Ухвала суду № 73171444, 28.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2897/18 1-кс/335/2032/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області Кузьмічовим Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32016080000000121 від 18.11.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєв І.В. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016080000000121 від 18 листопада 2016 року за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності (з метою мінімізації податкового навантаження та штучного формування схемного податкового кредиту з ПДВ підприємствам-контрагентам) ряду підприємств. Так, саме з цією метою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрували підприємства ТОВ «Еко Стандарт-А» (код за ЄДРПОУ 38304280), ТОВ «Торгстандарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37830852) та ТОВ «ТК «Діада» (код за ЄДРПОУ 37521114) на яких було призначено на посаду директора ОСОБА_4, TOB «Сетіка» (код за ЄДРПОУ 39566314), TOB «Спецремелектромонтаж» (код за ЄДРПОУ 40057665), ТОВ «Скіфремторг» (код за ЄДРПОУ 38869058) та ТОВ «Електроспецмантаж» (код за ЄДРПОУ 41062545) на яких було призначено на посаду директора ОСОБА_5 Також вказаною групою осіб зареєстровані підприємства ТОВ «Торгсістемс-М» (код за ЄДПОУ 40582439), ТОВ «Беліта» (код за ЄДРПОУ 40582465), ТОВ «Панрас» (код за ЄДРПОУ 40650545), ТОВ «Нордінгтрейд» (код за ЄДРПОУ 40881509) та ТОВ «Орбіта ДТ» (код за ЄДРПОУ 40756329) посадові особи яких зареєстровані в Донецькій та Луганській областях. Діяльність вказаних підприємств не передбачає придбання будь якого товару та послуг, а складається з проведення безтоварних операцій, таким чином заподіяли матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість, що кваліфікується за ч.1 ст.205 КК України та за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Скіфремторг» (код за ЄДРПОУ 38869058) у сумі 3 885 763грн., що є особливо великим розміром та кваліфікується за ч.3 ст.212 КК України.

Також встановлено, що зазначені особи за грошову винагороду у розмірі 12-14% надають послуги по переводу безготівкових грошових коштів в готівку, штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг). Для надання зазначених послуг останніми створені та використовуються вищезазначені суб'єкти господарської діяльності, частина яких зареєстровані на підставних осіб.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що реєстрація податкових накладних ТОВ «Панрас» (ЄДРПОУ 40650545) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет з'єднання: 77.52.34.228 - 29.11.2016 року в 20:28:56, 77.52.8.246 - 02.12.2016 року в 14:03:23, 77.52.79.194 - 09.12.2016 року в 19:05:15, ТОВ «Торгсістемс-М» (ЄДРПОУ 40582439) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет з'єднання: 77.52.87.225 - 30.09.2016 року в 13:21:06, 77.52.103.249 - 08.10.2016 року в 8:52:04, 77.52.72.96 - 10.10.2016 року в 16:59:12, ТОВ «Беліта» (ЄДРПОУ 40582465) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет з'єднання: 77.52.11.33 - 19.08.2016 року в 7:15:17, 77.52.35.26 - 30.08.2016 року в 13:47:23, 77.52.140.34 - 09.09.2016 року в 12:50:14, ТОВ «Орбіта ДТ» (ЄДРПОУ 40756329) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет з'єднання: 77.52.104.54 - 04.12.2016 року в 9:43:02, 77.52.72.77 - 05.12.2016 року в 17:13:36, 77.52.107.243 - 02.12.2016 року в 12:10:24, ТОВ «Скіфремторг» (ЄДРПОУ 38869058) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет з'єднання: 77.52.5.112 - 18.07.2016 року в 17:46:43 та 77.52.1.150 - 19.07.2016 року в 11:33:01 та «Комерс Експо» (код за ЄДРПОУ 40735665) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет з'єднання: 77.52.118.130 - 24.02.2017 року.

Слідчий посилаючись на те, що інформацію щодо власника Інтернет з'єднань вищезазначених IP-адрес отримати неможливо, окрім як на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ та вилучення інформації у ПАТ «ВФ Україна», а зазначена інформація необхідна для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів та для проведення судових експертиз, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Пейчеву Ігорю Степановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо номерів телефонів, паспортних даних, копій угод, реєстраційних даних осіб (абонентів), які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час та адрес з яких здійснювались наступні інтернет з'єднання: 77.52.34.228 - 29.11.2016 року в 20:28:56, 77.52.8.246 - 02.12.2016 року в 14:03:23, 77.52.79.194 - 09.12.2016 року в 19:05:15, 77.52.87.225 - 30.09.2016 року в 13:21:06, 77.52.103.249 - 08.10.2016 року в 8:52:04, 77.52.72.96 - 10.10.2016 року в 16:59:12, 77.52.11.33 - 19.08.2016 року в 7:15:17, 77.52.35.26 - 30.08.2016 року в 13:47:23, 77.52.140.34 - 09.09.2016 року в 12:50:14, 77.52.104.54 - 04.12.2016 року в 9:43:02, 77.52.72.77 - 05.12.2016 року в 17:13:36, 77.52.107.243 - 02.12.2016 року в 12:10:24, 77.52.5.112 - 18.07.2016 року в 17:46:43, 77.52.1.150 - 19.07.2016 року в 11:33:01 та 77.52.118.130 - 24.02.2017 року, яка перебуває в ПАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць