Ухвала суду № 73182000, 21.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/825/2018

Справа № 428/1370/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Сєвєродонецьку клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017130000000245 від 08.06.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст.15 ч.4 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року посадові особи ТОВ «Захід-Євробуд» за попередньою змовою з посадовими особами Служби автомобільних доріг в Луганській області вчинили замах на заволодіння бюджетними коштами. За результатами відкритих торгів у грудні 2016 року САД у Луганській області з ТОВ «Захід-Євробуд» уклали договори підряду №14 та № 15 щодо виконання поточних середніх ремонтів на ділянках Т-13-09 та Р-66 автошляхів Луганської області. Протягом з 24.04.2017 по 25.07.2017 посадовими особами САД у Луганській області в якості попередньої оплати перераховано 9 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Захід-Євробуд», після чого частину даних грошових коштів з призначеннями платежів «повернення коштів», «за послуги» службовими особами ТОВ «Захід-Євробуд», перераховано на рахунки: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, «СК ЖБК новий будинок Харків», ТОВ «СКБ-БУД ТОВ «Купянський силікатний завод», ПП «Мікас», ТОВ «КПД Холдінг», ТОВ «Лайтрей», ТОВ «ЗБК Еталон» та ін. Однак, ТОВ «Захід-Євробуд» роботи на даних ділянках виконані не в повному обсязі та при виконанні робіт будівельні матеріали використовувались ті, які не передбачені проектної документацією. Так, встановлено, що при проведенні будівельних робіт на ділянках автошляхів Р-66 та Т-13-09, ТОВ «Захід-Євробуд» використали будівельні матеріали нижчої вартості, та ті які не передбачені проектно-технічною документацією, а також зменшили товщину нижнього шару асфальтобетонного покриття.

Частина отриманих від служби автомобільних доріг у Луганській області коштів, посадовими особами ТОВ «Захід-Євробуд», з призначаннями платежу «за цеглу» (зазначений будівельний матеріал при проведенні дорожніх робіт не використовується) протягом 10.04.2017-27.07.2017 у загальній сумі 400 000 грн. були перераховані на користь ТОВ «Куп’янський силікатний завод» (код 37093955) на рахунок №26003519745, відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Куп’янський силікатний завод» (код 37093955) у період з 24.04.2017 по 31.12.2017, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України, не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Також, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим що входять до складу слідчої групи, прокурорам, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування та оперативним підрозділам, що здійснюють оперативне супроводження, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ТОВ «Куп’янський силікатний завод» (код 37093955), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з наданням можливості їх копіювання, а саме до:

- виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком №26003519745, відкритим на ТОВ «Куп’янський силікатний завод» (код 37093955) за період з 24.04.2017 по 31.12.2017 (з обов’язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов’язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 24.04.2017 по 31.12.2017 (чеків, ордерів, векселів тощо).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський