Ухвала суду № 73182009, 28.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1026/2018

Справа № 428/1829/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130370002324 від 03.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що невстановлені посадові особи Сєвєродонецької міської ради під приводом капітального ремонту тротуару по пр. Центральному в м. Сєвєродонецьк, здійснили незаконну розтрату грошових коштів бюджету Сєвєродонецької міської ради. Крім того, група посадових осіб Сєвєродонецької міської ради шляхом зловживання службовим становищем під приводом проведення капітальних робіт незаконно здійснили розтрату грошових коштів бюджету Сєвєродонецької міської ради.

В ході досудового слідства було встановлено, що 30.05.2017 начальником управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3 та ТОВ «ДОМІНАНТ ТРАСТ СЕРВІС» (код 19065870) (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладено договір підряду № 26, про проведення капітального ремонту дорожнього покриття від вул. Сметаніна до вул. Зелена м. Сєвєродонецьк. Ціна договору складає 1 460 221 грн. 81 коп., в тому числі ПДВ – 243 370 грн. 30 коп.

Згідно акту візуального обстеження об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Сметаніна до вул. Зелена м. Сєвєродонецьк», від 03.08.2017, встановлено, що на об’єкті використовується поребрик довжиною 500 мм. Проектно-кошторисною документацією передбачено використання поребрика довжиною 1000 мм. Проектно-кошторисною документацією та інструкцією з улаштуванням тротуарної плитки не передбачено улаштування дренажної системи чи заходів для відведення атмосферних опадів з існуючого асфальтобетонного покриття.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДОМІНАНТ ТРАСТ СЕРВІС» (код 19065870) має відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) банківський розрахунковий рахунок № 2600 5060 7460 74, на який було перераховано грошові кошти з управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради (код 23264003) за виконані будівельні роботи.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Київ, вул. Грцушевського,1-д, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Виходячи з викладеного слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, іншим слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 304795, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку №2600 5060 7460 74, власником якого є ТОВ «ДОМІНАНТ ТРАСТ СЕРВІС» (код 19065870);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №2600 5060 7460 74 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю копіювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський