Ухвала суду № 73054035, 29.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15046/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Геги Р.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ПАТ СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ 31351587), ТДВ СК «Арсенал Лайф» (код ЄДРПОУ 39180855), СК «Автоексімстрах» (код ЄДРПОУ 33736953), ПАТ СК «Інрезерв» (код ЄДРПОУ 24932642), ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595) протягом 2016-2017 років вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, здійснюючи перерахунок коштів отриманих від підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки підконтрольних та з ознаками фіктивності підприємств, до числа яких входять ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), ПП «Інтеграл-Трейд» (код ЄДРПОУ 40850271), ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39766056), ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904), ТОВ «Євро Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 38061337), ТОВ «СТК» (код ЄДРПОУ 38393610), ТОВ «Компанія М Брок» (код ЄДРПОУ 35970413), ТОВ «Біфоріум» (код ЄДРПОУ 35447720), МБФ «Життя з Надлишком» (код ЄДРПОУ 37081310), ТОВ «Агрико» (код ЄДРПОУ 37149918), ТОВ «ДРП «Спецсервіс» (39512541), ТОВ «Ессет Експертайз» (код ЄДРПОУ 38138378) та інші, на загальну суму понад 2 млрд. грн. із подальшим переведенням у готівку, шляхом укладення ряду фіктивних договорів про надання послуг, зокрема під час укладення договорів страхування, перестрахування із рядом суб'єктів господарювання та купівлі товарів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 42017000000002504 від 04.08.2017 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, тимчасовий доступ до копій документів ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), а саме: договорів страхування, договорів перестрахування, договорів безповоротної фінансово-господарської допомоги, договорів позики, додатки до договорів, розпорядження на зарахування та списання цінних паперів, банківські виписки, акти приймання-передачі цінних паперів, рахунки, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, платіжних доручень та інших документів, які стосуються виконання умов вищевказаних договорів, довіреностей на представлення інтересів, банківські виписки по розрахунковим рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002) з ТДВ «Страхова Компанія «Актив-Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979) та ПАТ «СК «Інрезерв» (код ЄДРПОУ 24932642) за період з 2015 по 06.03.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/15046/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Писаренко А.Г.

Слідчий суддя В. А. Писанець