Ухвала суду № 73184281, 04.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5781/18

УХВАЛА

04 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ "КРЕДОБАНК" щодо ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», та ТОВ «Євроінвестбуд», а також розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

З клопотання слідує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери ОСОБА_3» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6, вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає близько 1 038 806 545 гривень. Вказані кошти не були повернуті ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви, керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6., зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Відповідно, на сьогоднішній день продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній «Агрохолдингу» на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк».

Вказані дії неминуче завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Злочинні дії керівників компаній Агрохолдингу, спрямовані на виведення активів (заставного майна) з-під застави ОСОБА_7, в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Також встановлено, що компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» визнані банкрутами, а саме:

- Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ «Євроінвестбуд» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

- Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/167/16 визнано ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

- Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

- Постановою господарського суду Рівеннської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні службових осіб службових осіб ПАТ "КРЕДОБАНК", а саме: інформації про рух грошових коштів щодо ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», номер рахунку 260044004690762, 2600701690762; ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» номер рахунку 2600501720555 та ТОВ «Євроінвестбуд» номер рахунку 2600401737273.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК", і вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ "КРЕДОБАНК"(код ЄДРПОУ 09807862), що за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, а саме: інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по розрахунковим рахункам суб’єктів господарювання:

- ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» ЄДРПОУ 38290010 номер рахунку 260044004690762, 2600701690762,

- ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 номер рахунку 2600501720555,

- ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 номер рахунку 2600401737273, із можливістю ознайомитися з ними та зробити (отримати) їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.