Ухвала суду № 73148037, 02.04.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа 712/3222/18

Провадження 1-кс/712/1375/8

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 02 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., при секретарі Тимошенко Д.А. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду в м. Черкаси винесене по кримінальному провадженню за № 120172510100005324 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України клопотання слідчого і погоджене прокурором про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120172510100005324 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральним директором ТОВ «Біохімексім» ОСОБА_2 в 2016 році було подано до господарського суду позов про стягнення з підприємства «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» збитків на загальну суму 497070 грн за невиконання умов договору № ВС-084 від 03.03.2014 про переробку давальницької сировини, а саме мильної продукції. На підтвердження поданого позову ОСОБА_2 надав копії сертифікатів, а саме посвідчення про якість на мильну стружку мила господарського № 251 від 28.04.2014 року, посвідчення про якість на мильну стружку мила господарського № 250 від 28.04.2014 року, посвідчення про якість на мило туалетне № 248 від 28.04.2014 року та посвідчення про якість на мило туалетне № 249 від 28.04.2014 року що видані ТОВ «Калинівський миловар», та ряд інших документів.

Однак у ході проведення перевірки теперішній директор ТОВ «Калинівський миловар» ОСОБА_3 та колишній директор даного товариства ОСОБА_4 заперечили існування вказаних сертифікатів та документів, які нібито посвідчують таку операцію, а саме рахунок на оплату № СФ-104 від 25.04.2014 року на суму 497070 грн, видаткова накладна РН-243 від 28.04.2014 року на суму 497070 грн та повідомили, що дані документи являються підробленими. На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 пояснив, що взагалі не виготовляв та не підписував дані документи, вказані у документах операції не відображені у бухгалтерському обліку товариства, а також назву підприємства ТОВ «Калинівський миловар» ще 04.03.2014 змінено на ТОВ «ОСОБА_5 Україна».

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 27.09.2016 по справі №925/890/16 у позові товариства з обмеженою відповідальністю «Біохімексім» до підприємства «Фаворит-2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» про стягнення 497070 грн. було відмовлено через те, що позивач подав до господарського суду письмову заяву про залишення позовної заяви без розгляду у зв’язку із зміною обставин, що стали підставою для подання позову, і неможливістю надати витребувані ухвалою від 15.08.2016 документи. Вказані обставини можуть свідчити про відсутність оригіналів документів у керівництва ТОВ "Біохімексім", якими обгрунтовувався позов.

В ході подальшого розслідування встановлено, що в 2017 році директор TOB Біохімексім» ОСОБА_2 повторно звернувся до Господарського суду Черкаської області з аналогічним позовом до Підприємства «Фаворит-2020», про стягнення коштів в сумі 178 533 грн. 36 коп. по договору від 03.03.2014 року за № ВС- 084. На даний час у провадженні господарського суду Черкаської області перебуває господарська справа № 925/1322/17 за даним позовом. В забезпечення поданого позову ОСОБА_6 надав копії документів, як підтверджують походження товару переданого Підприємству «Фаворит-2020». Згідно поданих копій документів ТОВ «Біохімексім» частину товару придбало у ТОВ «Байт Груп», відповідно до рахунку на оплату постачальника № СФ-104 від 29.04.2014 на суму 163719,36 грн; видаткової накладної №РН-104 від 29.04.2014 на суму 163719,36 грн; податкової накладної від 29.04.2014; рахунку № СФ-243 від 29.04.2014 та акту надання послуг транспортування № ОУ-243 від 29.04.2014 на суму 6000 грн, що здійснювалось перевізником ТОВ «Алва Союз». Також ТОВ «Біохімексім» частину товару придбало у ТОВ «Торговий Дім «Укрхімресурс», відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000001 від 04.11.2014; видаткової накладної № РН-0000001 від 25.11.2014; податкової накладної від 24.11.2014; податкової накладної від 25.11.2014; рахунку № СФ-33 від 25.11.2014 та акту надання послуг транспортування № УУ-33 від 25.11.2014 на суму 8814 грн., що здійснювалось перевізником ТОВ «Віда Лайн».

Таким чином як вбачається з матеріалів закритої справи господарського суду Черкаської області №925/890/16 та справи № 925/1322/17, яка в даний час розглядається в господарському суді Черкаської області, одна й та сама мильна продукція у першому випадку була придбана ТОВ «Біохімексім» у ТОВ «Калинівський миловар», а у другому випадку вона була придбана ТОВ «Біохімексім» у ТОВ «Байт Груп» та ТОВ «Торговий Дім «Укрхімресурс».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04.03.2014 у ТОВ «Калинівський миловар» внесено зміни до установчих документів юридичної особи, а саме змінено скорочене найменування з ТОВ «Калинівський миловар» на ТОВ «ОСОБА_5 Україна», змінено статутний капітал, змінено види діяльності, змінено інформацію про засновників. Також станом на 18.03.2014 ОСОБА_2 виключено зі складу осіб, що мають право підпису від імені ТОВ «ОСОБА_5 Україна».

Виходячи з викладеного, є всі підстави вважати, що подані до суду директором ТОВ «Біохімексім» ОСОБА_2 копії документів щодо придбання вказаним товариством мильної продукції можуть бути фіктивними.

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду(ч. 2 ст. 159 КПК)

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 2 ст. 163 КПК України визначено, що у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «Торговий Дім «Укрхімресурс», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

З урахуванням того, що в судовому засіданні встановлено, що документи про які вказує слідчий в клопотанні мають безпосереднє відношення для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження вважаю за необхідне задоволити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві (03151, м. Київ, вул. Смілянська, 6), копій документів податкової звітності ТОВ «Торговий Дім «Укрхімресурс» (код ЄДРПОУ 37094927, розташованого за адресою: м. Київ, Солом’янський район, вул. Ушицького, 40), а саме: матеріали (акти та довідки з додатками) перевірок (камеральних, документальних та фактичних), зустрічних звірок за період з часу поставлення на податковий облік по 2018 рік; податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з часу поставлення на податковий облік по 2018 року та уточнюючі розрахунки до них; податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ за період з часу поставлення на податковий облік по 2018; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з часу поставлення на податковий облік по 2018 рік; відомості щодо ІР адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ «Торговий Дім «Укрхімресурс» (ЄДРПОУ 37094927).

Зобов'язати керівництво ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві надати старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 можливість вилучити оригінали зазначених в даній ухвалі документів для приєднання до кримінального провадження.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : Токова С.Є.