Ухвала суду № 73108593, 27.03.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8128/16-к

Номер провадження 1-кс/404/567/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Воробей Н.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12015120020006767, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за заявою акціонерів ПАТ «Пересувна механізована колона - 140» про вчинений злочин директором ПАТ «ПМК-140» ОСОБА_2, який полягав у розтраті майна Товариства.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог прокурор долучив протокол допиту свідка ОСОБА_3, який повідомив, що є акціонером ПАТ «ПМК-140», діяльність якого полягає в бурінні свердловин. В серпні 2014 дізнався з витягу з єдиного державного реєстру про те, що ОСОБА_2 без відома акціонерів товариства, розпродає належне майно. Всі операції по купівлі-продажу за квітень-червень 2014 року в фінансовій звітності не відображені. Всі договори, які укладались без відома акціонерів, зменшували вартість акцій, що призводило до обкрадання активів акціонерів. Аналогічні покази надали свідки: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (а.к.11-14).

Прокурор додав, що відповідно до умов укладених договорів, всі покупці повинні здійснити перерахунок грошових коштів на рахунок ПАТ «ПМК-140» протягом п'яти банківських днів на поточний рахунок Продавця ПАТ «ПМК-140» НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В звязку з чим виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по відкриттю розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та документів про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам. Вказані документи першочергово необхідні для встановлення факту зарахування на розрахунковий рахунок грошових коштів відповідно до договорів купівлі-продажу часток майна ПАТ «ПМК-140» та подальшого їх перерахування, зняття тощо, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ «УкрСиббанк» може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Воробей Наталії Михайлівні та слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Вербовому Денису Федоровичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2014 по 01.04.2015;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк";

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПАТ «ПМК-140», що діяли протягом періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПАТ «ПМК-140», код 01034490;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПАТ «ПМК-140», код 01034490 за період з 01.04.2014 по 01.04.2015;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПАТ «ПМК-140», код 01034490 за період з 01.04.2014 по 01.04.2015.

Встановити строк дії цієї ухвали по 27.04.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній