис. грн. щомісяця. Згідно-офіційних даних, РВ ФДМУ по Харківській області діє орендодавцем лише за двома договорами оренди де балансоутримувачем є Державна установа «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень», а саме: 28,2 кв.м. здається в оренду ПАТ «Київстар» та 50,24 кв.м. - ОСОБА_3 В той же час на першому поверсі будівлі розташовано два заклади громадського харчування та понад 10 суб'єктів господарської діяльності, які займають площу понад 400 кв.м., на другому поверсі та в підвалі займають приміщення загальною площею понад 600 кв.м. понад 10 суб’єктів господарської діяльності.

В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь з ДУ «Державний інститут праці та соціальних досліджень», згідно якої в оренду інститутом здаються нежитлові приміщення площею біля 1300 кв.м. різноманітним суб’єктам фінансово-господарської діяльності, повні звіти про оцінку майна та бухгалтерська документація, яка підтвердить сплату за оренду орендаторами ДУ «Державний інститут праці та соціальних досліджень» надана не була.

Відповідно до відповіді РВ Фонду державного майна України договори оренди державного нерухомого майна балансоутримувачем яких є Державна установа «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» укладені тільки на нежитлові будівлі загальною площею 78,44 кв.м.

Допитаний в якості свідка начальник відділу орендних відносин РВ Фонду державного майна України по Харківській області ОСОБА_4 пояснила, що здача в оренду приміщень площа яких перевищує 200 кв.м. підприємством, установою та організацією без погодження Фонду державного майна України є порушенням ст. 5 ЗУ «Про оренду державного майна України».

Також в ході виконання УСБУ в Харківській області доручення слідчого було встановлено, що ринкова вартість приміщень, яка зазначена в висновках про вартість майна за адресою: м. Харків, вул. Сумьска, 1, суттєво занижена.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1 має в ПАТ «Альфа-Банк» розрахунковий рахунок №: 26007014235701 та картковий рахунок № 26258004782091.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, які зберігаються в ПАТ «Альфа-Банк», юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, або в регіональному відділенні м. Харкова, а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеного підприємця. Також слідчий вказує, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПАТ «Альфа-Банк» за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000001147 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк», юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42017220000001147 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, а саме: відомості про особу ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок № 26007014235701 та картковий рахунок № 26258004782091, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007014235701 та картковому рахунку № 26258004782091,за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № 26007014235701 та карткового рахунку № 26258004782091, з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із розрахункового рахунку № 26007014235701 та карткового рахунку № 26258004782091, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю вилучення копій.

Зобов’язати уповноважену особу ПАТ «Альфа-Банк», юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: відомості про особу ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок № 26007014235701 та картковий рахунок № 26258004782091, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007014235701 та картковому рахунку № 26258004782091,за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № 26007014235701 та карткового рахунку № 26258004782091, з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із розрахункового рахунку № 26007014235701 та карткового рахунку № 26258004782091, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2018 року.

Роз’яснити представнику ПАТ «Альфа-Банк»,, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.