Ухвала суду № 73123070, 28.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.03.2018
Номер справи
757/15065/18-к
Номер документу
73123070
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15065/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноуса О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

28.03.2018 старший слідчий в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноус О.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за фактами розтрати та привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Встановлено, що 20.01.2017 Державним агентством лісових ресурсів України в особі державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі ДП «ЛІАЦ»), відповідно до договору купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ «Інбук», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29, за ціною 10,3 млн. грн.

Указані кошти упродовж січня-березня 2017 року ймовірно були розтрачені та частково привласненні керівництвом ДП «ЛІАЦ» шляхом укладення сумнівних договорів підряду з низкою приватних підприємств.

Встановлено, що службові особи державного підприємства уклали 5 договорів про ремонт будівель з ТОВ «Віадуктранс» (код ЄДРПОУ 38917022) від 20.01.2017, а 10.02.2017 уклали 5 договорів про ремонт тих самих будівель з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» (код ЄДРПОУ 39596616), директором яких являється одна і та ж особа. Сума у всіх 5 договорах про надання послуг з ремонту будівель становить не більше 1,5 млн. грн. (1 млн. 497 тис. 654 грн., 1 млн. 495 тис. грн., 1 млн. 337 тис. грн., 192 тис. 200 грн.), що свідчить про штучне встановлення ціни договору з метою не проведення тендерних процедур, виключно в інтересах вищевказаних підприємств, як це передбачено у абзаці 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Слід зазначити, що з метою створення видимості проведення конкурсних процедур з відбору підприємств підрядників для проведення ремонтних робіт приміщень ДП «ЛІАЦ» було залучено інших сторонніх осіб, які мають пряме або опосередковане відношення до діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Борей» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Стрім-Будсервіс» в особі ОСОБА_3.

В свою чергу, ТОВ «Будівельна компанія «Борей» зареєстрована за однією і тією ж юридичною адресою що й ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва», а саме: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, офіс 310, що свідчить про наявний зв'язок між підприємствами, а відповідно і фіктивність подачі заявки ТОВ «Будівельна компанія «Борей» датованої 05.01.2017 з пропозицією провести ремонтні роботи для ДП «ЛІАЦ» на загальну суму 4 900 270, 00 грн., що перевищує запропоновану суму директором ТОВ «Віадуктранс» ОСОБА_4

Засновником ТОВ «Будівельна компанія «Борей» являється ТОВ «Вірт-Про» в особі того ж ОСОБА_2, яке також являється і засновником ТОВ «Промлайт ЛТД».

Вищевикладені факти можуть вказувати про привласнення грошових коштів вчиненого службовими особами ДП «ЛІАЦ» за допомогою ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» шляхом проведення нібито законних операцій з ТОВ «Промлайт ЛТД».

Встановлено, що ТОВ «Промлайт ЛТД» для проведення розрахункових безготівкових операцій використовує розрахунковий банківський рахунок № 26009500287894 відкритий в банківській установі Публічне акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» (ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»).

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, фактичних обставин вчинення злочину, встановлення надходження відповідних сум коштів на рахунок ТОВ «Промлайт ЛТД» отриманих від ТОВ «БМК «Основа будівництва» та подальше їх використання, в тому числі скерування на рахунки інших підприємств, необхідно одержати відомості, які стосуються руху коштів по розрахунковому рахунку.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, які стосуються руху коштів по рахунку № 26009500287894 відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 28.03.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за фактами розтрати та привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016060000000069 тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, по рахунку № 26009500287894 відкритому ТОВ «Промлайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40107050) в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», за період з 01 квітня 2017 по 01 грудня 2017, які можуть знаходитися за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26009500287894 відкритому ТОВ «Промлайт ЛТД» в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01 квітня 2017 по 01 грудня 2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № 26009500287894 відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», за період з 01 квітня 2017 по 01 грудня 2017;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26009500287894 відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», за період з 01 квітня 2017 по 01 грудня 2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Чорноусу О.А.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 73123070 ?

Документ № 73123070 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73123070 ?

Дата ухвалення - 28.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73123070 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73123070 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 73123070, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 73123070, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 28.03.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 73123070 відноситься до справи № 757/15065/18-к

Це рішення відноситься до справи № 757/15065/18-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 73123048
Наступний документ : 73123074