Ухвала суду № 73058337, 23.03.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

23.03.2018 Справа №607/4039/18

Провадження № 1-кс/607/1860/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12018210010000599 від «01» березня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010000599 від «01» березня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2018 року близько 11:00 год. невідома особа, представившись оператором «Альфа-Банку» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки «Альфа Банку» № 5355 5711 9020 2036, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 19000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – шахрайства – заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № 5355 5711 9020 2036.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № 5355 5711 9020 2036 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ «Альфа-Банк», що в м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «Альфа-Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, що в м. Київ вул. Десятинна, 4/6, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 5355 5711 9020 2036 ПАТ «Альфа-Банк» в період часу з 11.00 год. по 12.00 год. 25.02.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № 5355 5711 9020 2036 ПАТ «Альфа-Банк», з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 5355 5711 9020 2036 ПАТ «Альфа-Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, пепекрахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5355 5711 9020 2036 ПАТ «Альфа-Банк» у період часу з 11.00 год. по 12.00 год. 25.02.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5355 5711 9020 2036 ПАТ «Альфа-Банк» у період часу з 11.00 год. по 12.00 год. 25.02.2018 року.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13