Ухвала суду № 73125938, 02.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3729/18

н/п 1-кс/640/2708/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220000001177 від 14.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

29.03.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за 2016-2018 роки, які перебувають у володінні ТОВ «Клімтехінвест», код ЄДРПОУ 37762987, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чоботарська, 80-А, к. 22, а саме: документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «Клімтехінвест», код ЄДРПОУ 37762987, СКП «Харківзеленбуд» ХМР, код ЄДРПОУ 03362152, а також: ТОВ "ХК БРИЗ", код ЄДРПОУ 41437081;ТОВ "КРОН ЖТФ", код ЄДРПОУ 41311559;ТОВ "ТРЕЙДЛАЙНГРУП", код ЄДРПОУ 41269738;ТОВ "СОФІ ФОРТ", код ЄДРПОУ 41228204;ТОВ "СІЛТОН ЛТД", код ЄДРПОУ 41142803;ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП", код ЄДРПОУ 40997950;ТОВ "КАЛИПСО ХФ", код ЄДРПОУ 40979402;ТОВ "ЕВЕРКАД", код ЄДРПОУ 40951565;ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 40714048;ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП", код ЄДРПОУ 40058627;ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 41570314, з можливістю їх вилучення:

- договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактури, заявок, калькуляції; накладних, бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручення, банківських виписок; актів звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікатів, паспортів та інших документів щодо походження та якості товарів (послуг); тендерної документації, в тому числі звітів про результати проведення процедури закупівлі, документації конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листів – заявки про участь у торгах, пропозицій конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів), висновків, довідки та інших наявних документів щодо проведення моніторингу цін на ринку та послуги з постачання програмного забезпечення для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, супутніх укладених договорів, додаткових угод, прибуткових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікації, калькуляції, договорів субпідряду; протокольних рішень щодо виконання робіт та поставки товарів; документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисної документації зі змінами, коригуваннями, доповненнями та додатками, а також документів, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектних актів; відомостей матеріальних ресурсів;

та до документів з можливістю вилучення належно завірених копій:

- про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов’язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, які перебувають у володінні ТОВ «Клімтехінвест».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові СКП «Харківзеленбуд» ХМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Клімтехінвест» привласнюють кошти місцевого бюджету при виконанні робіт з прибирання об’єктів зеленого господарства м. Харкова та завищують ціни при закупівлі вантажного транспорту.

Слідчий Бородай О.В. до судового засідання не з’явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Клімтехінвест», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно якого вказується, що посадові особи СКП «Харківзеленбуд» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Клімтехінвест» привласнюють кошти місцевого бюджету при виконанні робіт з прибирання об’єктів зеленого господарства м. Харкова та завищують ціни при закупівлі вантажного транспорту шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт та перерахування надлишку отриманих коштів на рахунки підприємств за ознаками фіктивності за оренду спецтехніки для прибирання, а саме: ТОВ "ХК БРИЗ", код ЄДРПОУ 41437081;ТОВ "КРОН ЖТФ", код ЄДРПОУ 41311559;ТОВ "ТРЕЙДЛАЙНГРУП", код ЄДРПОУ 41269738;ТОВ "СОФІ ФОРТ", код ЄДРПОУ 41228204;ТОВ "СІЛТОН ЛТД", код ЄДРПОУ 41142803;ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП", код ЄДРПОУ 40997950;ТОВ "КАЛИПСО ХФ", код ЄДРПОУ 40979402;ТОВ "ЕВЕРКАД", код ЄДРПОУ 40951565;ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 40714048;ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП", код ЄДРПОУ 40058627;ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 41570314.

Слідчим суддею встановлено, що в ЄРДР слідчим не зазначено період вчинення кримінального правопорушення, що позбавляє можливості надати оцінку правомірності заявленого клопотання.

Слідчим на обґрунтування клопотання не надано жодного доказу, який вказує на попередню змову посадових осіб, привласнення ними коштів місцевого бюджету, внесення недостовірних даних в акти виконання робіт та перерахування надлишку отриманих коштів на рахунки підприємств за ознаками фіктивності за оренду спецтехніки для прибирання.

До матеріалів клопотання, які на думку слідчого, є підставою для тимчасового доступу до документів долучені: рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ОСОБА_2, відповідно до якого СКП «Харківзеленбуд» уклало договір з прибирання об’єктів зеленого господарства м. Харкова з ТОВ «Клімтехінвест»; оголошення про проведення відкритих торгів СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської влади; договір №24 між СКП «Харківзеленбуд» та ТОВ «Клімтехінвест» про надання послуг та додатки до договору, а саме: перелік послуг, план фінансування послуг, калькуляція вартості послуг, перелік об’єктів; звіт про результати проведення процедури закупівлі від 13.02.2018; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рапортом оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ОСОБА_3, відповідно до якого ТОВ "ХК БРИЗ", ТОВ "КРОН ЖТФ", ТОВ "СОФІ ФОРТ", ТОВ "КАЛИПСО ХФ", ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ", ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП" надавали спецтехніку ТОВ «Клімтехінвест»; відповідь начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області ОСОБА_4, відповідно до якого за ТОВ "ХК БРИЗ", ТОВ "КРОН ЖТФ", ТОВ "СОФІ ФОРТ", ТОВ "КАЛИПСО ХФ", ТОВ "ТК ПРОД- МАРКЕТ", ТОВ "ЄВРОЕКСІМ ГРУП" сільськогосподарська техніка, самохідні машини та механізми не обліковуються.

Однак, жоден із долучених документів не підтверджує факти і обставини, що є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні .

Слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення вказаних у клопотанні документів без визначення періоду їх створення та не доведено для встановлення яких важливих обставин можуть бути використані відомості вказані у документах, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220000001177 від 14.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.