Постанова № 7313575, 16.12.2009, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 4-419/2009

П О С Т А Н О В А

16 грудня 2009 року. Суддя Світловодського міськрайонного суду Широкоряд Р.В., з участю прокурора Макарової Ю.І., розглянувши подання слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 21- 5734, порушена 07 травня 2009 року по фатом заволодіння майном ПП «Антаріо» шляхом обману та зловживання довірою, вчиненні в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюються у вчинення злочину проти власності за наступних обставин:

01 липня 2008 року, ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайських дій водячи в оману стосовно своєї посади директора ЗАТ «НГПЗ Крим» уклав між ЗАТ «НГПЗ Крим» та ПП «Антаріо» договір № 01/07/08 поставки нафтопродуктів. Повна вартість товару відповідно до даного договору становила 4 800 000 гривень.

В період з липня по жовтень 2008 року ОСОБА_2 представляючись директором ЗАТ «НГПЗ Крим», з метою незаконного збагачення шляхом обману та зловживання довірою, умисно ігноруючи вимоги зазначеного договору поставки № 01/07/08, нафтопродукти до ЗАТ «НГПЗ Крим» не доставив, по бухгалтерському обліку ЗАТ «НГПЗ Крим» паливно-мастильну продукцію придбану у ПП «Антаріо» не проводив, розрахунки за придбану паливно-мастильну продукцію в умовлений строк з ПП «Антаріо» не здійснювала.

На підставі наказу від 01.11.2008 року №18 на ПП «Антаріо» проводилася інвентаризація розрахунків з дебіторами. Станом на 01.12.2008 року при інвентаризації встановлено дебіторську заборгованість за ЗАТ «НГПЗ Крим» на загальну суму 3 563 496, 36 гривень. Тим самим, ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодів паливно-мастильною продукцією ПП «Антаріо» на загальну суму 3 563 496, 36 гривень, що спричинило підприємству збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства при проведенні слідчих дій ОСОБА_2 пояснив, що він вчинив незаконне заволодіння коштами в розмірі 3 563 496, 36 гривень, які він одержав від реалізації паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», по чіткій вказівці його колишніх компаньйонів ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Ділові відносини між ним з одного боку та ОСОБА_5, ОСОБА_4 з іншого боку склалися після моменту придбання останніми акцій ЗАТ «НГПЗ Крим». Ділові відносини складалися таким чином, у 2004 році він являючись одним із засновників ЗАТ «НГПЗ Крим» проводив реконструкцію і ремонт заводу ЗАТ «НГПЗ Крим, який розташований на території Сакського району с.Суворівське, 7 кілометр Роздольницького шляху. У 2005 році у зв’язку з відсутністю фінансування і відмовою компаньйонів, на той час офіційних власників заводу, від спільної діяльності по будівництву та розвитку даного підприємства у нього виникли питання про зберігання своїх вкладів і зберігання підприємства взагалі. В цьому році у він запропонував ділову участь своїм знайомим ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 придбали акції заводу останнім належить 50 процентів акцій, а 50 процентів акцій, належать йому та ОСОБА_6, по 25% кожному. Перед самою угодою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зазначили, що бажають свої 50 процентів акцій розділити між своїми рідними ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Після здійснення покупки, акції перейшли до ЗАТ «ФК» «АКТИВ» м. Дніпропетровська , так як ОСОБА_2 пояснили, що буде безпечніше таким чином зберігати акції, на сам перед через те, що компания де будуть зберігатися акції підконтрольна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Відразу на ОСОБА_2 оформили 12,5% акцій, пояснивши це тим, що завод необхідно запустить і організувати роботу, за що я несу відповідальність перед ними. Після запуску заводу, на ОСОБА_2 повинні були оформити останні 12,5 % акцій. Для запуску заводу необхідно було фінансування та сировини. Коштів на вкладення у діяльність заводу у ОСОБА_2 не було тому він почав використовувати власні знання та зв’язки, про що була домовленість з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Відразу після описаної домовленості відношення між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і ОСОБА_4 погіршилися. З цього моменту на ОСОБА_2 почалося психологічне давлення з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які виражалися в постійних вимогах від ОСОБА_2 коштів на розвиток заводу. Але після запуску заводу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відмовили в передачі ОСОБА_2 12 процентів акцій, мотивуючи це тим, що спочатку вони повинні повернути ті кошти, які вони вклали на розвиток заводу. На вимоги ОСОБА_2 оформити останні 12,5 процентів акцій згідно домовленості ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відмовили та навпаки почали вимагати від ОСОБА_2 кошти одержані від реалізації паливно мастильних матеріалів, які належали ПП «Антаріо». Частину ПММ ОСОБА_2 реалізував ПП «Мартиненко» на суму 1200000 грн. по без розрахунковому рахунку, але ОСОБА_3 та ОСОБА_4 примусили віддати їм ці кошти. Для цієї мети ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дали ОСОБА_2 реквізити своєї фірми ТОВ «НК Ю.П.Е.», де директором є ОСОБА_9 і продовжували вимагати від ОСОБА_2 перевести на рахунок даної фірми кошти від реалізації ПММ, що належали ПП «Антаріо». Крім того, по вимогам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 всі готівкові кошти одержані від реалізації ПММ ПП «Антаріо» ОСОБА_2 переводив через телеграф на ОСОБА_9 і ОСОБА_10, який був працівником ТОВ «НК Ю.П.Е.», а не розраховувався із ПП «Антаріо». Дії ОСОБА_2 пов’язані із заволодінням майна ПП «Антаріо» під тиском погроз ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Але після одержання від ОСОБА_2 коштів в розмірі 3 563 496, 36 гривень, які належали ПП «Антаріо», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 акції ОСОБА_2 не повернули. Тим більше на початку березня 2009 року в м. Одеса ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 спричинили ОСОБА_2 тілесні ушкодження і насильно увезли із міста. По дорозі ОСОБА_2 умовив ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 відпустити його пообіцяв, що він знайде людей, які віддадуть за нього кошти. В ночі ОСОБА_2 висадили із салону автомобіля у м. Миколаєві. Наступного дня ОСОБА_2 прибув до м.Київа і звернувся в міліцію про вчинення відносно нього злочинних дій.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 злочинним шляхом заволоділи коштами в 3 563 496, 36 гривень, які були одержані від реалізації паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», саме тими коштами, які ОСОБА_2 повинен був розрахуватися з ПП «Антаріо», при цьому ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 усвідомлювали протиправний характер свої дій направлені на заволодіння коштами ПП «Антаріо».

Враховуючи, зібрані в ході досудового слідства матеріали є достатньо підстав вважати, що за місцем розташування бази «НК Ю.П.Е.» (код ЄДРПОУ 34409443) за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, будинок 147-Д, де знаходяться кошти здобуті злочинним шляхом, одержані від ОСОБА_2 за реалізацію паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», та інші документи, що підтверджують одержання коштів від ОСОБА_2 за реалізацію паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», а також документи, які вказують на подальший рух зазначених коштів , тобто документи які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування бази «НК Ю.П.Е.» (код ЄДРПОУ 34409443) за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, будинок 147-Д, де знаходяться кошти здобуті злочинним шляхом, одержані від ОСОБА_2 за реалізацію паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», та інші документи, що підтверджують одержання коштів від ОСОБА_2 за реалізацію паливно мастильних матеріалів, що належали ПП «Антаріо», а також документи, які вказують на подальший рух зазначених коштів , тобто документи, які мають значення для розслідування справи.

2. Копію дійсної постанови надіслати Світловодському міжрайонному прокурору та слідчому СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 для виконання.

Дана постанова не оскаржується.

Суддя Світловодського

міськрайсуду ___ ОСОБА_11