Постанова № 7313576, 16.12.2009, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 4-420/2009

П О С Т А Н О В А

16 грудня 2009 року. Суддя Світловодського міськрайонного суду Широкоряд Р.В., з участю прокурора Макарової Ю.І., розглянувши подання слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 21- 5734, порушена 07 травня 2009 року по фатом заволодіння майном ПП «Антаріо» шляхом обману та зловживання довірою, вчиненні в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюються у вчинення злочину проти власності за наступних обставин:

01 липня 2008 року, ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайських дій водячи в оману стосовно своєї посади директора ЗАТ «НГПЗ Крим» уклав між ЗАТ «НГПЗ Крим» та ПП «Антаріо» договір № 01/07/08 поставки нафтопродуктів. Повна вартість товару відповідно до даного договору становила 4 800 000 гривень.

В період з липня по жовтень 2008 року ОСОБА_2 представляючись директором ЗАТ «НГПЗ Крим», з метою незаконного збагачення шляхом обману та зловживання довірою, умисно ігноруючи вимоги зазначеного договору поставки № 01/07/08, нафтопродукти до ЗАТ «НГПЗ Крим» не доставив, по бухгалтерському обліку ЗАТ «НГПЗ Крим» паливно-мастильну продукцію придбану у ПП «Антаріо» не проводив, розрахунки за придбану паливно-мастильну продукцію в умовлений строк з ПП «Антаріо» не здійснювала.

На підставі наказу від 01.11.2008 року №18 на ПП «Антаріо» проводилася інвентаризація розрахунків з дебіторами. Станом на 01.12.2008 року при інвентаризації встановлено дебіторську заборгованість за ЗАТ «НГПЗ Крим» на загальну суму 3 563 496, 36 гривень. Тим самим, ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодів паливно-мастильною продукцією ПП «Антаріо» на загальну суму 3 563 496, 36 гривень, що спричинило підприємству збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства при проведенні слідчих дій ОСОБА_2 пояснив, що він вчинив незаконне заволодіння коштами в розмірі 3 563 496, 36 гривень, які він одержав від реалізації паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», по чіткій вказівці його колишніх компаньйонів ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Ділові відносини між ним з одного боку та ОСОБА_5, ОСОБА_4 з іншого боку склалися після моменту придбання останніми акцій ЗАТ «НГПЗ Крим». Ділові відносини складалися таким чином, у 2004 році він являючись одним із засновників ЗАТ «НГПЗ Крим» проводив реконструкцію і ремонт заводу ЗАТ «НГПЗ Крим, який розташований на території Сакського району с.Суворівське, 7 кілометр Роздольницького шляху. У 2005 році у зв’язку з відсутністю фінансування і відмовою компаньйонів, на той час офіційних власників заводу, від спільної діяльності по будівництву та розвитку даного підприємства у нього виникли питання про зберігання своїх вкладів і зберігання підприємства взагалі. В цьому році у він запропонував ділову участь своїм знайомим ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 придбали акції заводу останнім належить 50 процентів акцій, а 50 процентів акцій, належать йому та ОСОБА_6, по 25% кожному. Перед самою угодою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зазначили, що бажають свої 50 процентів акцій розділити між своїми рідними ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Після здійснення покупки, акції перейшли до ЗАТ «ФК» «АКТИВ» м. Дніпропетровська , так як ОСОБА_2 пояснили, що буде безпечніше таким чином зберігати акції, на сам перед через те, що компания де будуть зберігатися акції підконтрольна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Відразу на ОСОБА_2 оформили 12,5% акцій, пояснивши це тим, що завод необхідно запустить і організувати роботу, за що я несу відповідальність перед ними. Після запуску заводу, на ОСОБА_2 повинні були оформити останні 12,5 % акцій. Для запуску заводу необхідно було фінансування та сировини. Коштів на вкладення у діяльність заводу у ОСОБА_2 не було тому він почав використовувати власні знання та зв’язки, про що була домовленість з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Відразу після описаної домовленості відношення між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і ОСОБА_4 погіршилися. З цього моменту на ОСОБА_2 почалося психологічне давлення з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які виражалися в постійних вимогах від ОСОБА_2 коштів на розвиток заводу. Але після запуску заводу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відмовили в передачі ОСОБА_2 12 процентів акцій, мотивуючи це тим, що спочатку вони повинні повернути ті кошти, які вони вклали на розвиток заводу. На вимоги ОСОБА_2 оформити останні 12,5 процентів акцій згідно домовленості ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відмовили та навпаки почали вимагати від ОСОБА_2 кошти одержані від реалізації паливно мастильних матеріалів, які належали ПП «Антаріо». Частину ПММ ОСОБА_2 реалізував ПП «Мартиненко» на суму 1200000 грн. по без розрахунковому рахунку, але ОСОБА_3 та ОСОБА_4 примусили віддати їм ці кошти. Для цієї мети ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дали ОСОБА_2 реквізити своєї фірми ТОВ «НК Ю.П.Е.», де директором є ОСОБА_9 і продовжували вимагати від ОСОБА_2 перевести на рахунок даної фірми кошти від реалізації ПММ, що належали ПП «Антаріо». Крім того, по вимогам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 всі готівкові кошти одержані від реалізації ПММ ПП «Антаріо» ОСОБА_2 переводив через телеграф на ОСОБА_9 і ОСОБА_10, який був працівником ТОВ «НК Ю.П.Е.», а не розраховувався із ПП «Антаріо». Дії ОСОБА_2 пов’язані із заволодінням майна ПП «Антаріо» під тиском погроз ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Але після одержання від ОСОБА_2 коштів в розмірі 3 563 496, 36 гривень, які належали ПП «Антаріо», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 акції ОСОБА_2 не повернули. Тим більше на початку березня 2009 року в м. Одеса ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 спричинили ОСОБА_2 тілесні ушкодження і насильно увезли із міста. По дорозі ОСОБА_2 умовив ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 відпустити його пообіцяв, що він знайде людей, які віддадуть за нього кошти. В ночі ОСОБА_2 висадили із салону автомобіля у м. Миколаєві. Наступного дня ОСОБА_2 прибув до м.Київа і звернувся в міліцію про вчинення відносно нього злочинних дій.

Таким чином, ОСОБА_2 під тиском ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснив перерахування коштів в сумі 1200000 грн., які були одержані від реалізації паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», саме ті кошти, якими ОСОБА_2 повинен був розрахуватися з ПП «Антаріо» на розрахунковий рахунок ТОВ «НК Ю.П.Е.». Переведення коштів здійснювалось на розрахунковий рахунок 26003000043, який належить ТОВ «НК Ю.П.Е.» код ЄДРПОУ 34409443, даний рахунок відкритий в ДФ ЗАТ «ФС Банк» МФО 307349, ІНН 344094404625, свідоцтво 04035830, розташований в м. Дніпропетровську .

Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку 26003000043, який належить ТОВ «НК Ю.П.Е.» код ЄДРПОУ 34409443 і який відкритий в ДФ ЗАТ «ФС Банк» МФО 307349, ІНН 344094404625, свідоцтво 04035830, що розташований в м. Дніпропетровську , здобуті злочинним шляхом, можуть використовуватися для вчинення злочинів, а також з метою не допущення незаконного руху грошових коштів, а також з метою забезпечення цивільного позову і виконання вироку в частині можливої конфіскації майна в часті грошового стягнення, керуючись ст.59 Законна України «Про банки и банківську діяльність», ст.1074 ЦК України, ст.ст. 125, 126, 114, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Зупинити видаткові операції по рахунку 26003000043, який належить ТОВ «НК Ю.П.Е.» код ЄДРПОУ 34409443 і який відкритий в ДФ ЗАТ «ФС Банк» МФО 307349, ІНН 344094404625, свідоцтво 04035830, що розташований в м. Дніпропетровську.

2.На підставі постанови про зупинення видаткових операцій ТОВ «НК Ю.П.Е.», уповноваженим особам вказаного банку направити до слідчого відділення Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області (за адресою Кіровоградська область м.Світловдськ вулиця Глінки, 8, інд27500) повідомлення про зупинення видаткових операцій по рахунку і заблокованій на рахунку суми грошових коштів.

3.Після пред’явлення постанови видаткові операції по рахункам зупинити негайно, про що зробити відмітку із зазначенням суми блокування грошових коштів в даній постанові, в присутності працівників правоохоронних органів, які пред’явили дану постанову в ході процедури зупинення рахунку, в кожному екземплярі дійсної постанови вказати дату та час його надання до банку, а також дату і час зупинення видаткових операцій по рахунку.

4.Організацію і виконання зазначених дій доручити на працівників УМВС України в Дніпропетровській області.

5.У випадку надходження грошових коштів на рахунок 26003000043, який належить ТОВ «НК Ю.П.Е.» код ЄДРПОУ 34409443, після зупинення рахунку, на протязі суток повідомити до слідчого відділення Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області

Дана постанова не оскаржується.

Суддя Світловодського

міськрайсуду ___ ОСОБА_11