Ухвала суду № 73147656, 29.03.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/847/18

Справа № 711/2414/18

29 березня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар судових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого ГУ НП в Черкаській області Сербина О.В., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017250000000251,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (на паперовому та електронному носії роздруківки), які містять інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку №26002399193,що належить ПП «ПВКП «Укрєвробуд 2013» і відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за період часу з 01 квітня 2016р. по 31 грудня 2017р..

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи Департаменту ЖКК Черкаської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, штучно ухилилися від проведення конкурсних торгів під час укладення договорів з ПП «ПВКП «Укрєвробуд 2013» на виконання ремонтних робіт вулиць міста Черкаси.

За даними обставинами 06.07.2017р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування кримінального провадження №12017250000000251.

По обставинам досудового розслідування у 2016 році службовими особами Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради підписано з ПП «ПВКП «Укрєвробуд 2013» договорів на загальну суму 19 млн. грн., які були перераховані підряднику на підставі актів виконаних робіт. В порушення вимог ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» предмет закупівлі був штучно розбитий на 15 договорів, сума по кожному з яких складала менше 1,5 млн. грн. В той же час, відповідно до експертних звітів ДП «ДНД та ПВІ «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» кошторисна вартість семи із п’ятнадцяти вказаних об’єктів перевищувала 1,5 млн. грн., у зв’язку з чим повинні були бути проведений тендери, однак, службові особи Департаменту ЖКК, зловживаючи своїм службовим становищем, ухилився від їх проведення шляхом штучного зменшення об’єктів закупівель.

Вказані дії дозволили підряднику внести до підсумкових відомостей ресурсів, які є додатками до підписаних договорів, завищені відомості щодо вартості матеріалів та їх доставки.

Таким чином, вбачається, що діями службових осіб Департаменту ЖКК Черкаської міської ради, умисно, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків бюджету міста Черкаси, у зв’язку з чим в його діях наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ПП «ПВКП «Укрєвробуд 2013» у своїй господарській діяльності користується розрахунковим рахунком №26002399193 відкритим в АТ «ОСОБА_3 банк АВАЛЬ».

З метою з’ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку №26002399193що належить ПП «ПВКП «Укрєвробуд 2013» і відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за період часу з 01 квітня 2016р. по 31 грудня 2017р., із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню цього рахунку.

В судове засіданні слідчий не з’явився, проте надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), володільцем яких є ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростовувати обставини привласнення грошових коштів та на підставі таких відомостей можливо встановити осіб, причетних до вчинення такого діяння, що неможливо на теперішній час довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому Головного управління Національної поліції України ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» і містять відомості про рух коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також документів по юридичному оформленню банківського рахунку №26002399193,що належить ПП «ПВКП «Укрєвробуд 2013» і відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», за період часу з 01 квітня 2016р. по 31 грудня 2017р..

Зобов’язати відповідних уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ) надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали – до 29 березня 2018р..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5