Ухвала суду № 73149464, 16.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2335/18-к

У Х В А Л А

16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчук С.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017100000001215, внесеного 27.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С. М. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017100000001215, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення копій документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, (і.п.н. НОМЕР_1; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий 21.12.1998 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області), а саме:

- виписок руху коштів по усіх банківських рахунках, відкритих ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, (і.п.н. НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), в тому числі і тих, до яких здійснювався доступ за допомогою банківських пластикових карток ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4, за період з 01.01.2017 по 10.01.2018, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;

- копій документів юридичної, кредитної та депозитної справи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, (і.п.н. НОМЕР_1), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались усі банківські рахунки ОСОБА_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/2335/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Мосійчуку С.М.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий