Ухвала суду № 73183834, 03.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5943/18

УХВАЛА

03 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк`підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_4 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В ході досудового розслідування отримана ухвала слідчого судді Рівненського міського суду №569/8062/17 від 29.05.2017 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010.

29.06.2017 в ході виконання ухвали ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010 не надано частину документів, які вказані в ухвалі слідчого судді, а сам: угод про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між ТОВ «Агро ХХІ» та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Крім цього, отримана ухвала слідчого судді Рівненського міського суду № 569/4637/18 21.03.2018 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, а саме первинних документів щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку). Ухвала вручена представнику вказаної компанії, проте станом на сьогоднішній день документи органу досудового розслідування не надані.

З метою відшукання та вилучення зазначених документів виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, а саме: смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, Гощанського району, Рівненської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що існують достатні підстави вважати, що за вищезазначеною адресою зберігаються документи, а саме угоди про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010 та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час та заставне майно та первинні документи щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, Гощанського району, Рівненської області належать Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505.

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, Гощанського району, Рівненської області належать Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи ТОВ ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, за адресою: смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, Гощанського району, Рівненської області, та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи ТОВ ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, за адресою: смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, Гощанського району, Рівненської області, (Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, Гощанського району, Рівненської області належать Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505) з метою відшукання і вилучення документів, а саме:

- угоди про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010 та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

- первинні документи щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання, а також інших предметів та документів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1