Ухвала суду № 73188064, 03.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15665/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

02.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25, і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40631716) та ТОВ «Скай солюшн» (код ЄДРПОУ 40484036).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150170000012, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудового розслідування 14.01.2017 року за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» та незаконних дій щодо зміни учасників вказаного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що після незаконних дій щодо зміни учасників та директора ТОВ «НЕСТ» в особі Заяц C.B., товариство мало сумнівні фінансово-розрахункові операції з суб'єктами господарювання, які з моменту державної реєстрації жодного разу не звітувало до органів фіскальної служби та відповідно форми 1-ДФ не мають жодного найманого працівника, такими СГД є ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» та ТОВ «Скай солюшн».

Під час аналізу руху коштів ТОВ «НЕСТ» та ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016», було встановлено, що грошові кошти, які зберігались на поточних рахунках ТОВ «НЕСТ» та ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016», шляхом оплати ймовірно по фіктивним договорам з агентами ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» (код СДРПОУ 40631716) та ТОВ «Скай солюшн» (код СДРГІОУ 40484036), були перераховані на рахунки вказаних СГД.

У зв'язку з вищевикладеним, винекла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківських установ, в яких ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40631716) та ТОВ «Скай солюшн» (код ЄДРПОУ 40484036) є клієнтами.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби, ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40631716), ТОВ «Скай солюшн» (код ЄДРПОУ 40484036) є клієнтами ПАТ «АБ «Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим до матеріалів долучено не підписаний витяг з ЄРДР та в клопотанні відсутні докази про відношення підприємств, тимчасовий доступ до документів фінансової звітності яких просить надати слідчий, до вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Хончева С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик