Ухвала суду № 73145582, 02.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5685/18

УХВАЛА

02 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018180000000013 від 20.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1. звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо діяльності щодо діяльності ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1, 32300 м. Кам’янець-Подільський, вул..Князів Коріатовичів, б4 кв.34), які знаходяться у клієнта ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 9/9), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити.

Клопотання про надання тимчасового доступу погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000013 за фактом фіктивного підприємництва ряду суб’єктів господарської діяльності в тому числі ТОВ «Локлайн» (код 41551045, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 19), передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов’язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному, безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб’єктам господарювання реального сектору економіки, у 2017-2018р. створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Локлайн».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Локлайн» (код 41551045, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 19) провело ряд фінансово-господарських операцій що мають ознаки безтоварності з ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1, 32300 м. Кам’янець-Подільський, вул..Князів Коріатовичів, б4 кв.34)

Також встановлено, що фінансові операції ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), проведені через розрахунковий рахунок, 2600390118494 (вид валюти – Українська гривня), дата відкриття 19.12.2014, відкритий у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, Оболонський р-н, пров. Куренівський, буд. 19/5).

З метою дослідження механізму проведених розрахунків ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), в тому числі підтвердження чи спростування проведення розрахунків з ТОВ «Локлайн» (код 41551045), встановлення надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.

Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пр. Куренівський, 9/9).

Слідчий в судове засідання не з»явилась з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Шишку О.А., Мельник В.В., Прокопчуку Г.М., Ганджуку Я.М., Шевлюзі М.І., Чопку Р.Б., Крейтеру А.О., Губені В.М. та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 або іншим працівникам податкової міліції за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1, 32300 м. Кам’янець-Подільський, вул..Князів Коріатовичів, б4 кв.34), які знаходяться у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, Оболонський р-н, пров. Куренівський, буд. 19/5), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

➢документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, або з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунку: 2600390118494 (вид валюти – Українська гривня), дата відкриття 19.12.2014, відкритий у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, Оболонський р-н, пров. Куренівський, буд. 19/5), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

➢справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1, 32300 м. Кам’янець-Подільський, вул.Князів Коріатовичів, б4 кв.34), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт – банк”, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

➢грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

➢платіжні доручення;

➢протоколи системи „Клієнт – банк” в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

➢матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1, 32300 м. Кам’янець-Подільський, вул..Князів Коріатовичів, б4 кв.34), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

У разі відсутності оригіналів документів, зобов’язати посадових осіб ПАТ «КБ «Глобус» надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук