Ухвала суду № 73105851, 30.03.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2659/18

1-кс/296/1252/18

У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С.,

за участю секретаря судового засідання Степанчук О.М.,

прокурора Поліщука О.Л.,

слідчого Янчука Ю.В.,

адвоката Грішина Є.О.,

власників майна: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області Поліщука Олександра Леонідовича про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017060000000111 від 25.10.2017,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на:

- автомобіль ЗІЛ (самоскид із встановленим гідрокраном), д.н. НОМЕР_1, шасі № НОМЕР_10, який згідно інформації регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області належить ТОВ «БІОТЕС» (код ЄДРПОУ 38533288), але фактично перебуває у користуванні ОСОБА_4 Заборонити використання та відчуження зазначеного автомобіля, визнавши місцем зберігання останнього штафмайданчик Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області.

- автомобіль НОМЕР_2, та напівпричіп до автомобіля НОМЕР_3. Заборонити використання та відчуження зазначеного автомобіля та напівпричепу до нього, визнавши місцем зберігання останнього штафмайданчик Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області.

- документи, вилучені у ході обшуку в автомобілі ЗІЛ, а саме ТТН серія ЖТД ¹ 050216 від 26.03.2018, ТТН серія ЖТВ ¹ 484780 від 01.02.2018, ТТН серія ЖТВ ¹ 484781 від 01.02.2018, ТТН № НОМЕР_27 від 05.12.2017, записник в пластиковій зеленій обкладинці,

- речі та документи, вилучені під час обшуку квартири за адресою:

АДРЕСА_1: мобільний телефон марки Xiaomi білого кольору у пластиковому чохлі червоного кольору; ноутбук марки HP Pavilion g7 чорного кольору із зарядним пристроєм; банківська картка UKRSIBBANK № НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_3; банківська картка PRIVATBANK VISA GOLD № НОМЕР_19; банківська картка PRIVATBANK MASTER CARD № НОМЕР_20; PRIVATBANK MASTER CARD ключ до рахунку № НОМЕР_22; PRIVATBANK MASTER CARD № НОМЕР_21; грошові кошти в іноземній валюті - долари США в сумі 500 (п'ятсот) доларів, номінали по 100 (сто) доларів у кількості 5 (п'яти) штук із наступними серіями та номерами: НВ 44413162 Р, НВ 89231154 В, FE 21040113 A, HB 05708455 G, KB 45527895 B; блокнот чорного кольору із рукописними записами; аркуш паперу із рукописним текстом «РВ № 208973 від 20.12.2017 - 21,849 Дуб»; сім-карта помаранчевого кольору № НОМЕР_17; флеш-накопичувач АРАТА чорного кольору С803; флеш-накопичувач Transcend 4 Gb білого кольору; банківські чеки «Приватбанк», платник ОСОБА_3 на 5 арк.; ТТН на ТОВ «Алга-2015» у 2 екз. (2,3); мобільний

телефон Nokia сріблястого кольору; мобільний телефон BlackBerry чорного кольору; записник чорного кольору MOLESKINE блакитного кольору із рукописними записами; документи з приводу придбаного ТЗ ЗИЛ-131/1990 на 4 арк.; оптичні носії інформації DVD-RW Verbatim срібного кольору у кількості 2 шт.; банківська картка OTP BANK № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_3; картка-холдер НОМЕР_14; мобільний телефон BlackBerry Classic IMEI НОМЕР_12; тека зеленого кольору TERUMO із документами з приводу господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 59 (п'ятдесят дев'яти) аркушах; тека жовтого кольору ECONOMIX із документом з приводу господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 13 (тринадцяти) аркушах; тека рожевого кольору із документами з приводу господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 95 (дев'яносто п'яти) аркушах; банківська картка № НОМЕР_15; файл із ТТН ТОВ «Алга-2015» на 37 (тридцяти семи) аркушах; файл із банківськими чеками «Приватбанк», платник ТОВ «Алга-2015» на 18 арк. та аркушами паперу із рукописними записами на 17 арк.; записник EURO Lifecave 2010 блакитного кольору; банківська картка Приват Банк № НОМЕР_23; банківська картка Приват Банк № НОМЕР_11; чіпи «UA ДАЛРУ» - 17 (сімнадцять) штук; силіконовий зліпок печатки ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у футлярі Economix сірого кольору; блокнот А4 без обкладинки із рукописним текстом; тека «Office book» із документами з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 321 (триста двадцять одному) аркуші; тека білого кольору «Premium UKRSIBBANK» із документами з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 181 (сто вісімдесят одному) аркуші; картка-холдер НОМЕР_16.

- речі, документи та предмети, виявлені під час обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2: 27 колодок деревини породи сосна діаметром від 20 до 36 см, довжиною 6 м; 6 колодок деревини породи сосна діаметром 22, 30, 26, 21, 28, 33 см, довжиною 6 м; 46 колодок деревини породи сосна діаметром від 18 до 32 см, довжиною 4 м; 62 колодки деревини породи сосна діаметром від 14 до 28 см, довжиною 4 м; 11 колодок деревини породи сосна діаметром від 14 до 28 см, довжиною 6 м, а також виявлені та вилучені документи: зошит в блакитній обкладинці із чорновими записами; ТТН серія ЖТВ № 484477 від 21.12.2017, ТТН № 24 від 03.10.2017; ТТН серія АСД № 00045 від 12.12.2017; ТТН серія ЖТВ № 484478 від 21.12.2017; вимога № 290 від грудня 2017 року, квитанція №163/КЗ від 11.12.2017; квитанція № 163 від 11.12.2017; записник із записами в твердій пластиковій обкладинці синього кольору; записник із записами, з написом на обкладинці «скарб у кра» та зображенням монет; записник формату А4 із зображенням фото чоловіків і жінок із написом «VALEANT».

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні прокуратури Житомирської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017060000000111 від 25.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства «Коростишівське лісове господарство» Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі ДП «Коростишівське ЛГ» ЖОУЛМГ), які відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» мають статус працівника правоохоронного органу, діючи умисно, за попередньою змовою із приватними підприємцями, а також - співзасновниками ТОВ «Алга-2015» ОСОБА_4, ОСОБА_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9, за сприяння найманого працівника вказаного товариства - ОСОБА_10, що обізнаний про незаконні дії перерахованих осіб, за період з серпня 2017 року по березень 2018 років, незаконно привласнюють та у подальшому реалізовують лісосировину із лісонасаджень, які перебувають у віданні ДП «Коростишівське ЛГ».

26.03.2018 року проведено обшуки в автомобілі ЗІЛ (самоскид із встановленим гідрокраном), д.н. НОМЕР_1, шасі № НОМЕР_10, який згідно інформації регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області належить ТОВ «БІОТЕС» (код ЄДРПОУ 38533288), але фактично перебуває у користуванні ОСОБА_4 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3 та яка належить ОСОБА_11 на праві приватної власності, у домоволодінні за адресою: Житомирська область Коростишівський

район с.Глибочок вул. Центральна,12, де проживає ОСОБА_12 та яке належить останньому на праві приватної власності в якій, виявлено: автомобіль НОМЕР_4; напівпричіп до нього д.н.з. НОМЕР_5; та інші речі і документи перелік яких подано прокурором і на які останній просив накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання повністю з тих підстав, що перелічені у клопотанні речі, зокрема грошові кошти, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інші перелічені в клопотанні речі можуть бути використані, як докази вчиненого злочину, могли зберегти на собі сліди кримінального провадження. Їх повернення володільцям надасть можливість останнім приховати, пошкодити, знищити, відчужити вилучене майно, відомості, які зберігаються в ньому, тобто унеможливить належне забезпечення кримінального провадження.

Власник автомобіля НОМЕР_2 та напівпричіпа до автомобіля НОМЕР_3 ОСОБА_2 у судовому засіданні пояснив, що його автомобіль немає ніякого відношення до кримінального провадження, тому заперечує проти задоволення клопотання.

ОСОБА_4, у фактичному користуванні якого перебуває автомобіль НОМЕР_6 та ОСОБА_3, які є співвласниками ТОВ "Алга-2015" заперечували щодо задоволення клопотання в частині позбавлення їх права користування автомобілем, оскільки автомобіль ЗІЛ знаходиться у непридатному для роботи стані і відношення до кримінального провадження не має.

Представник власника ТОВ "БІОТЕКС" в судове засідання не з'явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, прокурора, пояснення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, захисника Грішина Є.О., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку. У той же час, відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду

покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_29, транспортний засіб автомобіль марки «УРАЛ», державний номерний знак 4226, та напівпричіп до автомобіля «УРАЛ», належить ОСОБА_2, який проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Враховуючи, що вилучені в ході обшуків речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується або використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди у вигляді інформації, що у них (на них) міститься, а грошові кошти можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а їх повернення володільцям надасть можливість останнім приховати, пошкодити, знищити, відчужити вилучене майно, відомості, які зберігаються в ньому, тобто унеможливить належне забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимоги клопотання про накладення арешту на автомобіль НОМЕР_7 та «УРАЛ», д.н.з. НОМЕР_8 із забороною використання та відчуження підлягає до часткового задоволення, оскільки відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_29, транспортний засіб автомобіль марки «УРАЛ», державний номерний знак 4226, та напівпричіп до автомобіля «УРАЛ», належить ОСОБА_2, який проживає за адресою: АДРЕСА_2., а ОСОБА_4 є особою, що фактично користується автомобілем ЗІЛ та які не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного.

З пояснень учасників судового розгляду та матеріалів клопотання встановлено, що автомобіль НОМЕР_7, під час обшуку перебував у технічно непридатному стані.

Враховуючи викладене та відповідно до вимог ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За таких обставин є наявні підстави для накладення арешту на автомобілі НОМЕР_9 та «УРАЛ», д.н.з. НОМЕР_8 із забороною їх відчуження та з передачею такого майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області Поліщука О.Л. задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль ЗІЛ 131 (самоскид із встановленим гідрокраном), д.н. НОМЕР_1, шасі № НОМЕР_10, із забороною його відчуження, який згідно інформації регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області належить ТОВ «БІОТЕС» та залишити на зберіганні ОСОБА_4, у користуванні якого перебуває вказаний автомобіль.

Накласти арешт на автомобіль НОМЕР_2, та напівпричіп до автомобіля НОМЕР_3 із забороною його відчуження та залишити на зберіганні власнику -

ОСОБА_2, який проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Накласти арешт на документи, вилучені у ході обшуку в автомобілі ЗІЛ, а саме ТТН серія ЖТД ¹ 050216 від 26.03.2018, ТТН серія ЖТВ ¹ 484780 від 01.02.2018, ТТН серія ЖТВ ¹ 484781 від 01.02.2018, ТТН № НОМЕР_27 від 05.12.2017, записник в пластиковій зеленій обкладинці; речі та документи, вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1: мобільний телефон марки Xiaomi білого кольору у пластиковому чохлі червоного кольору; ноутбук марки HP Pavilion g7 чорного кольору із зарядним пристроєм; банківська картка UKRSIBBANK № НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_3; банківська картка PRIVATBANK VISA GOLD № НОМЕР_19; банківська картка PRIVATBANK MASTER CARD № НОМЕР_20; PRIVATBANK MASTER CARD ключ до рахунку № НОМЕР_22; PRIVATBANK MASTER CARD № НОМЕР_21; грошові кошти в іноземній валюті - долари США в сумі 500 (п'ятсот) доларів, номінали по 100 (сто) доларів у кількості 5 (п'яти) штук із наступними серіями та номерами: НВ 44413162 Р, НВ 89231154 В, FE 21040113 A, HB 05708455 G, KB 45527895 B; блокнот чорного кольору із рукописними записами; аркуш паперу із рукописним текстом «РВ № 208973 від 20.12.2017 - 21,849 Дуб»; сім-карта помаранчевого кольору № НОМЕР_17; флеш-накопичувач

АРАТА чорного кольору С803; флеш-накопичувач Transcend 4 Gb білого кольору; банківські чеки «Приватбанк», платник ОСОБА_3 на 5 арк.; ТТН на ТОВ «Алга-2015» у 2 екз. (2,3); мобільний телефон Nokia сріблястого кольору; мобільний телефон BlackBerry чорного кольору; записник чорного кольору MOLESKINE блакитного кольору із рукописними записами; документи з приводу придбаного ТЗ ЗИЛ-131/1990 на 4 арк.; оптичні носії інформації DVD-RW Verbatim срібного кольору у кількості 2 шт.; банківська картка OTP BANK № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_3; картка-холдер НОМЕР_14; мобільний телефон BlackBerry Classic IMEI НОМЕР_12; тека зеленого кольору TERUMO із документами з приводу господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 59 (п'ятдесят дев'яти) аркушах; тека жовтого кольору ECONOMIX із документом з приводу господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 13 (тринадцяти) аркушах; тека рожевого кольору із документами з приводу господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 95 (дев'яносто п'яти) аркушах; банківська картка № НОМЕР_15; файл із ТТН ТОВ «Алга-2015» на 37 (тридцяти семи) аркушах; файл із банківськими чеками «Приватбанк», платник ТОВ «Алга-2015» на 18 арк. та аркушами паперу із рукописними записами на 17 арк.; записник EURO Lifecave 2010 блакитного кольору; банківська картка Приват Банк № НОМЕР_23; банківська картка Приват Банк № НОМЕР_11; чіпи «UA ДАЛРУ» - 17 (сімнадцять) штук; силіконовий зліпок печатки ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у футлярі Economix сірого кольору; блокнот А4 без обкладинки із рукописним текстом; тека «Office book» із документами з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 321 (триста двадцять одному) аркуші; тека білого кольору «Premium UKRSIBBANK» із документами з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алга-2015» на 181 (сто вісімдесят одному) аркуші; картка-холдер НОМЕР_16.; речі, документи та предмети, виявлені під час обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2: 27 колодок деревини породи сосна діаметром від 20 до 36 см, довжиною 6 м; 6 колодок деревини породи сосна діаметром 22, 30, 26, 21, 28, 33 см, довжиною 6 м; 46 колодок деревини породи сосна діаметром від 18 до 32 см, довжиною 4 м; 62 колодки деревини породи сосна діаметром від 14 до 28 см, довжиною 4 м; 11 колодок деревини породи сосна діаметром від 14 до 28 см, довжиною 6 м, а також виявлені та вилучені документи: зошит в блакитній обкладинці із чорновими записами; ТТН серія ЖТВ № НОМЕР_28 від 21.12.2017, ТТН № 24 від 03.10.2017; ТТН серія АСД № 00045 від 12.12.2017; ТТН серія ЖТВ № 484478 від 21.12.2017; вимога № 290 від грудня 2017 року, квитанція №163/КЗ від 11.12.2017; квитанція № 163 від 11.12.2017; записник із записами в твердій пластиковій обкладинці синього кольору; записник із записами, з написом на обкладинці «скарб у кра» та зображенням монет; записник формату А4 із зображенням фото чоловіків і жінок із написом «VALEANT».

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О. С. Рожкова