Ухвала суду № 73145567, 02.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5961/18

УХВАЛА

02 квітня 2018 року

Рівненський міський суд

Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12016180000000223 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ХХІ, Код: 34438102, за адресою: с. Бабин, вул. Заводська, 1, Гощанського району, Рівненської області, що належать Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, країна реєстрації Україна, з метою відшукання і вилучення документів : угоди про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між ТОВ «Агро ХХІ» та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час; первинні документи щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання, а також інших предметів та документів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що На адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярдгривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк`підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування працівникам УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України надане доручення з метою встановлення місця знаходження майна ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та проведення його огляду.

Працівники УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України не змогли провести огляд заставного майна у зв`язку з тим, що працівники охорони вказаних товариств не надали доступ до заставного майна та повідомили про заборону допуску на територію працівників Національної поліції.

Також в ході досудового розслідування 29.05.2017 отримані ухвали слідчих суддів Рівненського міського суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031.

29.06.2017 в ході виконання ухвал предстваником ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031 не надано частину документів, які вказані в ухвалі слідчого судді, а сам: угод про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між ТОВ «Агро ХХІ» ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031 та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Крім цього, 21.03.2018 отримані ухвали слідчих суддів Рівненського міського суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, а саме первинних документів щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку). Вказані ухвали вручені представнику вказаних компаній проте станом на 02.04.2018 документи органу досудового розслідування не надані.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що за вищезазначеною адресою зберігаються документи, а саме угоди про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між ТОВ «Агро ХХІ» та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час та заставне майно та первинні документи щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 4ст. 107 КПК Українипід час розгляду слідчим суддею клопотання здійснювалось фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте в результаті його вчинення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Агро ХХІ» та місцем зберігання заставного майна, а саме: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено достатні підстави для проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Агро ХХІ» та місцем зберігання заставного майна, а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: АДРЕСА_1 належать Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, країна реєстрації: Україна.

При цьому судом враховано, що згідно статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Також враховано вимоги ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно якої кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

При цьому вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Тому з метою відшукання знаряддя вчинення злочину та інших речей, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12016180000000223 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ХХІ, Код: 34438102, за адресою: с. Бабин, вул. Заводська, 1, Гощанського району, Рівненської області, що належать Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, країна реєстрації: Україна, з метою відшукання і вилучення документів : угоди про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між ТОВ «Агро ХХІ» та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час; первинні документи щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання, а також інших предметів та документів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1