Ухвала суду № 73075733, 05.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76883/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О. про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 27.12.2017, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_3 та яка зареєстрована за ОСОБА_4 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив клопотання задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1. ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 27.12.2017, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_3 та яка зареєстрована за ОСОБА_4, а саме:

1.договір позики №01/01/-16 від 05.01.16 на 2 арк.;

2.договір позики №02/01/-16 від 11.01.16 на 2 арк.;

3.договір позики №03/01/16 від 12.01.16 на 2 арк.;

4.видаткові накладні №ПК-0003131, ПК-0003070, ПК-0003155 від постачальника ТОВ «ЛогістікСістемс» на 5 арк.;

5.видаткова накладна №6 від 29.03.2016 з договором поставки №29/03/16 та специфікацією на 4 арк.;

6.видаткова накладна №15 від 29.03.2016 з договором поставки №1/С та специфікацією №1 від постачальника ТОВ «ГолдБрік» на 5 арк.;

7.видаткові накладні ТОВ «ЛогістікСістемс» №№ПК-0002776, ПК-0002769, ПК-0002812, ПК-0003111, ПК-0003150, ПК-0003109, ПК-0003068, ПК-0003089, ПК-0003027, ПК-0003066, ПК-0003089, ПК-0003068, ПК-0003066, ПК-0003017, ПК-0002912, ПК-0002887, ПК-0002873, ПК-0002970, ПК-0003001, ПК-0002787 в адресу одержувача ТОВ «Майстерня Комплексних Рішень Плюс» на 68 арк.;

8.видаткові накладні №№ПУ-0002725, ПК-0002730, ПК-0002861, ПК-0003062, ПК-0003062, ПК-0003124 в адресу одержувача ТОВ «ГолдБрік» на 26 арк.;

9.видаткові накладні ТОВ «ЛогістікСістемс» №№ПК-0002562, ПК-0002064, ПК-0002564, ПК-0002563, ПК-0002550, ПК-0002907, ПК-0003088 на 32 арк.;

10.видаткові накладні від ТзОВ «Лейтерія» №№288, 233, 245, 258, 268, 281, 197, 300, 306, 307, 321, 327, 322 на 13 арк.;

11.видаткові накладні №№TFSTФ-31, TFSTФ-117 від ТОВ «Терра ФУД» з додатками на 4 арк.;

12.видаткова накладна №РН-0000148 на 2 арк.;

13.копії платіжних доручень ТзОВ «Лейтерія» №№135, 140, 138, 135, 144, 148, 132, 131, 128, 130, 126, 95, 97, 102, 104, 142, 121, 120, 115, 111, 113 на 21 арк.;

14.чекова книжка для отримання готівки ТОВ «Торговий Дім «Аннушка» - 1 штука;

15.чекова книжка для отримання готівки ТзОВ «Лейтерія» - 1 штука;

16.Чекова книжка для отримання готівки рахунку НОМЕР_6 - 1 штука;

17.чекова книжка для отримання готівки ТОВ «МКР.Плюс» - 1 штука;

18.копія заяви про закриття поточного рахунку ТОВ «Паре Груп» на 1 арк.;

19.оригінали статутних документів ТОВ «Паре Груп» на 67 арк.;

20.печатка ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444)

21.витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) на 3 арк.;

22.протокол №5 Загальних зборів учасників ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) на 1 арк.;

23.наказ №2 від 26.02.16 ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) на 1 арк.;

24.наказ №2 від 24.02.16 ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) на 1 арк.;

25.наказ №3 від 25.02.16 ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) на 1 арк.;

26.протокол №5 Загальних зборів учасників ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) в 4-х екземплярах на 1 арк. кожний;

27.договір купівлі/продажу частки в статутному капіьталі ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) від 24.02.16 в 2-х примірниках на 1 арк. кожний;

28.протокол №5Загальних зборів Учасників ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) від 24.02.16 на 1 арк.;

29.довіреність від 24.02.16 від директора ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) ОСОБА_5 в 2-х примірниках на 1 арк. кожний;

30.наказ №2 ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) від 24.02.16 в 2-х прим. на 1 арк.;

31.наказ №3 ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) від 25.02.16 на 1 арк.;

32.статут ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) прошитий на 14 арк.;

33.договір купівлі/продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Універсал Сервіс» (ЄДРПОУ 38119444) в 3-х примірниках на 1 арк. кожен;

34.договір купівлі/продажу №10/03216 від 10.03.2016 в 2-х примірниках на 2-х арк. кожен;

35.рахунок-фактура №СФ-600 на 1 арк.;

36.видаткова накладна №РН-0000069 від 23.11.15 на 1 арк.;

37.рахунок-фактура СФ-724 від 25.12.2015 на 1 арк.;

38.акт №ОУ-573 на 1 арк.;

39.витяг з ЄДРПОУ ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 3 арк.;

40.довідка про закриття рахунку ТОВ «Зовнішньоторгбізнес» на 1 арк.;

41.протокол №1 Загальних зборів ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) від 24.12.13 на 1 арк.;

42.виписка з ЄДРПОУ ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

43.витяг №1426544500603 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

44.відомості з ЄДРПОУ ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

45.наказ №1 від 24.12.13 ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

46.довідка про відкриття рахунку ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) НОМЕР_5 на 1 арк.;

47.статут ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 20 арк.;

48.виписка з ЄДРПОУ ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

49.картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних ОСОБА_3 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен;

50.витяг з реєстру платників ПДВ ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

51.витяг з ЄДРПОУ ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) в 2-х прим. на 1 арк. кожен;

52.статут ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 20 арк.;

53.протокол №1 Загальних зборів учасників ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) від 25.07.14 на 1 арк.;

54.реєстрація учасників на 1 арк.;

55.видаткова накладна №ЛК-0002730 від 10.03.16 в 2-х прим. на 2 арк. кожен;

56.видаткова накладна №ЛК-0002725 від 10.03.2016 в 2-х прим. на 15 арк.;

57.договір купівлі/продажу №29/01 2016 від 29.01.16 на 2 арк.;

58.видаткова накладна №ЛК-0002562 від 08.02.2016 на 2 арк.;

59.видаткова накладна №ЛК-0002563 від 08.02.16 на 1 арк.;

60.видаткова накладна №ЛК-0002564 від 08.02.2016 на 1 арк.;

61.видаткова накладна №ЛК-0002550 від 02.02.2016 на 14 арк.;

62.акт №ОУ-362 на 1 арк.;

63.акт №ОУ-451 на 1 арк.;

64.видаткова накладна №РН-0000069 від 23.11.15 на 1 арк.;

65.акт №ОУ-573 на 1 арк.;

66.акт №ОУ-574 на 1 арк.;

67.акт №ОУ-0000045 на 1 арк.;

68.акт №ОУ-0000070 на 1 арк.;

69.рахунок фактура №СФ-766 від 31.12.2015 на 1 арк.;

70.акт №ОУ-574 на 1 арк.;

71.рахунок фактура №СФ-64 від 29.01.2016 на 1 арк.;

72.акт №04-0000045 на 1 арк.;

73.рахунок-фактура №СФ-83 від 08.02.16 на 1 арк.;

74.акт №ОУ-0000070 на 1 арк.;

75.рахунок-фактура №СФ-544 від 23.10.2015 на 1 арк.;

76.акт №ОУ-362 на 1 арк.;

77.рахунок-фактура №СФ-587 від 17.11.2015 на 1 арк.;

78.акт №ОУ-451 на 1 арк.;

79.наказ №1 від 24.12.13 ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

80.картка приєднання №39036254 на 1 арк.;

81.наказ №2 від 26.12.13 ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

82.копія паспорту ОСОБА_6 на 5 арк.;

83.копія паспорту ОСОБА_7 на 4 арк.;

84.договір №26006011145289 на 1 арк.;

85.договір №26053011145399 від 03.01.14 на 2 арк.;

86.генеральна угода про надання послуг №301.5-002/367 від 16.01.14 на 5 арк.;

87.договір №1-180/14 від 03.02.14 на 7 арк.;

88.реєстраційна картка НОМЕР_4 на 1 арк.;

89.копія витягу з ЄДРПОУ ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

90.копія паспорту НОМЕР_3 на 8 арк.;

91.договір суборенди офісного приміщення №5 від 01.02.14 на 7 акр.;

92.довіреність від 23.05.14 директора ОСОБА_3 на 1 арк.;

93.повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи на 1 арк.;

94.довідка про оренду приміщень ТзОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (ЄДРПОУ 39036254) на 1 арк.;

95.картка для виплат ПАТ КБ «Приватбанк»НОМЕР_1

96.картка «Універсальна» ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак