Ухвала суду № 73144333, 03.04.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1612/18

Провадження № 1-кс/552/578/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

при секретарі Масцевій А.П.,

за участю слідчого Сухини В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавької місцевої прокуратури Полтавської облсті ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ У ОСОБА_3 ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 39680655) яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 155, а саме до оригіналів документів податкової справи ТОВ «ПОЛТАВА-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38803374).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000249 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Установлено, що службові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб’єктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ «ПОЛТАВА-СОЮЗ», що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні доступу до документів податкової справи ТОВ «ПОЛТАВА-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38803374).

У податковій справі зберігаються наступні документи: заява на реєстрацію підприємцем, свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки підтверджують здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ПОЛТАВА-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38803374), засвідчують осіб, уповноважених підписувати документи фінансово-господарської діяльності, а тому дають змогу підтвердити чи спростувати трудові відносини ТОВ «ПОЛТАВА-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38803374) з іншими особами.

Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Враховуючи вищезазначене просить надати дозвіл на вилучення належним чином завірених ксерокопій документів податкової справи ТОВ «ПОЛТАВА-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38803374), взятої на облік у Полтавській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, а саме: заява на реєстрацію підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, що знаходяться у Полтавській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (ЄДРПОУ 39756650) яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова 47.

Крім того, просив клопотання розглянути без участі представників Полтавській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів податкової справи ТОВ «ПОЛТАВА-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38803374)

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ У ОСОБА_3 ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 39680655) яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 155, а саме до оригіналів документів податкової справи ТОВ «ПОЛТАВА-СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38803374), а саме до: заяви на реєстрацію підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, з метою вилучення належним чином завірених ксерокопій.

Виконання ухвали слідчого судді доручити старшому слідчому ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько