Ухвала суду № 73166309, 22.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12529/17

Провадження № 1-кс/234/1028/18

У Х В А Л А

за клопотанням про скасування арешту майна

22 березня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., прокурора Неминущого О.В., представника власника ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ «Домеро» в особі директора ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42016050000000279 від 21.03.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

28.08.2017 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області було розглянуто клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущим О.В., про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Богдана Ліщини, 12К з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст.191 ч.3 КК України, внесеного до ЄРДР за №42016050000000279 від 21.03.2017 року.

Вказаною ухвалою слідчого судді клопотання було задоволено та наданий дозвіл на проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні з метою відшукання та вилучення:

- документації щодо договірних відносин між

ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715),

ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247),

Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (ЄДРПОУ 37503713),

ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501),

ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869),

ПП «Будівнича Країна» (ЄДРПОУ 41142028),

ТОВ «Фірма «Система-А» (ЄДРПОУ 39124984),

ТОВ «Олвіст-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878),

ПП «БК «Северпроекткомпані» (ЄДРПОУ 36807775),

ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40568828),

ТОВ «ХІМСТРОЙТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40942325),

ТОВ «ХІМТОРГТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40947585),

ТОВ «ТАОЛ» (37611349),

ТОВ «Промтекс» (ЄДРПОУ 31805904),

ТОВ «Хімторгкомплект» (ЄДРПОУ 33968638),

ТОВ «Тех-авіа-ресурс», (ЄДРПОУ 37392019),

ТОВ «Мабітекс-БМ» (ЄДРПОУ 34988655),

ПП «ВІС-Техно» (ЄДРПОУ 32082435),

ТОВ «ДОН-Амбіресурс» (ЄДРПОУ 34988660),

ТОВ «Северодонецькі енергетичні системи» (ЄДРПОУ 38820190),

ТОВ «Центр Ойл» (ЄДРПОУ 37377598);

ТОВ «Будівельне управління - 777» (ЄДРПОУ 41050718)

зокрема оригіналів:

-проектно-кошторисної документації;

-прибуткових накладних, специфікацій (вимог до предмету закупівлі), актів прийому виконаних робіт за участю членів робочої комісії, документів щодо використання придбаних товарів, отриманих послуг, виконаних робіт (ресурсних відомостей);

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3;

-накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником матеріалів;

- платіжних доручень, виписок з банку;

-договорів субпідряду та додатків до них;

- чорнових записів, бланків, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності;

- мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, комп'ютерної техніки; платіжних карток;

- готівкових коштів, отриманих у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

01.09.2017 року у період часу з 07-20 годин до 13-10 годин слідчим проведено вказаний обшук, в ході якого з сейфа директора ТОВ «Домеро» було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 1 (одна) тисяча Євро (10 купюр номіналом по 100 Євро кожна);

- грошові кошти в сумі 2850 (дві тисячі вісімсот п'ятдесят) доларів США (купюрами номіналом 100, 50, 20 та 10 доларів США).

- мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_1, ІМЕІ НОМЕР_2, без сім-карт;

- мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі білого кольору ІМЕІ НОМЕР_3, ІМЕІ НОМЕР_4, без сім-карт та без флеш-карти;

- мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі білого кольору ІМЕІ НОМЕР_5, ІМЕІ НОМЕР_6, без сім-карт та без флеш-карти;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_7…..(нерозбірливо), без сім-карти;

- мобільний телефон «Siemens C 62» в корпусі білого кольору ІМЕІ НОМЕР_8, з сім-картою оператора мобільного телефону «Київстар» на якій зазначено номер НОМЕР_9;

- мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_10, ІМЕІ НОМЕР_11, без сім-карт;

- сім-карту мобільного оператора «Київстар», на якій заводським шляхом зазначено номер НОМЕР_12;

- банківську карту «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_5, на якій зазначено номер НОМЕР_13;

- банківську карту «Приватбанк», на якій зазначено номер НОМЕР_14;

- банківську карту «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5, на якій заводським шляхом зазначено номер НОМЕР_15.

- сім-карту мобільного оператора зв'язку «Київстар», на якій заводським шляхом зазначено номер НОМЕР_16;

- сім-карту мобільного оператора «МТС», на якій заводським шляхом зазначено номер НОМЕР_17;

- тримач для сім-карти «МТС», на зворотній стороні якого рукописним текстом зазначено «503378726»;

- тримач для сім-карти «МТС», на зворотній стороні якого рукописним текстом зазначено «503378724»;

- тримач для сім-карти «МТС», на зворотній стороні якого рукописним текстом зазначено «ОСОБА_6 ДСП»;

- тримач для сім-карти «Life", на зворотній стороні якого зазначено номер мобільного телефону «НОМЕР_18».

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07.09.2017 року за клопотанням слідчого Білоусова А.Ю. був накладений арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку вищевказане майно.

Клопотання про накладення арешту було розглянуто без участі ОСОБА_2 або іншого представника ТОВ «Домеро».

27.02.2018 року директор ТОВ «Домеро» ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що вилучені та арештовані грошові кошти належать особисто ОСОБА_2, яка їх зберігала на робочому місці у сейфі, оскільки вдома такого місця для збереження немає; мобільні телефони використовуються у господарській діяльності підприємства, яке працює в області продажу меблів та фурнітури, тобто телефони потрібні для спілкування з клієнтами; з цією метою підприємство використовує сім-карти та тримачі для сім-карт; банківські картки належать директору ТОВ «Домеро» ОСОБА_2 Зазначені обставини підтверджуються банківськими виписками, можуть бути підтверджені свідком ОСОБА_7 Вилучені під час обшуку речі та документи не мають відношення до кримінального правопорушення, що розслідується.

У судовому засіданні представник ТОВ «Домеро» ОСОБА_1 клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор Неминущий О.В. не заперечував проти задоволення клопотання, підтвердивши, що на даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження №42016050000000279 від 21.03.2017 року встановлено, що речі та документи, які були вилучені на ТОВ «Домеро» та в подальшому арештовані, не мають доказового значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В ході розгляду даного клопотання слідчий суддя прийшов до висновку, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07.09.2017 року на вилучене 01.09.2017 року під час обшуку нежитлового приміщення ТОВ «Домеро» за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Богдана Ліщини, 12К майно, слід скасувати, оскільки потреба в подальшому застосуванні арешту відпала.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ТОВ «Домеро» в особі директора ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42016050000000279 від 21.03.2017 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07.09.2017 року у кримінальному провадженні №42016050000000279 від 21.03.2017 року на тимчасово вилучене 01.09.2017 року у приміщенні ТОВ «Домеро» за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Богдана Ліщини, 12К майно:

- грошові кошти в сумі 1 (одна) тисяча Євро (10 купюр номіналом по 100 Євро кожна);

- грошові кошти в сумі 2850 (дві тисячі вісімсот п'ятдесят) доларів США (купюрами номіналом 100, 50, 20 та 10 доларів США).

- мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_1, ІМЕІ НОМЕР_2, без сім-карт;

- мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі білого кольору ІМЕІ НОМЕР_3, ІМЕІ НОМЕР_4, без сім-карт та без флеш-карти;

- мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі білого кольору ІМЕІ НОМЕР_5, ІМЕІ НОМЕР_6, без сім-карт та без флеш-карти;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_7…..(нерозбірливо), без сім-карти;

- мобільний телефон «Siemens C 62» в корпусі білого кольору ІМЕІ НОМЕР_8, з сім-картою оператора мобільного телефону «Київстар» на якій зазначено номер НОМЕР_9;

- мобільний телефон «Samsung Duos» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_10, ІМЕІ НОМЕР_11, без сім-карт;

- сім-карту мобільного оператора «Київстар», на якій заводським шляхом зазначено номер НОМЕР_12;

- банківську карту «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_5, на якій зазначено номер НОМЕР_13;

- банківську карту «Приватбанк», на якій зазначено номер НОМЕР_14;

- банківську карту «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5, на якій заводським шляхом зазначено номер НОМЕР_15.

- сім-карту мобільного оператора зв'язку «Київстар», на якій заводським шляхом зазначено номер НОМЕР_16;

- сім-карту мобільного оператора «МТС», на якій заводським шляхом зазначено номер НОМЕР_17;

- тримач для сім-карти «МТС», на зворотній стороні якого рукописним текстом зазначено «503378726»;

- тримач для сім-карти «МТС», на зворотній стороні якого рукописним текстом зазначено «503378724»;

- тримач для сім-карти «МТС», на зворотній стороні якого рукописним текстом зазначено «ОСОБА_6 ДСП»;

- тримач для сім-карти «Life", на зворотній стороні якого зазначено номер мобільного телефону «НОМЕР_18».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Марченко