Ухвала суду № 73158679, 27.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4330/18

н/п 1-кс/766/2869/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639, м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 46), щодо клієнта ПП "А-ЛІРА" (код ЄДРПОУ 34323178), та вилучення оригіналів документів, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600501697219 (вал. 840, 978, 980), який належить ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

-документи юридичної справи ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків;

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42018231070000018, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом доведення до банкрутства ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою від 09.09.2014 господарський суд Херсонської області визнав ПП «А-Ліра» банкрутом та відкрив стосовно нього ліквідаційну процедуру. З аналізу фінансового стану боржника вбачається наявність ознак доведення підприємства до банкрутства його власником та керівником. Висновки ліквідатора підтверджені під час судового розгляду справи, судом визнано, що боржник доведений до банкрутства через винні дії власника та керівника, які завдали кредиторам матеріальну шкоду на загальну суму 33 044 705,43 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало поточний рахунок №2600232780801 (вал. 980), відкритий у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600501697219 (вал. 840, 978, 980), відкритому у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639) який належить ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичної справи ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження сторони кримінального провадження №42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639, м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 46), щодо клієнта ПП "А-ЛІРА" (код ЄДРПОУ 34323178), та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600501697219 (вал. 840, 978, 980), який належить ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

-документи юридичної справи ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Херсоні (МФО 352639), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків;

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм., та з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2