Ухвала суду № 73076276, 29.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3284/17

пр.№ 1-кс/464/649/18

У Х В А Л А

29 березня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Горбач О.І., старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 10.05.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000041, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення з приміщення ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Мечникова, 3.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала заява заступника голови правління ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_4, що надійшла 10.05.2017 р. за вих. №13-3520 від 27.04.2017 р., щодо вчинення службовими особами ТОВ «Люс-Три» (ЄДРПОУ 33981224) дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності.

Відповідно до заяви, між ПАТ «Мегабанк» та ПрАТ «Галичина» (код ЄДРПОУ 25553579) 18 жовтня 2013 року було укладено Кредитний договір №13-08м/2013, згідно якого в редакції додаткової угоди №3 від 15 травня 2015 року ПАТ «Мегабанк» надало грошові кошти (відкрило відновлювальну кредитну лінію) ПрАТ «Галичина» в розмірі 654 980,00 доларів США (шістсот п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят доларів США 00 центів) на строк з 18.10.2013 року до 17.10.2016 року, зі сплатою 11,5% (одинадцять цілих п’ять десятих процентів) річних, а ПрАТ «Галичина» зобов’язалось повернути кредит та сплатити проценти на умовах, передбачених договором.

З метою забезпечення виконання Приватним акціонерним товариством «Галичина» своїх зобов’язань за Кредитним договором, між ПАТ «Мегабанк» та ТзОВ «Люс-Три» було укладено іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального ОСОБА_5 18.10.2013 за реєстровим №3941, відповідно до якого у забезпечення своєчасного виконання ПрАТ «Галичина» своїх зобов’язань за Кредитним договором «Іпотекодавець» передав у заставу Банку нерухоме майно. Також встановлено, що предмет іпотеки (майно яке належить ТзОВ «Люс-Три» та знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського 54) на момент укладання вищезазначеного іпотечного договору між ПАТ «Мегабанк» та ТзОВ «Люс-Три» вже знаходився під заставою (іпотекою) згідно іпотечного договору, укладеного між ТзОВ «Люс-Три» та ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ 14352406) та посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області 05 листопада 2012 року в реєстрі за №4222 із змінами внесеними договорами №1, №2, №3 про внесення змін, посвідченими ОСОБА_5, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області 08 листопада 2012 року в реєстрі за №4267, 27 березня 2013 року в реєстрі за №1004, 13 травня 2013 року в реєстрі за №1606. Згода на наступну іпотеку підтверджувалась листом №195 ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» від 18 жовтня 2013 року.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Львівської області 11.07.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Люс-Три» (ЄДРПОУ 33981224). Як вбачається з матеріалів справи, боржник мав грошові кошти у розмірі, достатньому для погашення кредиторської заборгованості, однак посадовими особами ТОВ «Люс-Три» (ЄДРПОУ 33981224) в період із 2013 року підписувались завідомо невигідні для підприємства договори, приймались нераціональні управлінські рішення, що негативно впливали на виробничу та статутну діяльність, призводили до фінансових витрат і збитків.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, проходжу до висновку про необхідність часткового задоволення та надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме кредитної справи та документів судово-позовної роботи, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У наданні тимчасового доступу до таких документів, як вхідна кореспонденція між банківською установою ПАТ «Мегабанк» та клієнтами банку ПрАТ «Галичина» та ТзОВ «Люс-Три» за період з 01.01.2013 р. по даний час, слід відмовити, оскільки слідчим необґрунтовано доцільність надання такого тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-копії документів кредитної справи щодо отримання кредиту, забезпечення останнього заставою та його погашення, укладеного між ПАT «Мегабанк» (МФО 351629) та ПрАТ «Галичина» (код ЄДРПОУ 25553579), роздруківки руху грошових коштів по кредитних рахунках, відкритих згідно кредитного договору №13-08м/2013 від 18.10.2013 з усіма змінами, додатками та доповненнями до нього, та іпотечного договору укладеного між ПАТ «Мегабанк» та ТзОВ «Люс-Три» (код ЄДРПОУ 33981224) за реєстровим №3941 від 18.10.2013р з метою виконання ПрАТ «Галичина» (код ЄДРПОУ 25553579) своїх зобов’язань за кредитним договором №13-08м/2013 від 18.10.2013, з усіма змінами, додатками та доповненнями до нього. Документів, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами та інших документів, що свідчать про операції з перерахування коштів за період з 18.10.2013 року по 29.03.2018 року;

-копій документів судово-позовної роботи ПАТ «Мегабанк» щодо ПрАТ «Галичина» (код ЄДРПОУ 25553579), та ТОВ «Люс-Три» (код ЄДРПОУ 33981224), яка проводилась за період з 01 січня 2013 року по 29.03.2018 року.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк