Ухвала суду № 73125876, 20.03.2018, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/463/18

Провадження №1-кс/548/159/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засіданняКомаренко В.М.,

розглянувши клопотання начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

НачальникСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 14.03.2017 року невідома особа під приводом продажу скутера через мережу Інтернет, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 920 грн., які остання перерахувала через "Айбокс" на банківську картку № 5167499990525653 як передплату за скутер.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2017 року за № 12017170330000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2017 року ОСОБА_2 знайшла на сайті «ОLХ» оголошення про продаж скутера за ціною 3 тис. грн. та вирішила його придбати. 14.03.2017 року остання перерахувала через «Айбокс» у приміщенні магазину «Барва» у м. Хорол по вул. Кременчуцькій, за вимогою продавця, 900 грн. на рахунок №5167499990525653, який був вказаний продавцем. Після цього зв'язок із продавцем скутера зник, скутер ОСОБА_2 не отримала, грошові кошти не повернуті.

Згідно квитанції про здійснення операції на терміналі самообслуговування ТОВ «Айбокс» від 14.03.2017 року отримувачем грошових коштів є ПАТ «Альфа Банк» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Киї вул. Десятинна, 4/6).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківській картці № 5167499990525653, на яку перерахувала грошові кошти ОСОБА_2 через термінал «Айбокс», дата операції – 14.03.2017 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ «Альфа Банк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ «Альфа Банк», яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

НачальникСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Альфа Банк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ «Альфа Банк» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ вул. Десятинна, 4/6):

- інформацію по картці № 5167499990525653, а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки,

- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 14.03.2017 року по 14.04.2017 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,

- інформацію про проведені транзакції з 14.03.2017 по 14.04.2017 року на вищевкзаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_7