Ухвала суду № 73076224, 28.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.03.2018
Номер справи
755/2020/18
Номер документу
73076224
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 755/2020/18

1кс/755/1640/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчого Горчинський А.С., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Горчинський А.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно розрахункового рахунку ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211), відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за № 26007060861716.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» протягом 2013-2016 років, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства нібито проведених господарських операцій із ТОВ «СІБОЛ», ТОВ «ЄВРО БУД АЛЬЯНС», ТОВ «УКР-ТЕХНО-ПЛАЗА», ТОВ «БУД-ГУД», ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙФ», ТОВ «ДІСІ - ОЙЛ», ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС», ТОВ «ЛІМТРЕЙД», ТОВ «АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ», ТОВ «БК «КАПІТАЛБУД», ПП «ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ», ТОВ «МЕРТА ГРУП», ТОВ «ВЕЛПРАЙС», ТОВ «БЕРТА СОЮЗ», які мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 4 088 830 грн, що є особливо великим розміром.

В період вчинення кримінального правопорушення засновником та директором ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» являвся громадянин ОСОБА_4, який у 2017 році продав належні йому корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА», що становила 100 000 грн, на користь громадянина ОСОБА_5, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

Окрім того, перед продажем корпоративних прав у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА», із вказаного товариства були реалізовані трактор «Беларус-82.1», ковш челюсний ПКУ-0,8-21-01, навантажувач копновіз універсальний без роб. органів ПКУ 0,8-0, привод (обладнання щіткове) УМ.Т-80.01.00.000, які ймовірно перебували на балансі даного товариства, вартість кожної реалізованої одиниці складає 69 959 грн 34 к., що дає слідству достатні підстави вважати, що вказана ціна не відповідає їх справжній ринковій вартості.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Горчинського А.С., слідчий суддя приходить до такого.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Горчинському А.С. право тимчасового доступу до речей і документів розрахункового рахунку ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211), відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за № 26007060861716, а саме: документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211) за № 26007060861716 у період із 01.01.2014 по 26.02.2018 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко

Попередній документ : 73076210
Наступний документ : 73076310