Ухвала суду № 73060126, 20.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1171/18

н/п 1-кс/766/2684/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230040006884 слідчого Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230040006884 від 12.12.2017 р. слідчого Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 300711, а саме: руху по рахунку №26500052700756 із зазначенням їх суб’єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017 у паперовому та електронному вигляді, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 120172300400006884 від 12.12.2017, за фактом шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна», внаслідок яких завдано збитків ПАТ «СК «Країна».

12.12.2017 до Херсонського ВП надійшло звернення начальника претензійно-позовного відділу юридичного управління ПАТ «СК «Країна» ОСОБА_2 щодо шахрайських дій з боку працівників Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна», внаслідок яких ПАТ «СК «Країна» ек було отримано належні йому грошові кошти за договорами добровільного страхування наземного транспорту та полісами ОСЦПВ.

Так, згідно викладених у зверненні відомостей, ПАТ «СК «Країна» (ЄРДПОУ 20842474, юридична адреса м. Київ, вул. Електриків, 29 А) має відокремлений підрозділ - Херсонська регіональна дирекція ПАТ «СК «Країна» (ЄРДПОУ 40759466, юридична адреса м. Херсон, вул. Театральна, 25), керівником якого протягом періоду 2016 та 2017 року, у який завдано збитків товариству, була ОСОБА_3. Згідно Типового положення, затвердженого рішенням Правління ПАТ «СК «Країна» від 08.08.2016, відокремлений підрозділ не є юридичною особою, здійснює господарську діяльність від імені та у інтересах товариства в межах, передбачених положенням, а його керівник діє на підставі виданої головою правління довіреності. Крім того, положенням передбачено, що предметом діяльності відокремленого підрозділу є укладання договорів страхування, а також що предметом діяльності підрозділу є контроль за надходженням страхових платежів на рахунок ПАТ «СК «Країна».

Згідно інформації, викладеної у зверненні, в період з 05.02.2016 по 21.06.2017 було укладено ряд договорів добровільного страхування наземного транспорту, за якими ПАТ «СК «Країна» не було отримано страхові платежі на загальну суму 188 тис. 357, 48 грн.

Слід зазначити, що згідно звернення, особи на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з якими було укладено договори страхування вказують, що страхові платежі, передбачені договором, було віддано ним працівникам Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна».

Крім того, працівниками Херсонської РД ПАТ «СК «Країна» було укладено договори обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів у кількості 584 шт., по яким ПАТ «СК «Країна» не було отримано кошти на загальну суму 235 тис. 459,67 грн.

Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, працівниками Херсонської регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна» було спричинено збитків на загальну суму 423 тис. 817,15 грн.

Також встановлено, що кошти у якості сплати, передбаченої під час укладання договорів страхування, мали бути перераховані на рахунок ПАТ «СК «Країна», відкритий у №26500052700756 в в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 300711 або рахунок №26500006169001 в ПАТ "КБ "Акордбанк" МФО 380634. Відповідно до наявних матеріалів провадження, кошти за укладені договори страхування на перелічені рахунки не надходили.

Отже, з метою встановлення факту наявності або відсутності перерахувань на рахунок №26500052700756 в в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 300711 коштів за договорами, укладеними працівниками Херсонського регіонального відділення ПАТ «СК «Країна», виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по вказаному рахунку із зазначенням їх суб’єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230040006884 від 12.12.2017 р. слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 300711, а саме: руху по рахунку №26500052700756 із зазначенням їх суб’єктів-платників, коду ЄДРПОУ та/або ІПН, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2016 по 01.08.2017 у паперовому та електронному вигляді, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7