Постанова № 73123571, 30.03.2018, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/293/18 Справа № 734/384/18

У х в а л а

іменем України

30 березня 2018 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Іванюк Т.І. при секретарі Дідовець М.І., за участю слідчого Литвенюк В.М. розглянувши клопотання заступника начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савчук М.Р. в провадженні № 12018270130000065 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савчук М.Р. за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області Крупина Л.Г, звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12018270130000065 від 29.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.01.2018 до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 26.01.2018 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в розмірі 2500 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 дав показання, що 26 січня 2018 року після 18 години, з метою придбання для дитини ігрової приставки Sony PlayStation 4 він переглядав відповідні оголошення на сайті OLX. В процесі пошуку він натрапив на оголошення розміщене продавцем ОСОБА_4 (контактний номер телефону НОМЕР_1) про продаж зазначеної приставки за 5000 грн. та о 18 год. 11 хв. зателефонував за вказаним номером. На його дзвінок відповів чоловік, за голосом він був молодого віку, та підтвердив продаж приставки, пояснивши що продає її терміново у зв'язку із переїздом за кордон і готовий її відправити на зазначену адресу після передоплати 50% вартості товару, а іншу частину після отримання приставки. При цьому, з метою підтвердження своєї особи він о 18 год. 14 хв. за допомогою Viber з номеру НОМЕР_2 скинув на номер телефону потерпілого НОМЕР_3, копію паспорту серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ковель Волинської області, що в цілому збігалось з відомостями зазначеними на сайті ОLX та відповідало місцю розміщення оголошення - смт. Ратне Ратнівського р-ну Волинської обл., а також надав номер банківської карти НОМЕР_5, яка із його слів є картою Укрсіббанку та при переводі коштів через Приват 24, у відповідних полях необхідно зазначити його прізвище та ім'я - ОСОБА_4. Під час переказу коштів, продавець приставки - ОСОБА_4 зателефонував потерпілому з іншого номера телефону НОМЕР_6. О 18.38 через додаток Приват 24 потерпілий переказав у якості передоплати за ігрову приставку 2490 грн. та одразу передзвони ОСОБА_4 на номер НОМЕР_6 та підтвердив оплату, на що ОСОБА_4 відповів, що зараз відправить йому приставку Sony PlayStation 4. О 18.54 на номер телефону потерпілого НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що ігрову приставку відправив та попросив переказати йому іншу частину коштів у сумі 2500 грн., на що потерпілий попросив скинути копію накладної Нової Пошти. О 19.02 з номера НОМЕР_6 надійшов номер квитанції 59000123613806. Зазначений номер квитанції потерпілий ввів на сайті Нової Пошти та за результатами пошуку за накладною, отримав інформацію, що накладна з номером 59000123613806 не існує. Перевіривши ще раз, він о 19.12 зателефонував ОСОБА_4 за номером НОМЕР_6 та повідомив, що такої накладної не має у базі Нової Пошти та попросив скинути її фотокопію у Viber. В подальшому, о 20.13 потерпілий зателефонував ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 та повідомив, що згідно номеру накладної 59000123613806, яку він йому надіслав, він відправив потерпілому вудочки, на що той сказав, що він нічого не відправляв, а ошукав потерпілого, і що це прибуткова справа, за яку він на місяць заробляє від 20 000 до 30 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, 14.03.2018 з АТ «УкрСиббанк» отримано інформацію, про те, що карта з № НОМЕР_5 банком не випускалась.

У ході досудового розслідування, відділу протидії кіберзлочину в Чернігівській області Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України надано доручення у порядку ст. 40 КПК України. Відповідно до отриманої інформації. картковий рахунок № НОМЕР_5 відкрито в АТ «Ощадбанк».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код ЄДРПОУ: 00032129), які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_5 на яку 26.01.2018 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_3, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 25 січня 2018 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у Чернігівській філії ПАТ «Ощадбанк», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 19.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання заступника начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Савчук М.Р. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12018270130000065 від 29.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Савчуку Михайлу Романовичу та/або іншим слідчим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018270130000065 від 29.01.2018, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код ЄДРПОУ: 00032129), які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_5 на яку 26.01.2018 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_3, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 25 січня 2018 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у Чернігівській філії ПАТ «Ощадбанк», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: