Ухвала суду № 73154132, 03.04.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2772/18 1-кс/335/1944/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., за участю секретаря Тимченко А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області – слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні слідчий зазначив, що Головним слідчим управлянням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080000000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_2 та ОСОБА_3, в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідоме створили стійке ієрархічне об'єднання, а саме злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, невстановлених працівників ТОВ “Трейд-Металл 2009” і ТОВ “Мастер Груп” та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію. Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь» в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_10, погрожували вбивством працівнику ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_11 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров'я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст.«Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 що виконували свої службові обов’язки, щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_12 Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на автомобільних вагах, на ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” ім. А.М. Кузьміна” документально надходив від ПП “Укрспецсоюз” та ТОВ “Сталь-Трейдінг”. Таким чином досудовим слідством встановлено, що ПП “Укрспецсоюз” та ТОВ “Сталь-Трейдінг” причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь” ім. А.М. Кузьміна”. Первинні документи, згідно яких вносилися дані при скоєнні злочинів видавалися ПП “Укрспецсоюз” та згідно них в 2014 році підозрюваний ОСОБА_5 постачав металобрухт на ПАТ “Дніпроспецсталь”, вага якого в подальшому коригувалася. Також під час кримінального провадження вказані документи необхідні для досліджень, в тому числі при призначенні судових почеркознавчої та бухгалтерської експертиз. Вказані документи знаходяться у власності ПП “Укрспецсоюз” (ЕДРПОУ 32997427), та знаходяться за місцями реєстрації та орендованих і експлуатуємих приміщеннях за адресами: м.Миколаїв, пр.Миру, буд.17-А, корп.А, кв.20; м.Миколаїв, вул.Нікольська, буд.80; м.Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд.17-А, корп.7; м.Миколаїв, вул.Приміська, буд. 64-Г,А; м.Миколаїв, вул.Автомобільна, буд. 10-А.

Забезпечення тимчасового доступу до вищевказаних документів, є необхідним для встановлення обставин злочину, осіб які його вчинили, а також для виконання судових рішень, в тому числі накладення арешту на кошти з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування заподіяної шкоди, у зв’язку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, а саме: всіх первинних документів по руху товарно-матеріальних цінностей за 2014 рік (реєстру всіх угод із зазначенням дати укладення, предмета та суми; актів виконаних робіт; реєстру всіх виданих та отриманих податкових накладних; трудові угоди; цивільно-правові угоди на виконання робіт; бухгалтерські документи про оплату ТМЦ; документи про наявність у власності або оренді автотранспорту), які знаходяться у власності ПП “Укрспецсоюз” (ЕДРПОУ 32997427), та знаходяться у приміщенні ПП “Укрспецсоюз” (ЕДРПОУ 32997427) за місцями реєстрації та орендованих і експлуатуємих приміщеннях за адресами: м.Миколаїв, пр.Миру, буд.17-А, корп.А, кв.20; м.Миколаїв, вул.Нікольська, буд.80; м.Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд.17-А, корп.7; м.Миколаїв, вул.Приміська, буд. 64-Г,А; м.Миколаїв, вул.Автомобільна, буд. 10-А, з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано вимогу про необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області – слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15, слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16, старшому слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_18, заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20, оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 до документів, а саме: всіх первинних документів по руху товарно-матеріальних цінностей за 2014 рік (реєстру всіх угод із зазначенням дати укладення, предмета та суми; актів виконаних робіт; реєстру всіх виданих та отриманих податкових накладних; трудові угоди; цивільно-правові угоди на виконання робіт; бухгалтерські документи про оплату ТМЦ; документи про наявність у власності або оренді автотранспорту), з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином, які знаходяться у власності ПП “Укрспецсоюз” (ЕДРПОУ 32997427), та знаходяться у приміщенні ПП “Укрспецсоюз” (ЕДРПОУ 32997427) за місцями реєстрації та орендованих і експлуатуємих приміщеннях за адресами: м. Миколаїв, пр. Миру, буд.17-А, корп. А, кв.20; м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд.80; м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд.17-А, корп.7; м. Миколаїв, вул. Приміська, буд. 64-Г,А; м. Миколаїв, вул. Автомобільна, буд. 10-А.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02 травня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: І.А. Крамаренко