Ухвала суду № 73154135, 29.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2765/18 1-кс/335/1938/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080040003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080040003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 38949190, у змові з посадовими особами КП «Житомироблагроліс» проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами, а саме: у період 2015 року до Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства посадовими особами ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» були подані підроблені товарно-транспортні накладні і отримані сертифікати якості: ЗП № 864046 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060240 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 060240 від 20.03.2014, № 060233 від 14.03.2014, № 060232 від 14.03.2014, № 060244 від 10.03.2014 та № 060239 від 19.03.2014); ЗП № 864050 від 24.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 25.03.2014); ЗП № 864051 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060252 від 26.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 20.03.2014); ЗП № 864042 від 23.01.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864043 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070204 від 24.03.2014); ЗП № 864044 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864045 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014); ЗП № 864048 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 070177 від 14.03.2014, № 070181 від 17.03.2014, № 070182 від 17.03.2014, № 070184 від 17.03.2014, № 070194 від 20.03.2014, № 070187 від 05.03.2014); ЗП № 864053 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864054 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070178 від 14.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014).

Згідно із листом № 01-08/659 від 06.07.2016 Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє, що в 2015 році управління видавало ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій кількості 21 одиниць, з них 5 анульовано у зв’язку зі зміною юридичної адреси. Перелік Сертифікатів: ЗП №№ 864038-864042 (5 штук) від 23.01.2015 – анульовані; ЗП № 864043 від 02.02.2015, ЗП № 864044 від 02.02.2015, ЗП № 864045 від 04.02.2015, ЗП № 864046 від 04.02.2015, ЗП № 864047 від 04.02.2015, ЗП № 864048 від 04.02.2015, ЗП № 864049 від 18.02.2015, ЗП № 864050 від 24.02.2015, ЗП № 864052 від 05.03.2015, ЗП № 864053 від 05.03.2015, ЗП № 864054 від 05.03.2015, ЗП № 864055 від 05.03.2015, ЗП № 864056 від 05.03.2015, ЗП № 864057 від 19.03.2015, ЗП № 864058 від 20.03.2015, ЗП № 864059 від 25.03.2015. ЗОУЛМГ надіслало листи до лісокористувачів, які видавали товарно-транспортні накладні (крім ТТН-ліс) на перевезення лісопродукції та які подавались до облуправління експортерам за період з листопада 2014 року по березень 2015 року. Не підтверджено видачу товарно-транспортних накладних Дочірним підприємством «Малинський лісгосп АПК» Житомирської області: ФОП ОСОБА_2 (по наданим документам ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» купувало лісопродукцію у ФОП ОСОБА_2І.): № 060240 від 20.03.2014, № 060251 від 25.03.2014, № 060252 від 26.03.2014, № 060244 від 10.03.2014, № 060232 від 14.03.2014, № 060235 від 18.03.2014, № 060233 від 14.03.2014, № 060239 від 19.03.2014. Зазначені товарно-транспортні накладні ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» надало до ЗОУЛМГ для отриманні вищевказаних Сертифікатів. Також не підтверджено видачу товарно-транспортних накладних Дочірнім підприємством «Дзержинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» - ФОП ОСОБА_2 – товарно-транспортні накладні: № 070177 від 14.03.2014, № 070181 від 17.03.2014, № 070184 від 18.03.2014, № 070182 від 17.03.2014, № 070208 від 02.04.2014, № 070194 від 20.03.2014, № 070204 від 24.03.2014, № 070200 від 21.03.2014; ФОП ОСОБА_3 – товарно-транспортні накладні: № 070187 від 05.03.2014. Зазначені товарно-транспортні накладні ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» надало до ЗОУЛМГ для отримання вищевказаних Сертифікатів.

Допитаний в якості свідка директор ДП «Малинський лісгосп» ОСОБА_4 пояснив, що протягом 2014-2015 рр. ДП «Малинський лісгосп» не мав будь-яких взаємовідносин ані з ФОП ОСОБА_2, ані з ФОП ОСОБА_3.

Згідно із відповіддю ДП «Малинський лісгосп» протягом 2014 року ТТН ні ім’я ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 не видавались.

Допитаний в якості свідка директор ДП «Дзержинський лісгосп» ОСОБА_5 пояснив, що протягом 2014-2015 рр. ДП «Дзержинський лісгосп» не мав будь-яких взаємовідносин ані з ФОП ОСОБА_2, ані з ФОП ОСОБА_3

Згідно із відповіддю ДП «Дзержинський лісгосп», протягом 2014-2015 рр. ДП «Дзержинський лісгосп» ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 ТТН не видавались.

Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_3 (Житомирська область) пояснив, що лісопродукцію, яку він продав ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» він закупив у ОСОБА_6. Окрім того, вищезазначені спірні ТТН, видачу яких не підтверджено зазначеними лісгоспами, він отримав від ОСОБА_6 Також, ФОП ОСОБА_3 пояснив, що ніяких взаємовідносин із ДП «Дзержинський лісгосп» та ДП «Малинський лісгосп» він не мав. ТТН, які він отримав від ОСОБА_6, у нього не збереглися.

Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_2 (Житомирська область) надав показання, аналогічні показанням ФОП ОСОБА_3, підтвердивши факт закупівлі лісопродукції у ОСОБА_6

Водночас, в ході проведення досудового слідства також було встановлено, що ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» протягом червня 2014 року – березня 2015 року здійснило експорт пиломатеріалів обрізних соснових, код УКТ ЗЕД НОМЕР_1, до Туреччини, адреса одержувача «M.K.P. Mah. Belediye Ishani Kat:2/1 Fatsa/Ordu/Turkiye».

При цьому, за даними податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, придбання сировини здійснювалось у наступних постачальників – платників ПДВ:

1) лісокористувачі:

- ДП «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Житомироблагроліс" Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ 32062890, Житомирська обл. Коростишівський район м. Коростишів вул. Різдвяна буд. 80 А: баланси хвойні, 20 куб. М, дров'яна деревина для технологічних потреб хв.п., 78,41 куб.м, пиловник хв. 14-18 3с, 50 куб.м, пиловник хв. 20-24 1с, 20 куб.м, пиловник хв. 20-24 2с, 40 куб.м, пиловник хв. 20-24 3с, 160 куб.м, пиловник хв. 26 і б 1с, 2 куб.м, пиловник хв. 26 і б 2с, 10 куб.м, пиловник хв. 26 і б 3с, 12 куб.м; всього 392,41 куб.м;

- ДП «МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код ЄДРПОУ 13551546, Житомирська обл. м. Малин вул. Лісовий кордон 58: пиловник хвойний 2с 20-24*, 107,063 куб.м, пиловник хвойний 2с 20-25*, 100 куб.м, пиловник хвойний 2с 26-35*, 60 куб.м, пиловник хвойний 2с 36 і б*, 40,725 куб.м; всього 307,788 куб.м;

- ДП «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код ЄДРПОУ 992071, Київська обл. Бородянський район смт. Пісківка вул. Філіпова буд. 36: дерев. дров'яна для тех.потреб ВПМ сосна, 650 куб.м;

2) посередників, у ланцюгах постачання яких відсутні лісокористувачі – платники ПДВ:

- ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ» (теперішня назва - ТОВ «Фірма «Поділля-16»), код ЄДРПОУ 37882209, м.Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, буд. 26, кв. (офіс) 128, (теперішнє місцезнаходження - Хмельницька обл. м. Хмельницький вул. Зарічанська буд. 34): брус 3ХВ -100х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 8 куб.м, брус 3ХВ -60х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 2,64 куб.м, дошка 2ХВ-22х100 довжина 4м. ГОСТ 8486-86, 19,36 куб.м, дошка 3ХВ-40х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 9,92 куб.м; всього 39,92 куб.м,

яке лісопродукцію у платників ПДВ не придбає, доходів самозайнятим особам не виплачує, натомість закуповує свинину, полікарбонат та послуги;

- ТОВ «ОСОБА_7 КОМПАНІ» (теперішня назва - ТОВ "КОНТИНЕНТ-ІНДАСТРІ"), код ЄДРПОУ 39146820, АДРЕСА_1, (теперішнє місцезнаходження - Черкаська обл. Придніпровський р-н б-р Шевченка буд. 266): дошка 2ХВ-22х100 довжина 4м. ГОСТ 8486-86, 1,232 куб.м, дошка 3ХВ-40х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 7,04 куб.м; всього 8,272 куб.м,

яке, начебто, закуповує вказану лісопродукцію у ТОВ "ТЕРМАЛАЙН", код ЄДРПОУ 38749024, м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Промислова, буд. 4-А, яке, в свою чергу, лісопродукцію у платників ПДВ не закуповує, доходів самозайнятим особам не виплачує, натомість імпортує товари широкого вжитку;

- ТОВ "ВЕСТІНГ" (теперішня назва - ТОВ "КИЇВ ОСТ ГРУП"), код ЄДРПОУ 39192022, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Мала Житомирська, буд. 16/3, нежил.прим., корп. з №3 по №10, кв. (офіс) гр.пр. №55/В, ЛІТ.А (теперішнє місцезнаходження - Хмельницька обл. м. Хмельницький вул. Зарічанська буд. 34): брус 3ХВ -100х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 8 куб. м, брус 3ХВ -60х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 2,64 куб.м, дошка 2ХВ-22х100 довжина 4м. ГОСТ 8486-86, 19,36 куб.м, дошка 3ХВ-40х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 9,92 куб.м, пиловник сосновий діам.14-18 довж. 4 м. 1 сорт, 50 куб.м, пиловник сосновий діам.20-24 довж. 6 м. 2 сорт, 110 куб.м, пиловник сосновий діам.26-36 довж. 6 м. 1 сорт, 120 куб.м; всього 319,92 куб.м,

яке, начебто, придбає вказану лісопродукцію у ТОВ "ФІБРОЛІТ-12" (теперішня назва - ТОВ "БЕСКІД-ГРУП"), код ЄДРПОУ 38506799, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Мала Житомирська, буд. 16/3, нежилі приміщення з №3 ПО №10, (група приміщень № 55) (ЛІТ. А) (теперішнє місцезнаходження - 54030 Миколаївська обл. Центральний р-н вул. Адмірала Макарова буд. 40),

яке, у свою чергу, начебто, придбає лісопродукцію у ТОВ "УКРЕЛЕКТРОСЕРВІС І БУД" (теперішня назва - ТОВ "ЮДЖИН-БУД-ІНВЕСТ"), код ЄДРПОУ 37099050, м.Київ, Шевченківський р-н, вулиця Мала Житомирська, буд. 16/3, нежилі приміщення З №3 по №10, (група приміщень № 55) (в ЛІТ. А) (теперішнє місцезнаходження - 36020 Полтавська обл. Октябрський р-н вул. Котляревського буд. 1),

яке лісопродукцію у платників ПДВ не придбає, доходів самозайнятим особам не виплачує; натомість придбає сумки, чохли та інші товари широкого вжитку;

- ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ", код ЄДРПОУ 39369822, АДРЕСА_2: брус 3ХВ -100х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 15,6 куб.м, брус 3ХВ -125х125 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 3,937 куб.м, брус 3ХВ -60х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 1,296 куб.м, дошка 2ХВ-22х100 довжина 4м. ГОСТ 8486-86, 27,772 куб.м, дошка 3ХВ-40х100 довжина 4м ГОСТ 8486-86, 28,64 куб.м, всього 77,245 куб.м,

яке лісопродукцію у платників ПДВ не придбає, доходів самозайнятим особам не виплачує, натомість закуповує статуетки, телевізори, смартфони та інші товари широкого вжитку.

Усього у постачальників – платників ПДВ придбано 1 795,555 куб.м лісопродукції, при цьому безпосередньо у лісокористувачів – 1 350,198 куб.м, у посередників, придбання лісопродукції якими не прослідковується – 445,357 куб.м.

Таким чином, під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлені обставини, що свідчать про подання до Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства та до митного органу документальних матеріалів, котрі містять недостовірні відомості щодо походження, найменування, сорту та об’єму товарів.

Окрім того, вищезазначені обставини свідчать про причетність до злочинної схеми по самовільним рубкам в лісових масивах України та по вивезенню незаконно отриманої від цього лісопродукції за межі України службових осіб інших суб’єктів господарювання.

В ході досудового слідства встановлено, що інформація про видані на території України сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, про номери товарно-транспортних накладних, які були подані для отримання кожного сертифікату, про походження деревини, про експортера, про назву продукції та її розмірні/кількісні характеристики, про лісокористувачів, та інші дані, які необхідні для обліку лісоматеріалів та їх подальшої реалізації,в тому числі за межі України, зберігається та обліковується в єдиній державній системі електронного обліку деревини – інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з метою ведення якої, відповідно до статуту, затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 08.07.2016 №268, створено Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», код ЄДРПОУ 00994207, (далі – ДП «ЛІАЦ»), а також є власником, адміністратором та головним підприємством-оператором з впровадження та організаційно-технічного супроводу інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 по 01.03.2018, яка міститься в єдиній державній системі електронного обліку деревини – інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з метою ведення якої, відповідно до статуту, затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 08.07.2016 №268, створено Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», код ЄДРПОУ 00994207, (далі – ДП «ЛІАЦ»), а також є власником, адміністратором та головним підприємством-оператором з впровадження та організаційно-технічного супроводу інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з можливістю її вилучення на електронний носій інформації, у зв’язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених документів.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, однак з урахуванням подій злочину, які мали місце у 2015 році, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з період з 2014 року по 2015 рік.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати зазначених документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ у приміщенні ДП «ЛІАЦ» за адресою: м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 21а, та у приміщенні ДП «ЛІАЦ» за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1, до інформації в електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015 року, яка міститься в єдиній державній системі електронного обліку деревини – інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з метою ведення якої, відповідно до статуту, затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 08.07.2016 №268, створено Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», код ЄДРПОУ 00994207, (далі – ДП «ЛІАЦ»), а також є власником, адміністратором та головним підприємством-оператором з впровадження та організаційно-технічного супроводу інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний облік деревини», з можливістю її вилучення на електронний носій інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.04.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна