Ухвала суду № 73091207, 28.03.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/3612/17

Провадження № 1-кс/185/513/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Гордиченко Р.С., слідчого Фандія А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Фандія А.М., в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2017 року за № 12014040640003563, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року начальник відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Фандій А.М. звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Сачава О.А., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2017 року за № 12014040640003563, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 18.08.2014 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 21.04.2011 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, підробила підпис ОСОБА_3 в договорах поруки № 12/42-1/568 від 21.04.2011 року, № 12/42-1/569 від 21.04.2011 року, № 12/42-1/570 від 21.04.2011 року.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2014 року за № 12014040640003563.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 18.08.2014 року вона звернулася з письмовою заявою до Бабушкінського РВ міста Дніпро про те, що 21.04.2011 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, підробила її підпис у договорах поруки № 12/42-1/568 від 21.04.2011 року, № 12/42-1/569 від 21.04.2011 року, № 12/42-1/570 від 21.04.2011 року. Матеріалами, які слугували для включення її в договір поруки являлися матеріали, внесенні до реєстраційної справи ТОВ «Заман ЛТД», а саме: 1) опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язанні зі змінами в установчих документах» (надані ОСОБА_4 28.03.2010 року), реєстраційна картка форми № 4 від іменні ОСОБА_3 від 28.03.2010 року, наказ № 1-П від 01.03.2010 року, довіреність № 1 від 28.03.2010 року. Підписи та записи у вказані документи вона не ставила та не вносила.

В ході досудового слідства було встановлено, що між ОСОБА_5 та АТ «Райфайзен Банк Аваль» було підписано договори поруки, а саме: № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року, № 012/71-51/028/1 від 28.09.2010 року, № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року, № 012/71-51/036 від 28.09.2010 року, в яких стоїть підпис як поручителя ОСОБА_3, однак згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи, підпис від іменні ОСОБА_3 в кредитних договорах № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року, № 012/71-51/028/1 від 28.09.2010 року, № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року, № 012/71-51/036 від 28.09.2010 року - виконаний не ОСОБА_3.

Крім того, було встановлено, що між ОСОБА_5 та АТ «Райфайзен Банк Аваль» було підписано кредитний договір: № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року, кредитний договір № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року, кредитний договір № 012/71-51/036 від 28.09.2010 року, договір поруки № 12/42-1/568 від 21.04.2011 року, договір поруки № 12/42-1/569 від 21.04.2011 року, договір поруки № 12/42-1/570 від 21.04.2011 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитного договору № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року, кредитного договору № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року, кредитного договору № 012/71-51/036 від 28.09.2010 року, договору поруки № 12/42-1/568 від 21.04.2011 року, договору поруки № 12/42-1/569 від 21.04.2011 року, договору поруки № 12/42-1/570 від 21.04.2011 року, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, для подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні начальник відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Фандій А.М. зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Фандія А.М., в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2017 року за № 12014040640003563, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Фандію А.М., слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М., лейтенанту поліції Крупському С.В., лейтенанту поліції Солончаку В.Д. на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, а саме: кредитного договору № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року, кредитного договору № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року, кредитного договору № 012/71-51/036 від 28.09.2010 року, договору поруки № 12/42-1/568 від 21.04.2011 року, договору поруки № 12/42-1/569 від 21.04.2011 року, договору поруки № 12/42-1/570 від 21.04.2011 року та завірених належнім чином посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду (за 2010-2011 роки) - начальника Центрального Павлоградського відділення Дніпропетровської області дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_11, заступника начальника відділення з питань малого бізнесу ОСОБА_12, заступника директора з питань малого бізнесу ОСОБА_13 та заступника директора з питань корпоративного бізнесу Дніпропетровської області дирекції ОСОБА_14, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Фандію А.М., слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М., лейтенанту поліції Крупському С.В., лейтенанту поліції Солончаку В.Д. тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко