Ухвала суду № 73108499, 30.03.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2032/18

1-кс/405/957/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання в.о. заступника начальника управління начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32017120010000006, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

28.03.2018 року в рамках даного кримінального провадження допитано свідка, який показав, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігає первинні бухгалтерські документи та інші речі та документи, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до відомостей КП «Київське МБТІ» від 12.03.2018 року, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні об`єкті нерухомості.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшукуза вказаною адресою, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234-235, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших осіб причетних до протиправної діяльності відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з фіктивним підприємництвом та умисним ухиленням від сплати податків підприємств реального сектору економіки, та надати можливість вилучити:

-документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, договори про визнання електронних документів підприємств, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних: ТОВ «Толедо Холд» (ЄДРПОУ 40015651), ТОВ «Вітара-Груп» (ЄДРПОУ 40526149), ПП «Мідас-Голд» (ЄДРПОУ 37918198), ТОВ «Страж 2» (ЄДРПОУ 35347205), ПП «Домініон» (ЄДРПОУ 31146136), Підприємство «Центр соціальної, фізичної, трудової реабілітації та дослідження проблем інвалідів» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій» (ЄДРПОУ 30663060), ТОВ «Велхаус» (ЄДРПОУ 40760005), ТОВ «Алістар Компані» (ЄДРПОУ 40740057), ТОВ «Девор» (ЄДРПОУ 40650697), ТОВ «Редлок» (ЄДРПОУ 40714273), ТОВ «Провайд Імпорт» (ЄДРПОУ 40711581), ТОВ «Грант Капітал» (ЄДРПОУ 40711450), ТОВ «Імпорт-Еліт-Альянс» (ЄДРПОУ 40526919), ТОВ «Лендінг-Бізнес» (ЄДРПОУ 40711267), ТОВ «Грінбокс Студіо» (ЄДРПОУ 40526683), ТОВ «Бостон Контракт» (ЄДРПОУ 40526636), ТОВ «Інтер-Хаус» (ЄДРПОУ 39870623), ТОВ «Альфа-Інвест-Груп» (ЄДРПОУ 39844432), ТОВ «Мельфіль» (ЄДРПОУ 40320955), ТОВ «Нью Голд» (ЄДРПОУ 39738170), ТОВ «МАРСОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39949102), ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» (ЄДРПОУ 37867704), ТОВ «ДОК ТОРГ» (ЄДРПОУ 39948748), ТОВ «Глорі Стар» (ЄДРПОУ 40113640), ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40306286), ТОВ «Толедо Холд» (ЄДРПОУ 40015651), ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40265224), ТОВ «ЛЕНЦ» (ЄДРПОУ 39656423), ТОВ «ФІСЕНТ» (ЄДРПОУ 40265156), ТОВ «НУРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 39715970), ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» (ЄДРПОУ 40878700), ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39926513), ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40265465), ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39962076), ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41050702), ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39949034), ТОВ «БАРДО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39963258), ТОВ «АГАСАК СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40374639), ТОВ «ТАРГА АКТИВ» (ЄДРПОУ 40704250), ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 40699292), ТОВ «ЗЕРНОТОРГІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40294281) ТОВ «Лугбізнес» (ЄДРПОУ 40821209), ТОВ «БІКОМТОРГ» (ЄДРПОУ 40821429), ТОВ «Агропрайм» (ЄДРПОУ 39369662), ПП «ДМІГОР» (код 36793752); ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» (код 40294213), ТОВ «ЕРИАС 2016» (код 40523295), ТОВ «КАНТОН ТОРГ» (код 39885505), ТОВ «ВЛАДІ ТРЕЙД» (код 39400246), ТОВ «Роял Інвест Компані» (код 39400272), ФГ «ДАРИНКА - К» (код 33839489), ФГ «ВІКТОРІЯ» (код 24494863), ТОВ «КОМОС ЛТД» (код 39878880), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПП «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» І КОМПАНІЯ» (код 38037131), ТОВ «Т-БІЛДІНГ ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ») (код 40525517), ТОВ «ПРОФІТЕХСЕРВІС» (код 40529464), ПП «Транзит Кіровоград» (код 37530003), ПП «СТЕЕЛС» (код 40517904), ТОВ «ЧАРІВНА ЛОЗА» (код 34506182), ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код 40822930), ТОВ «РУМИЦОР» (код 40923700), ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС» (код 40496324), ТОВ «КОНСТАНТА НВ» (ЄДРПОУ 39543344), ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД» (ЄДРПОУ 40741747), ТОВ «АВЕСТІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40902015), ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40900835), ТОВ «БЕРНТОРГ» (ЄДРПОУ 41043852), ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41138637), СВК «ГІРНИКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 00853091), ТОВ «МРІЯ-К» (ЄДРПОУ 19491182), ПП «УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ» (ЄДРПОУ 36046741), ПП «ЛАНТАНА-АГРО» (ЄДРПОУ 40836414) по взаємовідносинам з підприємствами контрагентами за період з 01.01.2016 по 30.03.2018 року.

-електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших осіб причетних до протиправної діяльності.

-комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших осіб причетних до протиправної діяльності.

-печатки підприємств ТОВ «Толедо Холд», ТОВ «Вітара-Груп», ПП «Мідас-Голд», ТОВ «Страж 2», ПП «Домініон», Підприємство «Центр соціальної, фізичної, трудової реабілітації та дослідження проблем інвалідів» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій», ТОВ «Велхаус», ТОВ «Алістар Компані», ТОВ «Девор», ТОВ «Редлок», ТОВ «Провайд Імпорт», ТОВ «Грант Капітал», ТОВ «Імпорт-Еліт-Альянс», ТОВ «Лендінг-Бізнес», ТОВ «Грінбокс Студіо», ТОВ «Бостон Контракт», ТОВ «Інтер-Хаус», ТОВ «Альфа-Інвест-Груп», ТОВ «Мельфіль», ТОВ «Нью Голд», ТОВ «МАРСОН ГРУП», ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС», ТОВ «ДОК ТОРГ», ТОВ «Глорі Стар», ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС», ТОВ «Толедо Холд», ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС», ТОВ «ЛЕНЦ», ТОВ «ФІСЕНТ», ТОВ «НУРДО ГРУП», ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР», ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС», ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД», ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ», ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ», ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС», ТОВ «БАРДО ПЛЮС», ТОВ «АГАСАК СЕРВІС», ТОВ «ТАРГА АКТИВ», ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД», ТОВ «ЗЕРНОТОРГІНВЕСТ», ТОВ «Лугбізнес», ТОВ «БІКОМТОРГ», ТОВ «Агропрайм», ПП «ДМІГОР», ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС», ТОВ «ЕРИАС 2016», ТОВ «КАНТОН ТОРГ», ТОВ «ВЛАДІ ТРЕЙД», ТОВ «Роял Інвест Компані», ФГ «ДАРИНКА - К», ФГ «ВІКТОРІЯ», ТОВ «КОМОС ЛТД», ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПП «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» І КОМПАНІЯ», ТОВ «Т-БІЛДІНГ ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ПРОФІТЕХСЕРВІС», ПП «Транзит Кіровоград», ПП «СТЕЕЛС», ТОВ «ЧАРІВНА ЛОЗА», ТОВ «АПІТРЕЙДС», ТОВ «РУМИЦОР», ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС», ТОВ «КОНСТАНТА НВ», ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС», ТОВ «БЕРНТОРГ», ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ», СВК «ГІРНИКІВСЬКИЙ», ТОВ «МРІЯ-К», ПП «УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ», ПП «ЛАНТАНА-АГРО».

-печатки підприємств юридична адреса яких не знаходяться за адресою проведення обшуку;

-грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

-чорнові записи, блокноти, які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

-накопичувачі відеоінформації (відео реєстратори, жорсткі диски, флеш карти), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_10

-статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), реєстраційні документи, документи які подаються для реєстрації фіктивних підприємств у державні установи, довіреності, копії паспортів засновників службових осіб підприємств ТОВ «Толедо Холд», ТОВ «Вітара-Груп», ПП «Мідас-Голд», ТОВ «Страж 2», ПП «Домініон», Підприємство «Центр соціальної, фізичної, трудової реабілітації та дослідження проблем інвалідів» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій», ТОВ «Велхаус», ТОВ «Алістар Компані», ТОВ «Девор», ТОВ «Редлок», ТОВ «Провайд Імпорт», ТОВ «Грант Капітал», ТОВ «Імпорт-Еліт-Альянс», ТОВ «Лендінг-Бізнес», ТОВ «Грінбокс Студіо», ТОВ «Бостон Контракт», ТОВ «Інтер-Хаус», ТОВ «Альфа-Інвест-Груп», ТОВ «Мельфіль», ТОВ «Нью Голд», ТОВ «МАРСОН ГРУП», ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС», ТОВ «ДОК ТОРГ», ТОВ «Глорі Стар», ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС», ТОВ «Толедо Холд», ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС», ТОВ «ЛЕНЦ», ТОВ «ФІСЕНТ», ТОВ «НУРДО ГРУП», ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР», ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС», ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД», ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ», ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ», ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС», ТОВ «БАРДО ПЛЮС», ТОВ «АГАСАК СЕРВІС», ТОВ «ТАРГА АКТИВ», ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД», ТОВ «ЗЕРНОТОРГІНВЕСТ», ТОВ «Лугбізнес», ТОВ «БІКОМТОРГ», ТОВ «Агропрайм», ПП «ДМІГОР», ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС», ТОВ «ЕРИАС 2016», ТОВ «КАНТОН ТОРГ», ТОВ «ВЛАДІ ТРЕЙД», ТОВ «Роял Інвест Компані», ФГ «ДАРИНКА - К», ФГ «ВІКТОРІЯ», ТОВ «КОМОС ЛТД», ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПП «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» І КОМПАНІЯ», ТОВ «Т-БІЛДІНГ ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ПРОФІТЕХСЕРВІС», ПП «Транзит Кіровоград», ПП «СТЕЕЛС», ТОВ «ЧАРІВНА ЛОЗА», ТОВ «АПІТРЕЙДС», ТОВ «РУМИЦОР», ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС», ТОВ «КОНСТАНТА НВ», ТОВ «МАСПАЛЛА ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ ЛТД», ТОВ «АВЕСТІ СЕРВІС», ТОВ «БЕРНТОРГ», ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ», СВК «ГІРНИКІВСЬКИЙ», ТОВ «МРІЯ-К», ПП «УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ», ПП «ЛАНТАНА-АГРО»;

-банківські картки як фізичних так і юридичних осіб;

-мобільні телефони (смартфони) якими користуються особи, що знаходяться у обшукуваному приміщенні, та які можуть містити інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 30.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12