Ухвала суду № 73150491, 02.04.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/3523/18

Провадження №1-кс/263/2184/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

02 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42018050000000058 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Зважаючи на складність у викладенні повного рішення суду, пов’язану з потребою у обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частину,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018050000000058 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528, юридична адреса: вулиця Жилянська, будинок 43, м. Київ, 01033), а саме до копій документів про рух грошових коштів ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» (ЄДРПОУ: 30098637), за період з 29.02.2012 по теперішній час по наступних рахунках:

№ 26008201349003 (українська гривня) відкритий в ПАТ АТ «ОТП БАНК», (МФО: 300528), відкритий 06.04.2011;

-№ 26008201349003 (російський рубль) відкритий в ПАТ АТ «ОТП БАНК», (МФО: 300528), відкритий 06.04.2011, закритий 26.07.2016;

-№ 26007202349003 (долар США) відкритий в ПАТ АТ «ОТП БАНК», (МФО: 300528), відкритий 06.04.2011, закритий 26.07.2016;

-№ 26006203349003 (Євро) відкритий в ПАТ АТ «ОТП БАНК», (МФО: 300528), відкритий 06.04.2011, закритий 26.07.2016,

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку;

за період з 29.02.2012 по 19.05.2016 (або до моменту його закриття, якщо таке мало місце);

з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами та носіями даних, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали буде оголошений 02.04.2018 року о 16-30 год.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа