Ухвала суду № 73091196, 28.03.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/1499/18

Провадження № 1-кс/185/520/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Гордиченко Р.С., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М., в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М. звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Андруш Я.В., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 26.08.2016 року між Виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області та Приватним підприємством «Євростиль-2013» укладено договір про «реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ I-III ступенів від корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області» та сплачено на рахунок ПП «Євростиль-2013» кошти в розмірі 30% від суми договору, але до теперішнього часу роботи ПП «Євростиль» не виконані, грошові кошти не повернуто.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року між ПП «Євростиль 2013» та Виконавчим комітетом Вербківської сільської ради укладено договір на реконструкцію приміщення інтернату Вербківської ЗОШ I-III ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області, на суму 1 900 181,22грн.

Перевіркою оплати платежів казначейства встановлено, що 08.09.2016 року Виконавчим комітетом Вербківської селищної ради на рахунок ПП «Євростиль-2013» сплачено кошти в розмірі 30% від суми договору, однією транзакцією в сумі 570 054,37 грн.

В подальшому ПП «Євростиль-2013» ніяких робіт за договором з виконавчим комітетом Вербківської селищної ради не виконав, внаслідок чого 14.09.2017 року договір між ними було розірвано. До теперішнього часу роботи ПП «Євростиль-2013» не виконані, гроші не повернуто.

Західно-Донбаською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за вих. № 439/9/04-10-08-12 від 06.03.2018 року надана інформація про розрахунковий рахунок № 37514000172330 по ПП «Євростиль-2013» (код 38548142), відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Павлограді Дніпропетровській області.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № 37514000172330, що знаходиться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Павлограді Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 122.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М. зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Павлограді Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 122, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М., в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку № 37514000172330, що знаходиться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Павлограді Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, буд. 122, а також роздруківку руху коштів по зазначеному рахункку (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку по 28.03.2018 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М. тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко