Ухвала суду № 73133363, 03.04.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2820/18

1-кс/296/1325/18

УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудь В.М., погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області Сіреньким С.В. по кримінальному провадженню №12017060090000316, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що службові особи ТОВ "Юнік Фарма" у період часу з 10.06.2016 до 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ "Укрмедпак", з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

Крім того установлено, що з метою виконання зобов"язань за кредитними договорами між ПАТ "Банк Київська Русь", правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ "Юнік Фарма" є ТОВ "ФК "Кредит Фактор" ТОВ "Юнік Фарма" укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ "ФК "Кредит Фактор" до перевірки його стану та фактичної наявності.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 25.11.2015 по 20.03.2018 по розрахункових рахунках ТОВ "Юнік Фарма" НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (швейцарський франк), НОМЕР_1 (російський рубль).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вказані банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудь В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудь Віталію Миколайовичу або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області Савенку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, що розташоване за адресою: м. Київ вул. С. Петлюри, 30, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ "Юнік Фарма", код ЄДРПОУ 30600896 розрахункових рахунків: НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (швейцарський франк), НОМЕР_1 (російський рубль);

- виписки по рахунках із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 25.11.2015 по 20.03.2018 по розрахункових рахунках ТОВ "Юнік Фарма", код ЄДРПОУ 30600896: НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (швейцарський франк), НОМЕР_1 (російський рубль);

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ "Юнік Фарма" поза межами системи обслуговування "Клієнт-банк";

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ "Юнік Фарма";

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ "Юнік Фарма”отримували готівку з власних рахунків.

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський