Ухвала суду № 73149702, 03.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15417/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у міста Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В., про накладення арешту в кримінальному провадженні № 42017000000002137.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій його вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим суддею, здійснено розгляд клопотання без повідомлення та виклику у судове засідання власника майна та представників банку у яких воно перебуває, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

В період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, створено та придбано низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи реквізити низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ФІНЕЙРО» (ЄДРПОУ 40700014), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (ЄДРПОУ 41380381), ТОВ «ПРОМІНВЕСТ ОНІКС» (ЄДРПОУ 41424512), ТОВ «ПРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41464120), ТОВ «БУД СЕРВІС.» (ЄДРПОУ 41386561), ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39805828), ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41563490), ТОВ «КРІСТАЛ ХАУС» (ЄДРПОУ 41571648), ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 39444424), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРО-БУД» (ЄДРПОУ 38536844), ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (ЄДРПОУ 41464712), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40740007), ТОВ «ЕНВІС» (ЄДРПОУ 41555977), ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40163445), ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 41595522), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 40996192), ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 41483688), ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (ЄДРПОУ 41437542), ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» (ЄДРПОУ 41437707), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУПП» (ЄДРПОУ 41516461), ТОВ «СІЛЬВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41692565), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (ЄДРПОУ 41018920), ТОВ «ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «ТД «СМАРТІС» (ЄДРПОУ 41445532), ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (ЄДРПОУ 41424512), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (ЄДРПОУ 41009222), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (ЄДРПОУ 41380381), ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41568368), ТОВ «АВІ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 34795847), ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38488293), ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (ЄДРПОУ 39991636), ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (ЄДРПОУ 37533685), ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37533690), ТОВ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40160355), ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (ЄДРПОУ 38323302), ТОВ «МТК» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 38129075), ТОВ «КАНКАР» (ЄДРПОУ 40165600), ТОВ «ФЛАЙВЕЛ АКТИВ» (ЄДРПОУ 40740015), ТОВ «КРІСТОФ ТЕХНОЛОДЖИ ІНЖИНІРИНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35332419), ТОВ «РЕММІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41280387), ТОВ «ЛАЙТ-КОМ» (ЄДРПОУ 39191015), ТОВ «ДЕУС ТОРГ» (ЄДРПОУ 39191019), ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 41173627), ТОВ «САН СИТИ ЛТД» (ЄДРПОУ 41344263), ТОВ «ВІНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41076720), ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 41696622), ТОВ «АВЕРС-А7» (ЄДРПОУ 41466788), ПФ «ТІМВЕЛ» (ЄДРПОУ 23046766), ТОВ «АБАТ ЮА» (ЄДРПОУ 401437785), ТОВ «ЄВРОЛЄД» (ЄДРПОУ 40130802), ТОВ «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36993777), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 32711131), ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 39229612), ТОВ «ІНСПЕКЦІЙНЕ ТА СЕРТИФІКАЦІЙНЕ БЮРО» (ЄДРПОУ 38443980), ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (ЄДРПОУ 30967042), ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (ЄДРПОУ 33056579), ТОВ «УКРГАЗПРПОМ» (ЄДРПОУ 32778641), ТОВ ВКФ «Курс» (ЄДРПОУ 13424434), ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 38970175), ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41577566), ТОВ «БАВЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41637331), ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41577388), ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41661783), ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41438661), ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» (ЄДРПОУ 41719162), ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (ЄДРПОУ 41654446), ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (ЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (ЄДРПОУ 41009222), ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41403712), ТОВ «МЕЛАГРОС» (ЄДРПОУ 41795683), ТОВ «НЕЙМАН» (ЄДРПОУ 41514291), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «НІРСІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41556001), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (ЄДРПОУ 41585121), ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 41647203), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41659245), ТОВ «ПРОМОЕРА» (ЄДРПОУ 41583868), ТОВ «РЕАЛТОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41569513), ТОВ «ТРАНСМАРТ» (ЄДРПОУ 41018920), ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40699973), ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (ЄДРПОУ 41009455), ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» (ЄДРПОУ 41583915), ТОВ «БОКУРО» (ЄДРПОУ 39570823), ТОВ «МАРКУС ГРУПП» (ЄДРПОУ 40061624), ТОВ «ГАЛЕРЕЯ ТЕКСТИЛЬ» (ЄДРПОУ 40428267), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» (ЄДРПОУ 39426175), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМОРЕПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 39535988), ТОВ «РОСЛИННИЙ ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 36046825), ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39358451), ПрАТ «КД МППЗТ» (ЄДРПОУ 04737111), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» (ЄДРПОУ 35732458), ПП «АЛЬЯНС-БУД» (ЄДРПОУ 32973631), ДП «МЕТАЛ І КА» (ЄДРПОУ 32377738), СП ТОВ «НИВА» (ЄДРПОУ 30839398), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІС`С» (ЄДРПОУ 32210924), вчиняла дії, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання послуг по ухиленню від сплати податків до державного бюджету підприємствами реального сектору економіки

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище суб'єктами підприємницької діяльності, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017000000002137 в їх сукупності.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме:

ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) №260576975; ТОВ «АБАТ ЮА» (код ЄДРПОУ 40143785) № НОМЕР_1 відкритих в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б;

ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) №26009394544, №26005423936; ПФ«ТІМВЕЛ» (код ЄДРПОУ 23046766) №2600332458; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38488293) №26009581603; ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 37533685) №2604830477, 26005326237; ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 37533690) №26003355114, №26003326228, №26000330488, №2604957464; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) №2604473599; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (код ЄДРПОУ 41464712) №26004577708; БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» (код ЄДРПОУ 35732458) №2600099964; ПП «АЛЬЯНС-БУД» (код ЄДРПОУ 32973631) №26004115018; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) №26003572544; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41577566) №26009590531; ТОВ «АБАТ ЮА» (код ЄДРПОУ 40143785) №26005528972, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ «ТПС» (код ЄДРПОУ 32711131) №26000011043097; ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» (код ЄДРПОУ 39426175) №26000012042785, №26005012042832, №26006012042820; ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41719162) № 26005012230417 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

ТОВ ВКФ «КУРС» (код ЄДРПОУ 13424434) №26000019100421; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (код ЄДРПОУ 41464712) №26005042100255, №26006042100254; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) №26001013100448, відкритих в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8;

ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) №26003010328253; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) №26007010209958 відкритих в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26;

ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) №260037629901, №260007629902; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) №260098543301, 260068543302 відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» (код ЄДРПОУ 41583915) №2600631407601; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) №2600731340701; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (код ЄДРПОУ 40466279) №2600031225601; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) №2600831313801; ТОВ «ПРОМОЕРА» (код ЄДРПОУ 41583868) №2600531395901; ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245) №2600031401601; ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» (код ЄДРПОУ 41647203) №2600331388701; ТОВ «НІРСІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41556001) №2600631383901; ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241) №2600731369001; СП ТОВ «НИВА» (код ЄДРПОУ 30839398) №2600531223901; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) №2600131222201; ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (код ЄДРПОУ 21918096) №2600531346501; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (код ЄДРПОУ 41654446) №26004000000377; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382) № 2600631346401; ТОВ «БОКУРО» (код ЄДРПОУ 39570823) № 2600531264801, ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41661783) № 2600231408101, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;

ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) №26000924428254; ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41403712) № 26005924427896; ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» (код ЄДРПОУ 41437707) №26002924429682; ТОВ «АВЕРС-А7» (код ЄДРПОУ 41466788) №26002924429381, №26056924437697 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) №26005601004019, №26006601004018, №26007601004017 відкритих в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 37533685) №26008015797601; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) №26003015583401; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) №26002017965501, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) №26003055668, відкритих в Полiкомбанк (МФО 353100), що розтаований за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46;

ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40740007) №2600932793; СП ТОВ «НИВА» (код ЄДРПОУ 30839398) №2600632279, №2600235777, №2600637652; ТОВ «КАНКАР» (код ЄДРПОУ 40165600) №2605716288, №2600029462, №2600029462; ТОВ «ІН ВАН БІ» (код ЄДРПОУ 36993777) №2600039931, №2605320397; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) №2600333682, №2605916769; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) №260598923, №2600417537 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) №26006052637149, 26056052623891; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39358451) №26005052679272, №26002052683874, №26007052689066; ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 33056579) №26055052610816, №26002060157701, відкритих в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30

ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» (код ЄДРПОУ 41696622) №26001053020805, №26058053002285; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38488293) №26007053139499, №26007053164141, №26003053141544, №26042053000312; ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) №26002053147828, №26043053103263, №26008053014568; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) №26006053102836, №26062053102836; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) №26001053147272, 26048053105705 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

ПФ«ТІМВЕЛ» (код ЄДРПОУ 23046766) №26004055019149, №26058055004832, №26005055028139, №26040055005128, №26001055030886 відкритих в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39805828) №26000055721564, №26008055726185, №26042055703249, №26005055735083 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «КАНКАР» (код ЄДРПОУ 40165600) №26000050273813, №26054050237322, відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 37533690) №26000052737360, 26001052745986; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) №26008052624798 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

ТОВ «ТПС» (код ЄДРПОУ 32711131) № 26056060265081, №26004060296381; ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38970175) № 26002056232577; ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39229612) №26000056233987, №26045056204131, відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30

ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40740007) №26006700407824; ТОВ «КАРНОУ» (код ЄДРПОУ 40740015) №26002700408935, відкритих в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2

ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (код ЄДРПОУ 41009455) №26006000160934, №26007013060934, №26052013060934, №26005300002848; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) №26005000159300, №26006013059300, №26051013059300; ТОВ «ТРАНСМАРТ» (код ЄДРПОУ 41018920) №26008000161113, №26009013061113, №26054013061113; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 39991636) №26008013041394, №26009001041394, №26053013041394; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) №26057013057908, №26002013057908, №26001000157908; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) №26041013010315, №26052013010315, №26008023010315, №26007013010315; ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (код ЄДРПОУ 41009222) №26001000162001, №26002013062001, №26057013062001; ТОВ «ЕНВІС» (код ЄДРПОУ 41555977) №26003000165675, №26004013065675, №26059013065675; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41568368) №26000000161122, №26001013061122, №26056013061122 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41464120) №2600700128344; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (код ЄДРПОУ 41424512) №2600700128139; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) №2600700128201, ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41595522) №2600900128375; ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661) №2600000128233; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41577566) №2600500128300; ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41577388) №2600600109014, №2600500209014 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

ТОВ «СМАРТБІЗ» (код ЄДРПОУ 40130802) №261020001290; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (код ЄДРПОУ 41424512) №26008011065853; ТОВ ВКФ «КУРС» (код ЄДРПОУ 13424434) №26006011022887; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) №26000011065817 відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 41483688) №26002063006825, №26003063146825; ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41173627) №26003063006567, №26004063146567; ТОВ «САН СІТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344263) №26007063006778, №26008063146778; ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192) №26001063106511, №26002063246511; ТОВ «ВІНДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41076720) №26004063006685, №26005063146685, №26005063146685; ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код ЄДРПОУ 41386561) №26002063006784, №26003063146784, №26003063146784 відкритих в ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10;

ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 33056579) №26047591302636, №26004501302636, №26001455020960 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38970175) №26006477658000, №26040477658000; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 39991636) №26008652156400, №26042652156400, №26057000085732; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40160355) №26006599777900, №26058000062710, №26040599777900; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39358451) №26001525951900; ТОВ «ІСБ» (код ЄДРПОУ 38443980) №26005418845000, №26049418845000, №; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382) №26008142337502; ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 39444424) №26007535788800, №26059000036165, №26005418845000 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691) №26003300003292; ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (код ЄДРПОУ 41585121) №26000300002984; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (код ЄДРПОУ 41654446) №26008300003093; ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662) №26008300002986, №26008300002986, №26008300002986 відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

ТОВ «КАРНОУ» (код ЄДРПОУ 40740015) №26007001481529, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» (код ЄДРПОУ 4737111) № 2600100154462 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

ТОВ «КТІК» (код ЄДРПОУ 35332419) №2600610750901, 2600310750911 відкритих в АТ "МетаБанк" (МФО 313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30;

ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № 26005010087941, відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (код ЄДРПОУ 41009455) №26005300678531; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41568368) № 26000300679717 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № 26006300182227, відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № 26007011005856, відкритих в ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б 75; .

ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) №26009210319568, №26043210319568, №26054210319568, відкритих в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 107 А;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) №26007007874001, відкритих в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, б. 29/58;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) №26500010000140, відкритих в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) №26009352566001, відкритих в ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) №26001010478446, відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;

ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 41483688) № 26001052305001 відкриті в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, б. 38, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв'язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, метою арешту грошових коштів, розміщених на вищезазначених рахунках, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Прокурором у клопотанні доведено, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховуванная, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки, кошти на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Щодо вимог клопотання в частині видатку коштів, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, то вони є необґрунтованими, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

●ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) №260576975; ТОВ «АБАТ ЮА» (код ЄДРПОУ 40143785) № НОМЕР_1 відкритих в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б;

●ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) №26009394544, №26005423936; ПФ«ТІМВЕЛ» (код ЄДРПОУ 23046766) №2600332458; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38488293) №26009581603; ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 37533685) №2604830477, 26005326237; ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 37533690) №26003355114, №26003326228, №26000330488, №2604957464; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) №2604473599; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (код ЄДРПОУ 41464712) №26004577708; БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОБУТ ГРОМАДИ» (код ЄДРПОУ 35732458) №2600099964; ПП «АЛЬЯНС-БУД» (код ЄДРПОУ 32973631) №26004115018; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) №26003572544; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41577566) №26009590531; ТОВ «АБАТ ЮА» (код ЄДРПОУ 40143785) №26005528972, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

●ТОВ «ТПС» (код ЄДРПОУ 32711131) №26000011043097; ТОВ «ІМПУЛЬС ВЕРО» (код ЄДРПОУ 39426175) №26000012042785, №26005012042832, №26006012042820; ТОВ «БК ФУНДАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41719162) № 26005012230417 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

●ТОВ ВКФ «КУРС» (код ЄДРПОУ 13424434) №26000019100421; ТОВ «КАСПЕЙ РУМ» (код ЄДРПОУ 41464712) №26005042100255, №26006042100254; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) №26001013100448, відкритих в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) №26003010328253; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) №26007010209958 відкритих в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) №260037629901, №260007629902; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) №260098543301, 260068543302 відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

●ТОВ «ЦЕНТРОДОРБУД» (код ЄДРПОУ 41583915) №2600631407601; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) №2600731340701; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (код ЄДРПОУ 40466279) №2600031225601; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) №2600831313801; ТОВ «ПРОМОЕРА» (код ЄДРПОУ 41583868) №2600531395901; ТОВ «ПРОМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41659245) №2600031401601; ТОВ «ПРАВЕКС ХОРТИЦЯ» (код ЄДРПОУ 41647203) №2600331388701; ТОВ «НІРСІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41556001) №2600631383901; ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241) №2600731369001; СП ТОВ «НИВА» (код ЄДРПОУ 30839398) №2600531223901; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) №2600131222201; ТОВ «ЕНТРОПІЯ» (код ЄДРПОУ 21918096) №2600531346501; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (код ЄДРПОУ 41654446) №26004000000377; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382) № 2600631346401; ТОВ «БОКУРО» (код ЄДРПОУ 39570823) № 2600531264801, ТОВ «АГРОДІМ-СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 41661783) № 2600231408101, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;

●ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) №26000924428254; ТОВ «ЛІРА-ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41403712) № 26005924427896; ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» (код ЄДРПОУ 41437707) №26002924429682; ТОВ «АВЕРС-А7» (код ЄДРПОУ 41466788) №26002924429381, №26056924437697 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

●ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) №26005601004019, №26006601004018, №26007601004017 відкритих в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

●ТОВ «СКАНКОД СИСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 37533685) №26008015797601; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) №26003015583401; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) №26002017965501, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

●ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) №26003055668, відкритих в Полiкомбанк (МФО 353100), що розтаований за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46;

●ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40740007) №2600932793; СП ТОВ «НИВА» (код ЄДРПОУ 30839398) №2600632279, №2600235777, №2600637652; ТОВ «КАНКАР» (код ЄДРПОУ 40165600) №2605716288, №2600029462, №2600029462; ТОВ «ІН ВАН БІ» (код ЄДРПОУ 36993777) №2600039931, №2605320397; ТОВ «ЕСПІРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40438414) №2600333682, №2605916769; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) №260598923, №2600417537 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

●ТОВ «ФЕЛІКС ДИСТРИБЮШН» (код ЄДРПОУ 38536844) №26006052637149, 26056052623891; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39358451) №26005052679272, №26002052683874, №26007052689066; ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 33056579) №26055052610816, №26002060157701, відкритих в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30

●ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТ» (код ЄДРПОУ 41696622) №26001053020805, №26058053002285; ТОВ «СОМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38488293) №26007053139499, №26007053164141, №26003053141544, №26042053000312; ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) №26002053147828, №26043053103263, №26008053014568; ТОВ «АЛЕКС СТЮАРТ ІНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН ЛТД» (код ЄДРПОУ 30967042) №26006053102836, №26062053102836; ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075) №26001053147272, 26048053105705 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

●ПФ«ТІМВЕЛ» (код ЄДРПОУ 23046766) №26004055019149, №26058055004832, №26005055028139, №26040055005128, №26001055030886 відкритих в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

●ТОВ «ФЛЕКС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39805828) №26000055721564, №26008055726185, №26042055703249, №26005055735083 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

●ТОВ «КАНКАР» (код ЄДРПОУ 40165600) №26000050273813, №26054050237322, відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

●ТОВ «САЙФЕР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 37533690) №26000052737360, 26001052745986; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) №26008052624798 відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30

●ТОВ «ТПС» (код ЄДРПОУ 32711131) № 26056060265081, №26004060296381; ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38970175) № 26002056232577; ТОВ «МАЯК ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39229612) №26000056233987, №26045056204131, відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30

●ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40740007) №26006700407824; ТОВ «КАРНОУ» (код ЄДРПОУ 40740015) №26002700408935, відкритих в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2

●ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (код ЄДРПОУ 41009455) №26006000160934, №26007013060934, №26052013060934, №26005300002848; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40699973) №26005000159300, №26006013059300, №26051013059300; ТОВ «ТРАНСМАРТ» (код ЄДРПОУ 41018920) №26008000161113, №26009013061113, №26054013061113; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 39991636) №26008013041394, №26009001041394, №26053013041394; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) №26057013057908, №26002013057908, №26001000157908; ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) №26041013010315, №26052013010315, №26008023010315, №26007013010315; ТОВ «ЄВРОІНТЕМС» (код ЄДРПОУ 41009222) №26001000162001, №26002013062001, №26057013062001; ТОВ «ЕНВІС» (код ЄДРПОУ 41555977) №26003000165675, №26004013065675, №26059013065675; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41568368) №26000000161122, №26001013061122, №26056013061122 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

●ТОВ «СІГМА-СНАБСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41464120) №2600700128344; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (код ЄДРПОУ 41424512) №2600700128139; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) №2600700128201, ТОВ «АСТОРАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41595522) №2600900128375; ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661) №2600000128233; ТОВ «АВЕРОН-ПРАЙМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41577566) №2600500128300; ТОВ «АВЕРОНСАМІТКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41577388) №2600600109014, №2600500209014 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

●ТОВ «СМАРТБІЗ» (код ЄДРПОУ 40130802) №261020001290; ТОВ «ПРОІНВЕСТ ОНІКС» (код ЄДРПОУ 41424512) №26008011065853; ТОВ ВКФ «КУРС» (код ЄДРПОУ 13424434) №26006011022887; ТОВ «АРІАДА-ЛЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 41437542) №26000011065817 відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

●ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 41483688) №26002063006825, №26003063146825; ТОВ «СОТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41173627) №26003063006567, №26004063146567; ТОВ «САН СІТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344263) №26007063006778, №26008063146778; ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192) №26001063106511, №26002063246511; ТОВ «ВІНДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41076720) №26004063006685, №26005063146685, №26005063146685; ТОВ «БУД СЕРВІС.» (код ЄДРПОУ 41386561) №26002063006784, №26003063146784, №26003063146784 відкритих в ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10;

●ТОВ «БЮРО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 33056579) №26047591302636, №26004501302636, №26001455020960 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

●ТОВ «ТЕХНОПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 38970175) №26006477658000, №26040477658000; ТОВ «СМАРТ ЛАЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 39991636) №26008652156400, №26042652156400, №26057000085732; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОСТІР АРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40160355) №26006599777900, №26058000062710, №26040599777900; ТОВ «МЕТАЛПАК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39358451) №26001525951900; ТОВ «ІСБ» (код ЄДРПОУ 38443980) №26005418845000, №26049418845000, №; ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382) №26008142337502; ТОВ «ВІСТА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 39444424) №26007535788800, №26059000036165, №26005418845000 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

●ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691) №26003300003292; ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (код ЄДРПОУ 41585121) №26000300002984; ТОВ «ДЖЕЛИС-НИК» (код ЄДРПОУ 41654446) №26008300003093; ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662) №26008300002986, №26008300002986, №26008300002986 відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

●ТОВ «КАРНОУ» (код ЄДРПОУ 40740015) №26007001481529, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

●ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» (код ЄДРПОУ 4737111) № 2600100154462 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

●ТОВ «КТІК» (код ЄДРПОУ 35332419) №2600610750901, 2600310750911 відкритих в АТ "МетаБанк" (МФО 313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № 26005010087941, відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

●ТОВ «ЦЕНТРАЛБАУМ» (код ЄДРПОУ 41009455) №26005300678531; ТОВ «БЛЕЙД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41568368) № 26000300679717 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № 26006300182227, відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

●ТОВ «МТК» (код ЄДРПОУ 37701112) № 26007011005856, відкритих в ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б 75; .

●ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО «НОВАТОР» (код ЄДРПОУ 38323302) №26009210319568, №26043210319568, №26054210319568, відкритих в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 107 А;

●ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) №26007007874001, відкритих в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, б. 29/58;

●ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) №26500010000140, відкритих в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7;

●ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) №26009352566001, відкритих в ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А);

●ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕММІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41280387) №26001010478446, відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;

ТОВ «ТРЕЙД ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 41483688) № 26001052305001 відкриті в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, б. 38.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз'яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець